O FBI lançou o token honeypot NEXF e doxxou algumas de suas carteiras

Um novo token chamado NextFundAI (NEXF) acabou sendo um honeypot do FBI. O objetivo do token era capturar manipuladores de mercado e possivelmente marcar carteiras de baleias que atacavam e vendiam outros tokens de meme populares.

O token NextFundAI ( NEXF ) foi lançado em 9 de outubro e acabou sendo relacionado ao FBI. A agência dos EUA disse que tomou medidas sem dent para trac e investigar uma rede de manipuladores de mercado envolvidos em negociações de lavagem e volumes inflacionados de DEX.

O token NEXF foi usado para se conectar a um formador de mercado que alcançou um rápido giro no token SAITAMA , gastando um pouco mais de US$ 7.500 para vender tokens avaliados em US$ 8,85 milhões. O token honeypot também vinculou os marcadores de mercado a outros ativos meme, incluindo RoboInu, VZZn e Lilian Finance.

O próprio token NEXF continua a ser comprado e vendido com base na visualização do Bubblemaps. Além dessa atividade, surgiram imitadores NEXF , para explorar o potencial meme do token original do FBI. Existem várias versões do token, algumas das quais também podem ser afetadas pelo wash trading e formaram clusters de carteiras.

A principal carteira implementadora do FBI possui cerca de 70% do fornecimento de tokens. O token honeypot também continua a produzir clusters de atividades , apesar de ter sido descoberto como pertencente ao FBI.

A atividade em si não é ilegal, pois o token utiliza a infraestrutura Uniswap para algumas das negociações mais recentes. No entanto, o envolvimento com o token também revela que o mercado de memes é uma questão de reações rápidas e possivelmente de atividade de bot, em vez de uma seleção cuidadosa de ativos.

Honeypot NEXF do FBI prendeu formadores de mercado proeminentes

Para a negociação de tokens meme, é quase certo que os formadores de mercado se envolveriam. No entanto, para tokens novos ou obscuros, os criadores de mercado contratados muitas vezes impulsionam a atividade inicial do token, criando a ilusão de interesse real dos investidores.

Os formadores de mercado geralmente aceitam tokens mediante o pagamento de uma taxa, mas às vezes injetam liquidez em ativos recém-lançados, na esperança de serem contratados para mais atividades.

O token honeypot fez parte da investigação que terminou com a prisão de indivíduos de quatro empresas formadoras de mercado: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. O promotor de Boston acusou as empresas e até 15 indivíduos de fraude generalizada e manipulação de mercado, apreendendo até US$ 25 milhões em criptomoedas relacionadas ao caso.

A operação contra os formadores de mercado perturba um equilíbrio frágil no mercado de memes e nas negociações descentralizadas.

Gotbit e outros criadores de mercado anunciaram seus serviços de liquidez como parte da caixa de ferramentas legítima para o lançamento de um token. O formador de mercado tornou-se famoso por adotar o token YE como formador de mercado, apenas para ver o ativo quebrar e eliminar todo o valor logo após seu lançamento.

Além disso, o pesquisador da rede ZachXBT frequentemente menciona Gotbit como uma bandeira vermelha para projetos de criptografia.

O FBI também apelou aos investidores afetados por negociações desonestas e inflação de volume artificial para reportarem. Todos os comerciantes de SAITAMA e outros tokens afetados têm acesso a um formulário que avaliará o impacto pessoal das práticas fraudulentas de mercado.

Operação Honeypot expõe carteiras do FBI

O lançamento do token marcou a carteira do FBI como Pool Creator, revelando suas conexões e histórico com outras carteiras. A maioria das carteiras para criar e financiar o token NEXF eram novas, implantadas há algumas semanas.

Os investigadores da rede alcançaram o financiador do criador da carteira NEXF, que é sinalizada como um “comerciante DEX pesado” e contém uma lista de ativos meme e outros tokens. A carteira original, agora vinculada ao FBI, foi inicialmente financiada por meio de uma troca MetaMask.

Os endereços não contêm grandes quantidades de criptografia e parecem ser financiados através de uma bolsa descentralizada. No entanto, a comunidade criptográfica se divertiu com a descoberta. O envolvimento com os endereços incluiu uma transação de 1 token GROYPER do endereço personalizado onchaingroyper.eth.

Outros descobriram que os contratos inteligentes não conseguiram creditar a licença do MIT para algumas das bibliotecas abertas utilizadas.

Os endereços também foram vinculados à negociação de DEX e contêm outros tokens meme . Esses tokens e sua ação de preço não estão sob investigação. No entanto, levanta a questão de saber se o FBI possui técnicas semelhantes para obter dados no mercado de criptografia.