Tether auxilia o Departamento de Justiça dos EUA na apreensão de mais de US$ 6 milhões de supostos golpes de criptografia

Tether ajudou o Departamento de Justiça dos EUA a apreender US$ 6 milhões em fundos vinculados a supostos golpes de criptografia. Tether tem uma lista crescente de endereços congelados, muitas vezes ligados a hacks ou outras explorações.

anunciou na sexta-feira que ajudou o Departamento de Justiça dos EUA na apreensão de até US$ 6 milhões de USDT. Os fundos foram vinculados a carteiras usadas em supostos golpes de confiança. O USDT é um dos tokens mais utilizados para pagamentos entre carteiras privadas e tem sido associado tanto a pequenas atividades ilegais quanto a grandes tentativas de contornar sanções.

Os golpes de criptografia também costumam convidar uma nova geração de links maliciosos, chamados de golpistas de recuperação. Freqüentemente, eles atacam as vítimas posteriormente, postando novamente um link malicioso que pode drenar ou comprometer as carteiras.

DOJ dos EUA reprime esquema do USDT no Sudeste Asiático

A última assistência do Tether envolverá investigações contra golpes da região do Sudeste Asiático. O envolvimento do DOJ dos EUA segue-se a uma série de ataques direcionados contra indivíduos norte-americanos. No ano passado, a Tether ajudou em diversas operações contra golpistas, interceptando grupos de carteiras contendo um total de US$ 14 milhões em golpes de confiança. Um adicional de US$ 1,4 milhão foi recuperado de golpes de suporte técnico. No total, a Tether.Inc recuperou US$ 128 milhões em USDT e os devolveu às vítimas.

Os investigadores também descobriram saldos em USDT de US$ 6 milhões dos fundos restantes dos usuários. Tether tem a capacidade de colocar esses endereços na lista negra e potencialmente recuperar as perdas de indivíduos. No passado, o Tether congelou até 1,8 bilhão de tokens USDT para evitar que golpistas lavassem ou misturassem os fundos.

O esquema de confiança muitas vezes começava com indivíduos contatados por meio de aplicativos de bate-papo. Os golpistas então os redirecionaram para sites de aparência legítima que oferecem altos retornos para o depósito de criptomoedas.

As vítimas foram instruídas sobre como criar contas em corretores de criptografia legítimos e adquirir USDT. Os fundos foram então enviados para a plataforma de investimento, que controlava totalmente os tokens através da sua carteira. Inicialmente, o esquema pagou os retornos conforme prometido. Mais tarde, assim que os criminosos ganharam a confiança da vítima, os pagamentos foram interrompidos. Alguns dos esquemas chegam ao envio de mensagens solicitando pagamentos adicionais para liberar os fundos.

“Nessas fraudes, os fraudadores enganam os cidadãos dos EUA, fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão apenas involuntariamente entregando seu dinheiro aos fraudadores”, disse o procurador dos EUA Graves.

A criptomoeda tornou-se a ferramenta preferida para crimes financeiros digitais, observou o FBI Internet Crime Complaint Center. Desde 2022, os golpes digitais relacionados à criptografia aumentaram 45%, já que a criptografia era a maneira mais fácil de remover fundos sem trac .

USDT permite banimento de endereços

O USDT não é totalmente livre de censura. O Tether pode banir ou colocar endereços na lista negra, e algumas bolsas também podem se recusar a trocar moedas de origem duvidosa. Em setembro de 2024, o Tether baniu um total de 1.814 endereços.

A lista negra só pode ser completada se os fundos não forem misturados ou enviados para carteiras menores. Os golpes de confiança também são conhecidos como golpes de abate de porcos. O mesmo jogo de confiança é jogado para fazer com que a vítima confie fundos como forma de investimento. Mais uma vez, inicialmente, a vítima até recebeu elevados retornos do seu investimento.

Os golpistas que matam porcos geralmente não deixam fundos espalhados em suas carteiras. No início deste ano, pesquisadores da Eliptic observaram que a maior parte dos lucros dos jogos de confiança foram lavados através do Huione Guarantee, um mercado P2P que disfarçava atividades ilegais de criptografia. Uma vez garantidos os fundos da vítima, eles circulavam pelo mercado, tornando-se virtualmente trac .

O Instituto da Paz dos Estados Unidos também elaborou um relatório sobre a onda de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático. Os golpes de confiança geralmente se originam de complexos organizados, geralmente localizados em Mianmar, Camboja ou Laos. Os centros de golpes, no entanto, estão espalhados tanto no continente quanto em ilhas do Sudeste Asiático e na região mais ampla do Indo-Pacífico.

USDT baseado em TRON levanta mais dúvidas sobre golpes

O uso do Stablecoin aumentou nos últimos meses, com parte do tráfego direcionado para exchanges ou operações criptográficas transparentes. No entanto, o USDT possui mais de 61,8 bilhões de tokens cunhados no TRON .

A versão real do token não é tão crucial para a execução de um golpe. No entanto, o USDT no TRON suspeita do seu perfil de transação.

Ao contrário de outras stablecoins TRON o USDT baseado em TRON tem uma prevalência de transações em grande escala, muitas vezes excedendo US$ 100 mil. O token é extremamente eficiente na transferência de valor, com transações abaixo de US$ 100 ocupando uma parcela relativamente pequena de todas as transferências.

Reportagem criptopolitana de Hristina Vasileva