A VARA de Dubai solicita maior conformidade dos VASPs que operam nos Emirados Árabes Unidos

Para todos os países de alto risco, o GAFI apela a todos os membros e insta todas as jurisdições a aplicarem a devida diligência reforçada. Nos casos mais graves, pede aos países que apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos contínuos de BC/FT/FP que emanam do país de alto risco. Esses países são frequentemente referidos como estando na “lista negra do GAFI”.

De acordo com o documento, “Todas as IFs, APNFDs e prestadores de serviços de ativos virtuais e organizações sem fins lucrativos devem aplicar medidas reforçadas de devida diligência a todas as relações comerciais e transações com jurisdições na Lista Negra, incluindo pessoas físicas e jurídicas e aqueles que agem em seu nome”. em nome de."

No que diz respeito aos EAU, todas as autoridades de supervisão nos EAU devem lembrar a todas as IF, APNFD e prestadores de serviços de activos virtuais o requisito de implementar requisitos de sanções financeiras específicas, de acordo com as Resoluções aplicáveis ​​do Conselho de Segurança da ONU e a DECISÃO DE GABINETE N.º. (74) de 2020 para proteger os setores financeiros e não financeiros nos EAU dos riscos de BC, FT e financiamento da proliferação.

Observa que todas as autoridades de supervisão nos EAU devem tomar medidas legais contra IF, APNFD e prestadores de serviços de activos virtuais, incluindo os seus directores e quadros superiores, em caso de não implementação das medidas estipuladas nesta decisão.

VARA endurece seu programa de fiscalização

Em outubro de 2024, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA), em seus esforços para fortalecer o apoio e manter a segurança pública, anunciou que emitiria ordens de cessação e desistência, juntamente com multas a sete entidades por operarem sem licença e por violando regulamentos de marketing.

O aviso de execução no site da VARA observou que a VARA solicita ao público que evite interagir com empresas não licenciadas. A interação com essas entidades expõe indivíduos e instituições a riscos financeiros e de reputação significativos.

Em 10 de julho de 2024, o Gabinete Executivo de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo dos EAU (EO AML/CTF) começou a implementar mais de 100 recomendações da Avaliação Nacional de Riscos (NRA) dos EAU. Isto ocorreu após a vigésima primeira reunião do Comité Superior de Supervisão da Estratégia Nacional sobre LBC/CFT, presidida por Sua Alteza Xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com o anúncio , os esforços concentrar-se-iam na mitigação de riscos em sectores de alto risco, no aumento da transparência nas entidades jurídicas e no apoio a iniciativas no sector dos activos virtuais.