AUS TRAC reprimirá caixas eletrônicos criptografados devido a riscos de lavagem de dinheiro na Austrália

está tornando a criptografia o foco principal de seu radar. A agência está procurando criar uma nova equipe para monitorar provedores de serviços criptográficos de caixas eletrônicos que possam estar violando as regras de combate à lavagem de dinheiro.

Ele diz que como os caixas eletrônicos criptografados e criptografados são fáceis de encontrar e permitem transações rápidas e permanentes, isso os torna um “caminho trac para criminosos que procuram lavar dinheiro”.

Como é um passo inicial para o AUS TRAC reduzir o uso ilegal de criptomoeda na Austrália, a agência continuará de olho nos caixas eletrônicos criptografados em 2025.

AUS TRAC diz que aqueles que forem pegos violando as regras poderão enfrentar pesadas penalidades financeiras

O CEO da AUS TRAC Brendan Thomas, anunciou que uma nova equipe na AUS TRAC garantirá que os operadores de caixas eletrônicos criptografados obedeçam às regras destinadas a reduzir o risco de dinheiro sujo fluir por suas máquinas.

As quatro maiores empresas de criptografia ATM na Austrália são Coinflip, com 680 máquinas, Localcoin, com 465, Cryptolink com 75 e Nova com 30.

Os operadores de ATM criptografados já precisam se registrar no AUS TRAC , realizar verificações de dent de seus clientes e monitorar as transações. Além disso, eles devem apresentar um relatório sobre quaisquer atividades suspeitas se o cash retirado ou depositado for superior a US$ 6.500 (10.000 dólares australianos).

Ele acrescentou: “À medida que o uso de criptomoedas aumenta, também aumenta a exploração criminosa”. A nova força-tarefa trabalhará para remover atividades ilícitas que não operam de acordo com a lei.

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