Como tornar a mineração Bitcoin lucrativa: fundamentos para iniciantes

A mineração Bitcoin está aberta a qualquer pessoa, embora as barreiras técnicas e financeiras tenham crescido ao longo dos anos. Os mineradores só podem produzir novos Bitcoin até atingir o limite de fornecimento de 21 milhões de BTC. A mineração Bitcoin produziu a primeira moeda digital, que, ao longo dos anos, descobriu uma valorização justa de mercado.

A mineração visa ganhar BTC suficientes em cada bloco para obter um investimento lucrativo. Cada bloco recebe uma recompensa de 450 BTC diariamente. Distribuída por milhares de mineradores, a recompensa deve considerar os custos de compra e operação de equipamentos de mineração.

Este guia se concentrará no que torna a mineração viável e na escolha da melhor maneira de ingressar em um pool de mineração e receber as melhores recompensas de mineração possíveis. Também apresentaremos uma prévia dos equipamentos de mineração disponíveis para o protocolo Bitcoin , suporte técnico, custos de eletricidade e outras questões que tornam a mineração Bitcoin lucrativa.

Mineração e criptografia

O que é hash ?

Hashing é a transformação criptográfica de uma string em outra string com base em regras matic . O processo é praticamente impossível de reverter sem conhecer a chave, mas produz mensagens verificáveis. Hashing através do algoritmo tron ​​g torna o livro-razão do blockchain Bitcoin altamente seguro.

Hashing também é uma tarefa de computação pesada que transforma uma string aleatória em uma string de comprimento e qualidades predeterminados.

Os mineradores Bitcoin devem realizar hashing em ciclos rápidos sob restrições de tempo para produzir um bloco em média de 10 minutos. O processo de mineração Bitcoin leva todas as transações em um novo bloco, juntamente com o cabeçalho resolvido do bloco anterior. Então, uma mensagem criptográfica é forjada e precisa atender a determinados critérios. O valor hash alvo , também usado como cabeçalho do bloco, é representado por um número hexadecimal de 64 dígitos.

O trabalho de mineração Bitcoin também inclui a verificação de transações Bitcoin , que são usadas como dados para a função de hashing.

Bitcoin usa o algoritmo SHA-256, que é o mais difícil de decifrar. Após o hash, a adulteração dos dados dentro de um bloco é imediatamente percebida. Mesmo uma mudança de caractere produzirá um valor de hash exclusivo. A mineração de criptomoeda garante que uma transação Bitcoin será imutável quando verificada em relação ao seu valor hash.

Os mineradores criam o valor de hash correto o mais rápido possível em troca de receber uma recompensa por cada cabeçalho de bloco. Essa tarefa está no cerne da segurança Bitcoin e da economia das recompensas em bloco.

Uma recompensa por bloco é uma quantia predefinida de BTC concedida ao primeiro minerador que descobriu o bloco. O blockchain Bitcoin começou com uma recompensa de 50 BTC, reduzida pela metade a cada quatro anos. Esta recompensa constitui a maior parte das receitas dos mineiros e baseia-se na economia da prova de trabalho. Se a recompensa for insuficiente, leva à decisão de comprar novos equipamentos, trabalhar mais ou desligar máquinas .

Prova de Trabalho

A geração de um cabeçalho de bloco também é conhecida como prova de trabalho. O trabalho em questão é computacional e consome muita energia. Os mineradores devem pegar os dados de cada bloco e gerar múltiplas respostas para o valor do hash. Os valores são testados em relação a um alvo, de modo que o primeiro minerador a descobrir o valor certo recebe a recompensa do bloco. A prova de trabalho também protege o livro-razão distribuído, validando a cadeia existente mais longa e descartando ramificações mais curtas.

Uma das principais razões pelas quais a mineração consome tanta energia e requer alto poder computacional é que os mineradores competem entre si. Cada minerador deve produzir o número ideal de hashes por segundo para competir com outros e descobrir primeiro o cabeçalho do bloco.

Para se qualificar para trabalhar na resolução de um bloco Bitcoin , cada minerador deve garantir poder computacional suficiente, medido em hashes por segundo. Para fazer isso, os mineradores devem proteger máquinas especializadas com chips capazes de gerar eficientemente números de hash potenciais para o algoritmo Bitcoin específico, SHA-256. Os mineiros também podem optar por executar nós, o que requer espaço de armazenamento adicional e investimentos em largura de banda da Internet.

Os mineradores também propagam um cabeçalho de bloco assim que ele é descoberto e valida as transações. A propagação de blocos requer uma conexão confiável com a Internet e pode atingir todos os nós entre 6,5 e 40 segundos. Os nós mais remotos podem precisar de mais de um minuto para verificar um bloco. A confirmação do bloco passa por seis validações.

Uma bifurcação de rede dent ou deliberada existirá se um minerador ou mineradores não verificarem o mesmo bloco. Aqui, a validade está na cadeia mais longa de blocos verificados. Garfos dent geralmente se resolvem em minutos. Muitos mineradores tentaram, como aconteceu com Bitcoin SV, mas o hashrate disponível era insuficiente para explorar a cadeia mais longa e reivindicar validade.

Como lucrar com a mineração Bitcoin

A lucratividade da mineração Bitcoin tornou-se complexa, principalmente devido à necessidade de investimentos iniciais em máquinas, equipamentos periféricos e fontes de energia. Existem formas de calcular casos de mineração mais simples, mas surgiu um mercado para serviços de consultoria para operações mais envolventes.

A mineração Bitcoin deve primeiro garantir uma parte das recompensas e taxas do bloco com base em uma capacidade de trabalho ou hashrate razoavelmente alta. Depois disso, cabe ao minerador cash favoravelmente, com base na sua base de custo por BTC extraído.

A dificuldade de mineração do Bitcoin e o hashrate atual determinarão se uma operação de mineração Bitcoin ou um pool será competitivo o suficiente para ganhar a recompensa do bloco inteiro ou pelo menos ganhar uma parte. Uma operação lucrativa de mineração Bitcoin pode variar dependendo dos custos, desde mineradores individuais até operações em grande escala com custos adicionais de localização e pessoal. O preço do Bitcoin também determinará se as recompensas do bloco são viáveis ​​ou se a operação terá que encontrar outras formas de subsidiar seus custos.

Custos e investimentos de mineração

A mineração individual significa competir por blocos como uma entidade única, mantendo todas as recompensas do bloco. Os mineradores individuais podem ser pequenas operações com uma máquina ou operações de mineração dedicadas que competem com pools para obter a maior recompensa possível.

A mineração em pool significa conectar o hashrate a uma das entidades existentes, configurando uma carteira para receber as recompensas. Os pools têm cronogramas de pagamento diferentes e cobram uma pequena taxa sobre todos os saques.

Os consultores de mineração podem equilibrar todos os custos e investimentos com a receita prevista do BTC e as oportunidades de cash lucrativamente. Em relação à rentabilidade, a quantidade de BTC minerada em um determinado período é uma estimativa, que pode variar de acordo com a sorte e as condições de mineração.

Os mineradores terão a garantia de receber pelo menos algumas recompensas pelo novo BTC, que não tem histórico de transações e nem origem comprovada. No entanto, a rentabilidade considera o preço de mercado do BTC e todas as despesas relacionadas, de modo que os mineiros muitas vezes se deparam com uma perda líquida.

Consultores de mineração oferecem conselhos sobre lucratividade

Consultores de mineração oferecerão pacotes de serviços e analisarão o início das operações de mineração. A prova de trabalho aumentou seus requisitos de energia, hardware e resfriamento, levantando a questão da viabilidade da mineração doméstica. Embora seja possível adquirir todo o hardware e periféricos de mineração através do Bitmain, existem outras maneiras de minerar SHA-256 com fontes de energia mais eficientes.

Para encontrar a melhor solução para uma operação de mineração, os consultores oferecem opções de aquisição de hardware e serviços de hospedagem de hardware. A consultoria pode vir da própria Bitmain, de empresas de médio porte e até de freelancers. Fontes de consultoria incluem:

• D-Central : consultor em operações de qualquer tamanho, incluindo soluções de hospedagem remota.
• BlueWheel Mining : consultora para clientes corporativos de médio porte vinculados à Binance Pool.
• Bitmain , o principal produtor centralizado, oferece suporte de hardware e treinamento em mineração.
• Eles estão contratando consultores freelancers para fazer demonstrações financeiras personalizadas usando as plataformas UpWork e Fiverr . Os resultados podem variar, embora os mineradores possam esperar uma análise mais detalhada.
• Consultores avançados para criação de data centers , como o Sabre56 , concentram-se em clientes de grande escala, indo além de hardware e hospedagem, abrangendo pessoal e operações.

Recursos para mineradores de pequena escala

A mineração doméstica ou a mineração individual requerem recursos diferentes. Depois de consultar uma calculadora básica de rentabilidade, um minerador Bitcoin pode tentar um processo mais arriscado, mesmo com equipamentos mais antigos .

Para mineradores com mais de 1GH/s, um portal básico de mineração individual é tudo o que é necessário para conectar as máquinas disponíveis. Serviços como o Solo CKPool oferecem acesso à mineração para qualquer tamanho de operação, mesmo com máquinas obsoletas com probabilidade muito baixa de encontrar um bloco.

Solo CKPool é uma instalação relativamente antiga que oferece mineração sem executar um bloco Bitcoin completo. Isso reduz enormemente os requisitos de equipamento e espaço de armazenamento. O pool é anônimo e o suporte está disponível por meio de um tópico nofórum Bitcointalk .

Como a mineração Bitcoin evoluiu

Bitcoin : os primeiros 10.000 blocos

A mineração Bitcoin começou com a operação de tron de consumo, inicialmente apenas pelo pseudônimo criador da rede, Satoshi Nakamoto. A mineração inicial não foi competitiva durante anos, embora ainda mantivesse os princípios de mineradores rivais com investimento em poder computacional.

Os primeiros mineradores adicionaram suas máquinas nos primeiros meses após o bloco Genesis. A assinatura do bloco específico de Satoshi pode ser observada até o bloco 50.000.

Naqueles primeiros dias, a mineração também estava se tornando mais competitiva, mas ainda estava em seus estágios iniciais antes da introdução de plataformas especializadas. Desde então, a rede Bitcoin aumentou exponencialmente a quantidade de poder computacional para a escala de quintilhões de hashes por segundo. No entanto, o processo inicial aconteceu a uma taxa de milhares de hashes por segundo.

Mineração ASIC e lucratividade

O hardware de mineração requer máquinas especializadas que resolvam com eficiência o quebra-cabeça do hash. A mineração de criptomoedas é possível com unidades de processamento gráfico, mas para a mineração Bitcoin são necessárias máquinas especializadas e poderosas para se manterem competitivas.

ASIC, ou Circuito Integrado Específico de Aplicação, é um dispositivo adequado para apenas um tipo de algoritmo criptográfico. Os ASICs específicos Bitcoin apareceram em 2013 e passaram por múltiplas iterações. Normalmente, um ASIC novo e mais poderoso está disponível, com a Bitmain monopolizando o mercado.

Depois de adicionar o ASIC, a mineração tornou-se competitiva, criando preços crescentes para as máquinas. Freqüentemente, apenas os modelos mais recentes são lucrativos no nível da máquina. Em contraste, modelos mais antigos podem ser agrupados para produzir um hashrate mais alto ou minerar com uma probabilidade muito baixa de encontrar um bloco.

A rentabilidade da mineração para alguns dos modelos disponíveis é calculada apenas retrospectivamente com base em condições específicas de mineração. À medida que a cadeia Bitcoin evolui e os níveis de dificuldade mudam, o mesmo acontece com a rentabilidade. Possuir um ASIC não garante os mesmos ganhos positivos diários. Outros mineradores também compram mais poder de computação, às vezes levando a um aumento na demanda por preços para novas plataformas de mineração ASIC.

As condições de demanda por novas máquinas de mineração ASIC podem ser trac por meio de dados do Índice Hashrate, mostrando quais máquinas estão em declínio e quais estão aumentando.

Os mineradores ASIC também exigem infraestrutura, que é ainda mais difícil de ser fornecida pelos indivíduos . A consideração de custos adicionais de ASIC afetará a lucratividade final da mineração Bitcoin .

Como iniciar a mineração Bitcoin

É necessário adquirir ou alugar equipamentos de mineração adequados e uma fonte de energia confiável para começar a minerar Bitcoin .

Começar com a mineração Bitcoin requer um mínimo de 1 GH/s para testar o investimento do processador em uma plataforma de mineração SHA-256 apropriada com o adaptador de energia, rack e resfriamento necessários. O investimento inicial no modelo SHA-256 mais recente pode chegar perto de US$ 15.000,00, e as ofertas geralmente envolvem modelos futuros a serem lançados pela Bitmain.

Alguns modelos mais antigos, anteriormente no topo, agora alcançam preços muito mais baixos. O Antminer S19 caiu para uma taxa de US$ 1.312 por unidade, ou US$ 11 por terahash, uma fração do preço dos modelos mais novos.

A próxima decisão é optar pela mineração domiciliar ou hospedada. A mineração doméstica pode não ser viável ou legal em algumas jurisdições. A alternativa é encontrar uma solução de hospedagem que venha com um trac de eletricidade mais confiável e conexão automatizada a um pool.

Os serviços de hospedagem de mineradores operarão a máquina em um local remoto com custos de eletricidade favoráveis. Encontrar um local pode preceder a compra de um minerador. Os locais variam em termos de condições e máquinas aceitas. Alguns dos anfitriões de mineração também oferecem serviços de compra e consultoria e suporte técnico. As soluções de hospedagem também estão vinculadas a trac de uso mínimo.

Uma carteira e um pool selecionado são suficientes para iniciar a mineração doméstica e individual sem executar um nó Bitcoin .

Encontrar e ingressar em pools de mineração

Os pools de mineração variam em sua influência e nos blocos descobertos. Os pools maiores têm maior chance de descobrir um bloco, mas também dividem a recompensa entre mais trabalhadores. Para começar a minerar Bitcoin com pool, o primeiro passo é selecionar o pool de mineração com a melhor estrutura de custos e taxas relativamente baixas.

Para um breve cálculo, Foundry.USA tem períodos de resolução de 40% de todos os blocos, enquanto Via.BTC resolve cerca de 17%. Se todos os mineradores conectados fossem iguais, eles ganhariam 0,00008 BTC por 100 blocos do pool Foundry, mas apenas 0,000054 BTC por 100 blocos do ViaBTC. Os mineradores individuais podem ter uma parcela maior com base em seu hashrate, mas mais mineradores em um pool nem sempre se traduzem em ganhos mais baixos.

Aderindo a um pool de mineração

Exceto por alguns serviços anônimos restantes, todos os pools de mineração respeitáveis ​​exigirão um registro básico. Baixe o software de mineração necessário após se inscrever no pool escolhido através do site oficial.

Antes de iniciar as operações de mineração Bitcoin , configure o software com o endereço do estrato do pool e as dent do trabalhador.

A seleção do pool pode ser automatizada ou já escolhida, principalmente se forem utilizados serviços de hospedagem. A mineração ainda é principalmente pseudônima, embora pools de mineração em grande escala como o Antpool também tenham introduzido a verificação conheça seu cliente (KYC).

Após a mineração , cada trabalhador pode verificar e retirar as recompensas acumuladas com base nos termos e condições do pool. O próximo passo é armazenar o BTC adquirido no longo prazo ou vendê-lo para cobrir os custos.

Os pools de mineração também vão além da agregação de trabalhadores. Operações de grande escala, como a Foundry nos EUA, são especializadas em consultoria, logística, localização e mineração hospedada. É possível iniciar o processo de mineração através de um processo de curadoria semelhante, porém com um custo inicial mais elevado. As fazendas de mineração já assumiram o controle da maioria dos mineradores ASIC. No entanto, é possível ganhar uma parte da recompensa Bitcoin através da contratação de espaço em rack ou de uma parte da capacidade de mineração.

A escolha de um pool também afeta o potencial de pagamento. Para mineração solo, a recompensa da mineração chegará diretamente à carteira do usuário. Às vezes, pools grandes podem acumular recompensas previsíveis com base na participação do usuário no hashrate do pool. Cada pool terá um acordo de pagamento e retirada e níveis gerais de atividade ligeiramente diferentes.

Evitando proibições de mineração

O status legal da mineração Bitcoin varia de acordo com a região, embora a maioria dos países não tenha limitações na construção de data centers.

Devido às restrições de ruído ou risco de incêndio, a mineração doméstica pode ser limitada a nível regional ou local. A hospedagem de mineração e sites de terceiros podem resolver esse problema.

Muito poucos países proíbem totalmente o uso de criptografia. Embora a produção e as remessas de ASIC tenham continuado, as operações de mineração foram proibidas na China desde 2021. Ao escolher a mineração hospedada, certifique-se de que o local tenha um histórico de energia confiável e que não haja proibições ou restrições pendentes por parte das autoridades.

Como trac a lucratividade

Mesmo depois de escolher um pool de mineração, pode haver momentos para recalcular a lucratividade e a viabilidade. Por exemplo, alguns grupos oferecem conselhos sobre o desligamento das máquinas durante condições de mineração desfavoráveis.

Alguns pools podem suavizar as recompensas com base em ações, mas a mineração solo pode exigir o desligamento das máquinas enquanto se aguarda condições de menor dificuldade. A rentabilidade final pode depender do momento do cash . Para a maioria dos mineradores nos últimos anos, a base de custo por BTC permaneceu abaixo do preço de mercado.

Os mineradores produzem menos recompensas, mas ainda se beneficiam da melhor eficiência energética do novo ASIC de mineração. A eficiência de cada modelo pode ser verificada através de um gráfico interativo . Os mineradores permanecem mais lucrativos durante um mercado em alta, com margens muito mais estreitas em 2024. Após o halving de 2024, algumas operações de mineração exigem que preços próximos à faixa de US$ 70.000 estejam no dinheiro. Alguns mineiros ainda são viáveis ​​apenas devido às suas reservas, que são produzidas a um preço muito mais baixo.

As operações de mineração também devem levar em conta danos e custos de reparo. O lançamento de uma nova operação mineira também pode resultar em atrasos nas entregas, especialmente durante os picos de procura de novos modelos.

O seguro de mineração Bitcoin é uma ferramenta disponível para mau funcionamento de equipamentos, ataques ou outros eventos adversos. Operações de pequena escala e mais arriscadas com um número limitado de ASICs podem precisar de seguros e garantias de ASIC menores.

Como encontrar alternativas à mineração Bitcoin

A mineração Bitcoin pode exigir um investimento inicial significativo ou uma curva de aprendizado acentuada. Mesmo com equipamentos de segunda mão e piscina individual, a atividade pode durar meses sem pagamento. A alternativa mais direta à mineração Bitcoin é comprar BTC pelo seu valor justo de mercado, onde a base de custo se torna o preço de mercado atual. Sob certas condições, o preço de mercado pode até ficar muito abaixo da base de custos dos mineiros.

Outra alternativa de nicho é um trac de mineração, onde o cliente compra uma parte do poder de mineração disponível. O trac pode ocultar frações de poder de mineração a uma taxa diária fixa. Os trac de mineração diferem dos truques simulados, da nuvem ou de outros truques baseados em aplicativos.

Um trac contratará parte das máquinas do Binance Pool e estabelecerá uma parcela do hashrate total do pool e de todas as recompensas ganhas. O trac de mineração também resolverá as questões de escolha da mineração ideal ou de organização da entrega ou espaço de rack compartilhado para um ASIC de propriedade total.

Mineração de outros ativos e mineração de GPU

A alternativa à mineração de BTC é usar SHA-256 ou outras máquinas para altcoins. A mineração de Bitcoin Cash é uma alternativa para os pools redirecionarem suas máquinas. A dificuldade Bitcoin Cash é recalculada com mais frequência, permitindo uma troca de cadeia mais ágil.

Dadas as condições de mercado favoráveis, os lucros estimados da mineração do BCH podem compensar alguns dos modelos SHA-256 anteriores. No entanto, as estimativas de mineração podem mudar com o tempo e as recompensas não são garantidas.

A outra alternativa é escolher um algoritmo de mineração totalmente diferente , que retenha recompensas mais altas. A mineração está disponível principalmente para moedas antigas e bem estabelecidas. No entanto, novos ativos mineráveis ​​também serão lançados em 2024. Alguns desses ativos podem ser mais voláteis e incluir uma premissa de equipa grande, o que prejudicaria os lucros. Embora as recompensas em bloco possam ser maiores, o valor de mercado dessas recompensas pode ser mínimo.

A mineração se move na velocidade da Internet, mas pode sofrer restrições geográficas. Distribuir os nós de uma moeda e as operações de mineração pode ser importante para alguns mineradores. O servidor do pool de mineração ainda pode ter alguma latência se estiver muito distante da localização do minerador.