O fundador do Crypto Mixer Bitcoin Fog enfrenta 12,5 anos por esquema de lavagem de US$ 400 milhões

O DOJ afirma que Sterlingov, cidadão russo e suíço, estava envolvido nas operações do Bitcoin Fog. Ele também disse que a maior parte dos 1,2 milhão de BTC lavados através do mixer entre 2011 e 2021 veio de mercados darknet.

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse que a sentença destaca o desejo da agência de reprimir as redes criminosas que permitem o florescimento de maus atores.

Ela disse :

“Roman Sterlingov administrou o serviço de lavagem de dinheiro bitcoin mais antigo na darknet e hoje ele pagou o preço. Nos cantos mais profundos da Internet, ele forneceu um lar para criminosos de todos os matizes, desde traficantes de drogas até ladrões dent , para armazenar centenas de milhões de dólares em receitas ilícitas.”

Enquanto isso, o diretor assistente do FBI, David Sundberg, observou que a sentença é um alerta contra todos os crimes cibernéticos. Ele acrescentou que o FBI implantará todas as ferramentas necessárias e usará todas as suas parcerias para interromper as redes cibercriminosas e levar à justiça aqueles que facilitam as atividades criminosas. A investigação sobre Sterlingov também envolveu o Internal Revenue Service (IRS).

A frase de Sterlingov coloca as ferramentas Chainalysis em destaque

Apesar da sentença aparentemente dura, Sterlingov escapou da pena máxima solicitada pelo promotor. O promotor pediu uma sentença de 30 anos, observando a magnitude do crime e o fato de Sterlingov ter mentido sob juramento sobre operar o serviço de mixagem ou ganhar dinheiro com ele.

Enquanto isso, o advogado de Sterlingov, Tor Ekeland, pediu um máximo de sete anos e meio, observando que não havia nenhuma evidência direta de que seu cliente estivesse operando Bitcoin Fog. Sterlingov insistiu durante todo o julgamento que era apenas um usuário do Bitcoin Fog.

A sentença trac o interesse da jornalista freelancer Lola L33tz, que a considera um erro judiciário. L33tz afirma que o caso é um exemplo da guerra do governo dos EUA contra a privacidade financeira, observando que as ferramentas Chainalysis utilizadas pelos procuradores durante as investigações não são totalmente confiáveis ​​e, portanto, não são suficientes para condenar uma pessoa a mais de uma década de prisão.

L33tz aponta para o depoimento de JW Verret, um contador forense que serviu como perito para Sterlingov no julgamento. Verret observou que não há evidências forenses conectando Sterlingov à operação do Bitcoin Fog, e a audiência pré-julgamento não levou em conta 19.939 BTC, supostamente o produto do crime. Outros especialistas também questionaram as ferramentas da Chainalysis, observando as prováveis ​​imprecisões.

Ela disse:

“O governo agora está apreendendo o pouco Bitcoin que lhe resta, enquanto os bilhões de dólares que ele supostamente ganhou operando Bitcoin Fog continuam desaparecidos.”

Contudo, o juiz e os procuradores não concordaram com esta linha de raciocínio. A Chainalysis também saiu para defender suas ferramentas, observando que a rejeição do tribunal aos argumentos da defesa contra a admissibilidade das evidências analíticas estabelece uma precedência adicional para a admissibilidade das evidências coletadas usando a ferramenta Chainalysis.

A frase Bitcoin Fog é um aviso para outros misturadores de criptografia

Em seu julgamento, o juiz Moss observou que uma sentença de prisão perpétua seria muito dura para os crimes cometidos. No entanto, ele enfatizou que a sentença é um impedimento para a indústria de criptografia, que ele afirma ter um histórico ruim de conformidade.

Muitos membros da comunidade criptográfica escolheram isso, observando que as autoridades dos EUA estão enviando uma mensagem clara aos misturadores.

O podcaster criptográfico Mario Nawfal disse:

“Isso não é apenas um tapa na cara – é uma mensagem direta para os mixadores: joguem de forma obscura, paguem caro.”

Curiosamente, alguns fundadores do crypto mixer foram presos e aguardam julgamento nos EUA. A lista inclui os fundadores da Tornado Cash , Roman Storm e Roman Semenov, bem como o cofundador da carteira Samourai, Keonne Rodriguez, e o CTO do mixer, William Hill.

Ambos os misturadores processaram mais transações do que Bitcoin Fog, levantando preocupações sobre as possíveis penas de prisão para aqueles conectados a eles, caso sejam considerados culpados.