CZ da Binance faz seu primeiro tweet após ser libertado da prisão

Ele deu a entender que não responderia a todas as perguntas imediatamente, dizendo: “Deixe-me relaxar um pouco”. Seu tweet passou a fornecer atualizações sobre o que vem por aí para ele.

CZ falou sobre seus planos, como continuar investindo em blockchain, tecnologias descentralizadas, IA e biotecnologia. Ele se autodenomina um investidor de longo prazo que se preocupa mais com o impacto do que com o retorno.

Ele também mencionou a caridade e a educação (por meio de sua Giggle Academy) como prioridades futuras, além do progresso de seu livro, que está cerca de dois terços concluído.

“A Giggle Academy está indo bem e será uma grande parte da minha vida nos próximos anos.”

Embora não esteja mais no comando da Binance , CZ ficou feliz em ver que a exchange estava indo bem sem ele.

A sentença e confissão de culpa de Zhao

A sentença de prisão de CZ ocorreu depois que ele se confessou culpado, em abril, de acusações ligadas à lavagem de dinheiro na Binance .

Tudo isto começou com uma investigação de vários anos do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), que descobriu que Binance tinha permitido transações ligadas a atividades ilegais, como terrorismo e exploração infantil.

O tribunal concluiu que a bolsa processou mais de 100.000 transações suspeitas sem a devida notificação.

Os promotores alegaram que CZ atribuiu o crescimento da empresa ao cumprimento da lei americana. Seu fracasso em implementar controles adequados contra lavagem de dinheiro (AML) fez com que Binance se tornasse um centro para criminosos.

Aparentemente, ele também colocou em perigo o sistema financeiro e a segurança nacional dos EUA.

Quando admitiu ter permitido a lavagem de dinheiro, CZ foi condenado a quatro meses numa prisão de baixa segurança em Lompoc, Califórnia.

Os promotores inicialmente pressionaram por uma sentença de três anos, mas a equipe de defesa de CZ conseguiu reduzir a sentença para quatro meses.

Eles defenderam liberdade condicional, mas o tribunal não concordou. Junto com a pena de prisão, CZ recebeu uma multa criminal pessoal de US$ 50 milhões.

Binance recebeu US$ 4,3 bilhões como empresa por suas violações. Além da multa criminal de US$ 50 milhões, CZ teve que doar outros US$ 50 milhões para um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

A sentença de CZ ocorreu pouco depois do colapso da FTX e da sentença de 25 anos de prisão do seu fundador, Sam Bankman-Fried, por fraude.

A SEC e a CFTC aumentaram a pressão sobre as plataformas criptográficas, exigindo o cumprimento das regulamentações financeiras.

Depois de se declarar culpado, CZ deixou o cargo de CEO da Binance em novembro de 2023. Mas ainda detém 90% da empresa.

Essa propriedade dá-lhe uma participação enorme, mesmo que já não esteja envolvido nas operações quotidianas. Uma condição de seu acordo judicial o impede de ter qualquer papel ativo nas operações da Binance .

Para ficar de olho nas coisas, monitores externos foram instalados para garantir que Binance esteja seguindo as leis dos EUA no futuro.