Bit Mining resolve caso de suborno estrangeiro enquanto ex-CEO é indiciado por escândalo japonês

A Bit Mining reconheceu ter organizado quase US$ 1,9 milhão em subornos e pagamentos de intermediários a funcionários do governo japonês entre 2017 e 2019, enquanto era liderada por Pan.

A empresa, que então operava como 500.com, pretendia garantir uma licitação para o desenvolvimento de um resort integrado com hotéis, cassinos, lojas, restaurantes e locais de entretenimento no Japão .

De acordo com a procuradora-geral adjunta principal, Nicole M. Argentieri, Pan supostamente orientou os consultores da empresa a executarem os pagamentos de suborno e a ocultá-los através de trac de consultoria fraudulentos.

O plano incluía transferências cash , despesas de viagem, entretenimento e presentes que foram indevidamente relatados como despesas legítimas da empresa, incluindo honorários de consultoria de gestão.

BIT Mining pagará multa de US$ 10 milhões

O acordo de acusação diferida de três anos da empresa inclui várias disposições importantes. Embora a avaliação original da pena criminal tenha atingido 54 milhões de dólares, o pagamento foi reduzido para 10 milhões de dólares devido a restrições financeiras.

O acordo permite até US$ 4 milhões em crédito contra penalidades civis da SEC e exige cooperação contínua com as autoridades, juntamente com requisitos aprimorados do programa de conformidade.

“O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa supostamente totalmente envolvido na condução dos pagamentos ilícitos e nos esforços subsequentes para ocultá-los”, afirmou o procurador dos EUA, Philip R. Sellinger.

O Departamento de Justiça reconheceu várias ações corretivas tomadas pela Bit Mining. A empresa aumentou a supervisão do conselho sobre os riscos de conformidade, melhorou as comunicações de conformidade em toda a empresa e implementou critérios de conformidade nas avaliações de gestão.

Também desenvolveram políticas anticorrupção e fizeram a transição do seu modelo de negócio para reduzir os riscos de corrupção. Estes esforços resultaram numa redução de 10% nas penalidades, embora o departamento tenha notado que a cooperação da empresa era “reactiva e limitada em grau e impacto”.

A resolução reflectiu uma redução de 10% nas penalidades devido a estes esforços, embora o departamento tenha notado que a cooperação da empresa era “reactiva e limitada em grau e impacto”. A Unidade de Corrupção Internacional do FBI liderou a investigação, com o apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e das autoridades japonesas.

“A acusação de hoje contra o ex-CEO da BIT Mining por subornar autoridades japonesas destaca o compromisso do FBI em responsabilizar indivíduos por conduta ilegal”, disse o Diretor Assistente Chad Yarbrough da Divisão de Investigação Criminal do FBI.

O caso representa mais uma ação nos esforços contínuos do Departamento de Justiça para fazer cumprir as leis anticorrupção e responsabilizar tanto as empresas como os indivíduos por esquemas internacionais de suborno .

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