Cartéis de drogas estão supostamente usando Tether (USDT) para lavagem de dinheiro

A moeda estável é então revendida na Colômbia através de plataformas de câmbio, transações de balcão (OTC) e peer-to-peer (P2P), o que resulta em enormes receitas criminais. Em um caso, o governo dos EUA apresentou uma queixa de confisco civil para recuperar mais de US$ 5 milhões em participações em USDT espalhadas por três contas Binance . Essas contas supostamente associadas às vendas de cocaína movimentaram mais de US$ 15 milhões em transações.

Outra investigação do FBI descobriu que os cartéis mexicanos usaram intermediários de criptomoedas para lavar US$ 52,5 milhões em dinheiro de drogas entre 2021 e 2023. As autoridades apontaram que isso vem acontecendo há algum tempo, com os cartéis empregando o USDT junto com Bitcoin (BTC) para lavagem de dinheiro.

Tether se distancia de atividades ilícitas

A controladora do USDT, Tether, afirmou que continuará a garantir que não haja atividades fraudulentas. Um representante observou: “O Tether tem a capacidade de trac todas as transações e interromper o USDT sempre que for usado de forma ilícita”.

A empresa explicou ainda que as transações em questão foram realizadas no mercado secundário e a Tether não teve qualquer envolvimento nas mesmas. O uso de criptomoedas no tráfico de drogas não se limita ao Tether (USDT). Os compradores mexicanos de fabricantes chineses de fentanil também usaram Bitcoin e outras criptomoedas, conforme afirmaram as fontes.

O Tether não foi isento de questões legais no passado. Só em 2021, a CFTC acusou a empresa de fraudar investidores ao fornecer informações falsas sobre a reserva do USDT de US$ 41 milhões. Notavelmente, a empresa ainda está a aumentar a sua quota de mercado, com a Tether a deter agora mais de 75% do mercado de stablecoin.

Os investimentos da Tether levantam questões

A Tether também investiu recentemente na Adecoagro, uma empresa agrícola latino-americana, comprando uma participação de 9,8% por US$ 100 milhões. Esta é a primeira vez que o público tem uma ideia da abordagem de governança e investimento do Tether, o que só aumenta a incerteza do futuro da moeda estável.

Justin Bond, da Cyber ​​Capital, destacou que as operações obscuras da empresa podem resultar em problemas de governança mais graves. Sean Lee, cofundador da IDA Finance, afirmou: “O Tether está estruturado como um negócio, e sua insistência em não fornecer o nível de transparência detalhada que garanta a confiança real da comunidade e dos atores institucionais é realmente preocupante”.

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