Processo do DOJ dos EUA visa US$ 16 milhões em criptografia Binance ligada a alegações de suborno e lavagem da SBF

Parece que os destinatários tentaram branquear o produto do suborno através de várias bolsas e endereços entre 2021 e 2023, mas os investigadores dent as transações suspeitas. Alguns fundos acabaram na conta Binance e agora são fundamentais para este processo de confisco.

A conta, supostamente criada em novembro de 2023, continha vários altcoins, incluindo Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP , Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), com SOL respondendo pela maior parte dos fundos.

As autoridades estão agora a pedir o confisco dos fundos, observando que se trata de bens envolvidos numa operação de branqueamento de capitais ou tentativa de branqueamento de capitais. Observaram ainda que o Grande Júri indiciou a SBF por conspiração para violar as disposições antissuborno. Curiosamente, embora indiciado, o DOJ nunca o acusou destas alegações depois de as separar do julgamento principal.

Dois anos após o colapso da FTX, os processos continuam chegando

O processo do DOJ é o mais recente de uma série de ações judiciais relacionadas ao colapso da bolsa FTX nas últimas semanas. Embora a SBF cumpra uma pena de 25 anos de prisão e a maioria dos ex-executivos tenha sido condenada e sentenciada, os credores continuam a esperar pelos seus fundos à medida que prosseguem os esforços para recuperar os fundos.

Os novos administradores da falida bolsa FTX têm estado particularmente ocupados com processos judiciais destinados a recuperar fundos alegadamente pertencentes a credores que os antigos executivos administraram mal. Nas últimas duas semanas, o espólio da FTX entrou com mais de 30 ações judiciais visando pessoas físicas, organizações sem fins lucrativos e outras entidades que receberam financiamento, seja como investimentos ou doações, da SBF e de outros executivos da FTX. Estes incluem vários comitês de ação política (PACs) e algumas startups.

Em um dos processos, a FTX processou o ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, e seu fundo de hedge SkyBridge Capital por US$ 67 milhões que a SBF investiu na SkyBridge. O braço FTX Venture anunciou em setembro de 2022, menos de dois meses antes do colapso da bolsa, que iria adquirir uma participação de 30% na SkyBridge.

Enquanto isso, a FTX também processou Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao em US$ 1,8 bilhão, que alegou serem fundos transferidos para a bolsa pela SBF para recompra fraudulenta de ações. Eles alegam que a SBF recomprou as ações quando a Alameda e a FTX já estavam insolventes, e Zhao postou deliberadamente de forma maliciosa para derrubar um concorrente. O tweet de Zhao sobre a venda de US$ 529 milhões de FTT foi o catalisador para as retiradas que levaram ao colapso da FTX.

Bankman-Fried vai conseguir um filme

Com os processos judiciais em andamento e as vítimas aguardando seu reembolso, o popular estúdio dent A24 está supostamente trabalhando com a Apple para produzir um filme baseado em SBF. O filme será baseado no livro Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon, de Michael Lewis.

Lewis, que também escreveu The Big Short sobre a implosão financeira de 2008, estava trabalhando no livro antes do colapso da FTX. O livro detalhou todas as subidas e descidas da SBF, incluindo sua condenação. Porém, ainda não há informações oficiais sobre quando a produção começará ou quem estrelará o filme.