Executivo da Crypto acusado de usar a polícia de Los Angeles para extorsão de criptomoedas, diz FBI

A declaração da agente especial do FBI Barbara Johnson descreve uma ampla investigação sobre Iza e os deputados do LASD. A investigação é por supostamente extorquir dinheiro e propriedades de vítimas em Los Angeles e em outros lugares.

FBI alega extorsão e pagamentos ao LASD

O esquema supostamente envolvia pagamentos a deputados do LASD em troca de atos ilegais. Isto incluiu buscas e detenções não autorizadas para intimidar e silenciar as vítimas.

A investigação do FBI dent múltiplas situações de alegadas extorsões e violações dos direitos civis. Num caso, uma vítima dent como EZ relatou ter sido alvo de uma tentativa de roubo e sequestro por parte de Iza e outros.

A declaração afirma que Iza usou representantes do LASD para obter um mandado ilegal contra EZ. Iza também supostamente se passou por um agente do FBI durante um assalto a uma invasão domiciliar em 2018. Foi aqui que ele roubou um laptop contendo criptografia e exigiu senhas para acessá-lo.

Vítima afirma que foi forçada a transferir US$ 25 mil

Outra vítima, RC, alegou ter sido extorquida por Iza e deputados do LASD após uma festa que organizou para Iza.

RC alegou que foi forçado a transferir US$ 25.000 de sua conta comercial para a conta de Iza enquanto era mantido sob a mira de uma arma por guarda-costas. RC afirmou que alguns deles pareciam ser policiais.

trac financeiro revelou pagamentos de Iza e seus associados aos representantes do LASD. Por exemplo, um deputado e sua empresa teriam recebido mais de US$ 250 mil da empresa de Iza, Zort.

A declaração sugere que estes pagamentos foram feitos em troca de diversas atividades ilegais, incluindo a obtenção de mandados não autorizados e a realização de buscas ilegais.

A investigação do FBI também descobriu evidências de grande evasão fiscal. Apesar de acumular dezenas de milhões de dólares por meios supostamente fraudulentos, Iza não apresentou declarações de imposto de renda relativas aos anos de 2020 a 2022.

Durante este período, ele foi acusado de gastar milhões em despesas pessoais, incluindo o aluguel de vários veículos de luxo, como Ferraris e Lamborghinis, a compra de bens de luxo e o financiamento de viagens extensas.

A declaração observa que Iza trocou os Estados Unidos pelos Emirados Árabes Unidos em março de 2023 e retornou apenas brevemente em julho de 2024.

Mensagens analisadas pelo FBI indicam que Iza demonstrou intenções de se mudar para Mônaco ou Suíça. No momento da apresentação da declaração, Iza estaria planejando viajar de Los Angeles para Zurique, na Suíça.