Polícia sul-coreana captura organização ligada a fraude criptográfica de US$ 213 milhões

A operação começou em dezembro de 2021, quando o líder, dent apenas como “Sr. A”, mudou das recomendações de negociação de ações para vendas de criptomoedas depois de enfrentar solicitações de reembolso de grupo de negociações de ações anteriores fracassadas em 2020.

O grupo empregou estratégias de marketing agressivas, fazendo ligações não solicitadas para mais de 9 milhões de números de celulares adquiridos por meio de palestras e anúncios no YouTube . Eles atraíram investidores com promessas de retornos “20 vezes maiores que o principal” e usaram frases persuasivas como “Uma chance de mudar seu destino” e “Venda seu apartamento e consiga um empréstimo para comprar moedas”.

A empresa criminosa criou e vendeu 28 criptomoedas diferentes, com seis tokens autoemitidos e listados em bolsas no exterior por meio de corretores. Esses tokens foram sujeitos à manipulação de preços por meio de atividades comerciais artificiais antes de serem vendidos a investidores desavisados.

As 22 criptomoedas restantes, embora não tenham sido emitidas pelo próprio, foram determinadas como tendo valor real mínimo devido aos baixos volumes de negociação e à disponibilidade limitada de informações na Coreia do Sul.

Visando investidores criptográficos vulneráveis

A organização visou especificamente vítimas anteriores de perdas em ações e criptomoedas, prometendo recuperar suas perdas por meio de “moedas com boas perspectivas de lucro”.

Noutra táctica, os membros faziam-se passar por funcionários do Serviço de Supervisão Financeira, utilizando cartões de visita e telefones falsos para ganhar a confiança e informações pessoais das vítimas, que eram depois utilizadas para garantir empréstimos de crédito.

A maioria das vítimas eram indivíduos de meia-idade ou idosos, com alguns investindo até 1,2 bilhão de won (786 mil dólares) no esquema. Em casos extremos, as vítimas venderam as suas residências principais para participar no esquema de investimento fraudulento.

A investigação policial começou na sequência de um caso apresentado numa esquadra da polícia local em fevereiro de 2023. As autoridades analisaram 1.444 contas relacionadas com vendas de ativos virtuais para trac o fluxo de fundos. O líder, que fugiu para a Austrália via Hong Kong e Cingapura, acabou sendo preso e as autoridades confiscaram 22 Bitcoins em sua posse.

A investigação levou à prisão de 215 pessoas

As autoridades policiais solicitaram o confisco pré-acusação e a preservação da recuperação de 47,8 mil milhões de won (31,3 milhões de dólares) dent através do trac de contas. A investigação levou à detenção de 215 indivíduos, tendo 12 membros importantes, incluindo o líder, sido detidos.

Os suspeitos enfrentam acusações ao abrigo da Lei de Punições Agravadas para Crimes Económicos Específicos e acusações adicionais relacionadas com a organização, adesão ou participação numa organização criminosa.

O caso representa uma grande vitória para as autoridades sul-coreanas nos seus esforços contínuos para combater fraudes relacionadas com criptomoedas.

“Os crimes de fraude que lideram o investimento estão a tornar-se mais organizados e inteligentes, produzindo muitas vítimas”, afirmou um agente da polícia. Ele alertou o público que promessas de retornos elevados através de recomendações de investimento não presenciais muitas vezes sinalizam esquemas fraudulentos.