FTX recupera US$ 14,5 milhões da liquidação de 27 pequenas causas

As recuperações marcam uma grande vitória para o espólio da FTX, que instituiu a ordem de reivindicações de pequenas propriedades contra diversas entidades nos últimos meses para recuperar dinheiro doado a campanhas e grupos políticos pelos ex-executivos da bolsa. No entanto, os fundos recuperados representam uma quantia ínfima em comparação com os milhares de milhões de dólares que a bolsa falida está actualmente guardada e planeia distribuir aos credores.

FTX e 3AC travam disputa sobre reivindicações

Enquanto isso, a FTX ainda enfrenta outras reivindicações de entidades que acreditam que a bolsa lhes deve mais do que reconhece. Uma dessas entidades, o falido fundo de hedge criptográficoThree Arrows Capital (3AC) , apresentou uma moção no mês passado para ajustar suas reivindicações de US$ 120 milhões para US$ 1,5 bilhão.

A FTX já se opôs a esta expansão, salientando que é infundada e que aconteceu fora do prazo, enquanto a 3AC teve acesso aos dados da conta antes do prazo. A bolsa também alegou que os danos alegados foram motivados pelo mercado e não devido às suas ações.

No entanto, os administradores de falências da 3AC já apresentaram uma resposta à objeção, observando que a FTX não respondeu antecipadamente à sua moção e que o prazo não expirou, uma vez que o estatuto de prescrição de seis anos das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) se aplica aqui. Eles também observaram que a FTX tem uma reserva para sinistros contestados de US$ 6,5 bilhões, que é US$ 3,4 bilhões acima dos sinistros permitidos.

O fundo de hedge falido já está a reunir provas para provar as suas reivindicações com uma moção de depoimento pendente contra três ex-executivos agora na prisão – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Caroline Ellison – e uma intimação contra Nishad Singh. Curiosamente, Salame está enfrentando um processo de recuperação da FTX e contratou advogados para se defender.

Incerteza sobre quando os credores serão pagos

Após dois anos de drama jurídico em torno da falência da FTX, os credores da bolsa continuam aguardando a distribuição de seus fundos. Muitos esperam que a primeira distribuição aconteça até março de 2025, quando aqueles com sinistros abaixo de US$ 50 mil serão pagos.

No entanto, o advogado especializado em falências, Nicholas Hall, acredita que a expectativa pode ser irrealista. Ele observou que registros recentes mostram que o número de requerentes que concluíram a verificação KYC ainda é muito baixo, com apenas 159.237 clientes completando a verificação. 30.154 reclamações estão em andamento, enquanto 451.735 reclamações ainda nem foram iniciadas.

Segundo ele, o grande número de credores que ainda não concluíram o KYC sugere que o processamento dos restantes créditos será um enorme desafio administrativo, uma vez que a FTX terá de verificar cada submissão. Hall observou ainda que todos os requerentes devem preencher seu KYC até 1º de junho de 2025, pois a falha pode resultar na perda de seus créditos pelos credores.

Ele disse:

“Mesmo que todos se esforcem para cumprir essas datas, a FTX ainda precisa de tempo (provavelmente meses) para examinar os envios, garantir a conformidade e finalizar o registro de reivindicações. Realisticamente, isso empurra as primeiras distribuições significativas para o final de 2025.”

O especialista jurídico atribuiu o processo lento e trabalhoso de verificação de sinistros à má manutenção de registros da bolsa antes do pedido de falência, o que tornou o KYC e os dados de transação importantes para a FTX na verificação de sinistros. Ele observou que várias reclamações contra a extinta bolsa ainda não foram resolvidas, obrigando a massa falida a reservar fundos.

A FTX já pediu para reter cerca de US$ 6,5 bilhões, e Hall acredita que até que a carteira de KYC seja resolvida, grandes distribuições aos credores podem ficar suspensas. Assim, devido ao enorme alcance desta falência, Hall espera que qualquer distribuição não aconteça até o quarto trimestre de 2025.

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