Grande júri da Flórida indicia nove pessoas por lavagem de criptografia para cartéis
Entre 2020 e meados de 2023, os réus supostamente administraram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a coleta de grandes quantidades cash proveniente da venda de drogas em várias cidades dos EUA. A operação envolveu Nilson Sneyder Vasquez Duarte, conhecido como “Sobri” ou “Sobrino”, que coordenou com outros réus, incluindo Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” e outros, para permitir trocas de criptomoedas através de canais do mercado negro. A rede física de transporte cash incluía vários outros indivíduos que movimentavam fundos entre cidades dos EUA. A operação converteu os rendimentos das drogas em criptomoedas antes de finalmente entregar os fundos aos líderes dos cartéis no México e na Colômbia. Todos os nove réus enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Acusações substanciais adicionais de lavagem de dinheiro foram movidas contra Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez. A investigação envolveu várias agências da Força-Tarefa El Dorado, incluindo Homeland Security Investigations (HSI) Miami, o IRS Criminal Investigation Miami Field Office e o Broward Sheriff's Office. O caso enquadra-se na iniciativa Task Forces de Repressão às Drogas do Crime Organizado (OCDETF), que visa traficantes de drogas de alto nível, lavadores de dinheiro e organizações criminosas transnacionais através de uma abordagem multiagências liderada por promotores, orientada por informações. Esta investigação destaca o uso crescente de criptomoedas em operações internacionais de lavagem de dinheiro e a crescente sofisticação das redes financeiras de cartéis. O procurador dos EUA, Markenzy Lapointe, enfatiza que a acusação continua a ser uma alegação, com todos os réus presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável. Do zero ao Web3 Pro: seu plano de lançamento de carreira de 90 dias Operação de lavagem de criptografia ocorreu desde 2020
Nove réus enfrentam acusações de conspiração
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