Fraudador do 'Coinbase Pro' recebe sentença de cinco anos de prisão por roubo de US$ 20 milhões

Depois que os usuários acessaram o site falso da Coinbase, os golpistas roubaram suas dent de login e informações de autenticação, obtendo acesso às carteiras criptográficas das vítimas.

Golpistas se passaram por funcionários da Coinbase

Em alguns casos, os usuários foram induzidos a fornecer suas informações de login e autenticação usadas no site real da Coinbase ou permitiram que fraudadores se passando por funcionários da Coinbase executassem software que lhes permitisse acesso irrestrito aos computadores das vítimas. Os usuários também foram encaminhados a falsos representantes de atendimento ao cliente que os convenceram a permitir que os golpistas tivessem acesso remoto aos seus computadores.

Depois de obter acesso, os golpistas transferiram todas as criptomoedas da vítima para carteiras sob seu controle.

Em um caso, uma vítima no Distrito Ocidental da Carolina do Norte acessou o site falso em 2022 e foi informada de que sua conta estava bloqueada. Ele então foi solicitado a ligar para um determinado número vinculado a um falso representante de atendimento ao cliente para desbloquear sua conta. Depois de fornecer sua autenticação de dois fatores (2FA) ao representante fraudulento, ele perdeu o saldo de sua carteira Coinbase, que valia mais de US$ 240.000.

Segundo as autoridades, depois de Tomar receber a criptomoeda roubada, ele a converteu em outra criptomoeda, depois em cash , que foi distribuído entre golpistas que a usaram para financiar estilos de vida luxuosos.

Tomar comprou relógios e carros de luxo, como Lamborghinis e Porsches, e viajou para localidades no exterior, como Dubai e Tailândia.

Tomar foi preso no aeroporto de Atlanta em 20 de dezembro de 2023, enquanto tentava entrar nos Estados Unidos. Em 20 de maio, ele se declarou culpado de conspiração por fraude eletrônica.

Dois homens presos por roubo de criptografia de US$ 230 milhões

Em um caso semelhante em setembro, o Ministério Público dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou que dois homens foram presos e acusados ​​de supostamente roubar US$ 230 milhões em Bitcoin de um residente de Washington, DC dent credor da falida exchange de criptomoedas Genesis.

As autoridades afirmam que os dois suspeitos, Malone Lam e Jeandiel Serrano, usaram pseudónimos online e métodos sofisticados para aceder às contas das vítimas.

A dupla supostamente se passou pelo Suporte do Google por meio de um número de telefone falso para comprometer as contas pessoais da vítima . Em seguida, eles ligaram, fingindo ser o suporte da exchange Gemini, alegando que a conta havia sido hackeada e convencendo a vítima a redefinir sua autenticação de dois fatores (2FA).

A vítima também foi persuadida a executar um software de compartilhamento de tela, expondo suas chaves privadas Bitcoin .

Malone e Jeandiel supostamente transferem e lavam o saque roubado desde agosto, usando os fundos para financiar estilos de vida luxuosos, incluindo viagens internacionais, veículos de luxo, joias , bolsas de grife e casas para alugar em Los Angeles e Miami.