Operador de misturador de criptografia Helix condenado a 3 anos por crimes de lavagem Bitcoin

A juíza distrital dos EUA, Beryl Howell, condenou Larry Harmon, que dirigia a Helix, a 36 meses de prisão, mais de três anos depois de ele ter se declarado culpado das acusações em um tribunal federal em Washington, DC

Harmon foi condenado por seus crimes de lavagem envolvendo mais de US$ 300 milhões em Bitcoin . Além de sua pena de prisão, ele terá três anos de liberdade supervisionada, pagará US$ 311 milhões em cash e entregará criptomoedas, imóveis e ativos monetários apreendidos avaliados em mais de US$ 400 milhões.

Harmon foi condenado a uma sentença de 20 anos; até os promotores pediram pelo menos 75 meses de prisão. No entanto, a juíza Beryl Howell concordou com três anos, dando crédito a Harmon por sua assistência no caso do misturador Bitcoin Fog, que viu Roman Sterlingov condenado a 12,5 anos de prisão em 8 de novembro.

O juiz também levou em consideração que Harmon havia encerrado o Helix dois anos antes de ser detido, afirmando que ele havia se recuperado antes mesmo de o caso ser levado ao tribunal, daí a pena mais leve.

Harmon lavou dinheiro para traficantes de drogas através da Helix

Larry Hermon usou Helix para lavar Bitcoin , principalmente para traficantes de drogas online nos mercados da darknet. Ele processou pelo menos 354.468 Bitcoin , avaliados em US$ 311.145.854, recebendo uma parte das transações como comissões pela operação do Helix.

Harmon até estabeleceu uma interface de programa de aplicativo (API) e adaptou alguns dos recursos do Helix, permitindo que os mercados da darknet incorporassem o Helix diretamente em seus sistemas de retirada Bitcoin . Ele também conectou o Helix ao mecanismo de busca da darknet, Grams, aumentando sua popularidade em vários mercados da darknet.

Os agentes da unidade de crimes cibernéticos do IRS e o escritório de campo do FBI em Washington formaram uma parceria para investigar o caso de Harmon, apoiado pelo Ministério do Procurador-Geral de Belize e pelo Departamento de Polícia de Belize, coordenado pela Embaixada dos EUA em Belmopan.

A investigação também envolveu a Rede de Execução de Crimes Financeiros, que anteriormente multou Harmon em US$ 60 milhões.