A exchange de criptomoedas caída, FTX, entrou com uma ação judicial contra Binance Holdings e seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ) em uma nova ação legal. Procura recuperar quase 1,8 mil milhões de dólares que afirma terem sido transferidos fraudulentamente por Sam Bankman-Fried (SBF). Os fundos faziam parte de um acordo de recompra de ações em 2021.
Esta medida legal ocorre depois que a FTX abriu um processo contra Anthony Scaramucci e seu fundo de hedge SkyBridge Capital. Foi um esforço semelhante para recuperar o dinheiro dos credores. A contestação legal é uma das 23 apresentadas no tribunal de falências de Delaware.
Segundo relatos , a SBF recomprou ações das unidades internacionais e norte-americanas da FTX em um acordo de 2021. Binance e CZ receberam US$ 1,76 bilhão em tokens FTX (FTT) e BNB e BUSD da Binance como parte da venda de 20% da unidade internacional da FTX e 18,4% da entidade norte-americana.
A FTX alega que o acordo de recompra de ações foi fraudulento, já que tanto a FTX quanto a Alameda Research estavam insolventes no início de 2021. O espólio argumenta que as ações de Bankman-Fried foram imprudentes e manipuladoras.
Também acusou CZ de postar tweets maliciosos pouco antes do colapso da exchange. Ele mencionou um tweet de novembro de 2022 sobre a venda de seus tokens FTT Binance desencadeando retiradas massivas da FTX.
O token FTT registrou um aumento recentemente, com seu preço subindo 29% nos últimos 7 dias. O FTT está sendo negociado a um preço médio de US$ 2,06, com um volume de negócios de US$ 120 milhões.
A ação é uma das muitas movidas pela FTX contra ex-investidores e afiliados. A lista inclui Anthony Scaramucci e Crypto.com como parte do processo de falência em andamento. Binance ainda não respondeu ao processo.
A FTX afirma que Sam Bankman-Fried se envolveu em uma campanha de “compra de influência” durante o inverno criptográfico de 2022. Ele supostamente usou investimentos luxuosos para fortalecer suas conexões na política e no setor financeiro.
Alega que a SBF investiu US$ 67 milhões na SkyBridge em 2022 para buscar apoio para o fundo em dificuldades. Foi nessa altura que o fundo de cobertura procurava um resgate, depois de o seu AUM ter caído de 9 mil milhões de dólares para 2,2 mil milhões de dólares.
Mais tarde, em setembro de 2022, o braço de risco da FTX adquiriu uma participação de 30% na SkyBridge. Os termos financeiros não foram divulgados, mas Scaramucci afirmou que isso marcou uma nova era para a empresa. A FTX alega agora que estes investimentos proporcionaram poucos benefícios e foram concebidos para sustentar o estatuto político e financeiro da SBF.
A entidade falida tem agora como alvo estes investimentos “ostentosos”, alegando que não proporcionaram nenhum benefício real e apenas serviram para sustentar a posição da SBF.