SEC, FBI e DOJ visam três empresas de criptografia fraudulentas em repressão multiagências

A SEC processou três empresas de criptografia no Tribunal Distrital de Massachusetts

A Comissão de Valores Mobiliários entrou com ações civis no Tribunal Distrital de Massachusetts, acusando três criadores de mercado de criptografia de fraude. As três empresas de criptografia, ZM Quant, Gotbit e CLS Global, supostamente manipularam preços de criptografia e volumes de negociação para atrair investidores.

Acredita-se que promotores como Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli e Vy Pham tenham procurado serviços de manipulação dos criadores de mercado ZM Quant e Gotbit para manipular os mercados.

De acordo com a SEC, as duas empresas normalmente usavam inteligência artificial para falsificar os volumes de negociação e inflacionar os preços de negociação de ativos criptográficos. Os promotores envolvidos venderiam posteriormente os ativos criptográficos como títulos para investidores de varejo em transações não registradas.

ZM Quant e CLS Global também usaram táticas semelhantes na manipulação do mercado para um ativo criptográfico criado sob a orientação do Federal Bureau of Investigation como parte de sua investigação.

Acredita-se que os funcionários de Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov e Andrey Zhorzhes nas três empresas também se envolvam em negociações de lavagem ou usem algoritmos para criar transações falsificadas e bilhões de dólares em volumes de negociação artificiais diariamente.

O vice-diretor da Divisão de Execução da SEC alerta os investidores

Sanjay Wadhwa, vice-diretor da divisão de fiscalização da SEC, observou que as ações de fiscalização contra ZM Quant, CLS Global e Gotbit revelam a vitimização subjacente de investidores de varejo por vários participantes da indústria de criptografia.

Ele encorajou os investidores a terem cautela, observando que vários promotores de criptografia e mercados ativos pretendem atraí-los com promessas enganosas.

Jorge G. Tenreiro, Chefe Interino da Divisão de Criptoativos e Unidade Cibernética da Divisão de Fiscalização, chegou a comentar:

Continuamos preocupados com a facilidade com que o mercado de um ativo criptográfico pode ser manipulado e estamos empenhados em erradicar casos de tal conduta imprópria quando envolve valores mobiliários. Os malfeitores por detrás destes esquemas estão a lucrar generosamente à custa dos investidores que foram enganosamente atraídos para estes mercados e perderam as suas poupanças arduamente conquistadas.

~ Jorge G. Tenreiro