Token $WAP de Cardi B sob investigação nos Emirados Árabes Unidos

A investigação se concentrou em alegações de que o token $WAP fazia parte de um esquema de “pump and dump”. Segundo a SCA, o token foi manipulado por meio de ações promocionais envolvendo os principais formadores de opinião e insiders. Esses KOLs foram supostamente pagos para promover a moeda em vários canais de mídia social.

Desde então, a moeda despencou. De acordo com dados on-chain da CoinGecko, $WAP vale atualmente US$ 0,01282, uma queda de 8,7% na última hora e uma queda de 39,5% nas últimas 24 horas.

As conclusões da SCA indicam que os promotores e comerciantes de $WAP violaram múltiplas disposições das leis de valores mobiliários dos Emirados Árabes Unidos e dos EUA relativas à manipulação de mercado e à falta de divulgação de interesses financeiros.

Tais infrações podem levar a repercussões significativas, incluindo penalidades pesadas, restrições comerciais e acusações criminais para os culpados.

A SCA está intensificando sua investigação entrando em contato com X para obter detalhes sobre contas que endossam $WAP. A situação exige agora a colaboração com as autoridades reguladoras dos EUA, incluindo a SEC, para facilitar uma investigação aprofundada das alegações em questão.

Memecoins apoiados por celebridades fraudam investidores

A investigação sobre o $WAP destaca certas áreas recorrentes de preocupação nas regulamentações do mercado de criptografia. Celebridades como Cardi B e influenciadores de mídia social frequentemente vendem tokens. Então, esses tokens aproveitam o hype e ganham impulso no mercado, tornando-os alvos potenciais para golpes de bombeamento e despejo.

Esses tipos de crimes não são novos. O Federal Bureau of Investigation executou recentemente um esquema de honeypot inventando um token criptográfico falso chamado NexFundAI para revelar uma operação de bombeamento e despejo de criptografia em grande escala.

Além de prejudicar os investidores individuais, tais esquemas minam a confiança do público nos ativos digitais. Muitos destes projectos foram criticados por carecerem de desenvolvimento substancial, levando ao cepticismo sobre a sua autenticidade e intenções.

Notavelmente, o envolvimento de Cardi B e de outros influenciadores no mercado de criptografia torna a investigação dos Emirados Árabes Unidos ainda mais complexa.