칠레 암호화폐 거래소 설립자가 트렌 데 아라구아 자금 세탁 혐의로 수배 중입니다

칠레 검찰은 암호화폐 플랫폼 플러스페이(Plusspay)의 창립자인 호세 마누엘 리오스 과이도에 대해 체포영장을 발부했습니다. 조사 결과 그의 핀테크 사업이 트렌 데 아라과(Tren de Aragua)라는 범죄 조직이 운영하는 자금 세탁 네트워크와 연루된 것으로 드러났기 때문입니다.

남부 수도권 검찰청은 "오페라시온 토키오"로 알려진 트렌 데 아라구아의 칠레 내 금융 인프라에 대한 광범위한 단속의 일환으로 이번 압수수색을 실시했습니다.

하지만 검찰은 아직 리오스 과이도에 대해 정식 기소를 하지 않았다.

칠레 창업자가 암호화폐 자금 세탁 조직에 연루됨

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 조직범죄수사대 형사들은 6월 13일 산티아고 프로비덴시아 지역에 있는 플러스페이(Plusspay) 사무실을 급습했습니다 . 베네수엘라 줄리아 주 출신의 38세 리오스 과이도는 현장이나 등록된 주소지 어디에서도 발견되지 않았습니다.

당국은 그가 칠레를 떠나 베네수엘라나 콜롬비아에 있을 가능성이 있다고 보고 있다.

검찰 측 사건 기록에 따르면, 8400만 달러가 넘는 금액의 의심스러운 금융 활동이 플러스페이 네트워크와 연관되어 있습니다.

따르면, 플러스페이(Plusspay)는 칠레 페소로 송금을 받은 후 이를 스테이블코인, 주로 테더(USDT)와 USD 코인(USDC)으로 변환하여 해외 지갑과 은행 계좌로 송금한 것으로 드러났습니다.

해당 플랫폼은 프로비덴시아 사무실에서 운영되었으며 칠레 금융시장위원회(CMF)의 규제를 받는다고 광고했습니다.

검찰은 왜 플러스페이 창업자를 찾고 있는 걸까요?

검찰은 리오스 과이도가 칠레 은행 시스템을 통해 불법 자금을 은닉하고 이동시키기 위해 "Bex"라는 접두사가 붙은 기업 그룹(BexGroup SpA, BexDigital Services SpA, Bexpay Business Enterprises SpA 등)을 포함한 여러 유령 회사를 설립했다고 주장합니다.

수사관들은 또한 칠레 조직과 동일한 주소를 사용하는 플로리다에 기반을 둔 관련 단체를 발견했습니다.

Ríos Guaidó는 2021년 동료 Jesús Alberto Morillo Medina와 함께 Inversiones Plusservice SpA를 공동 창립했습니다.

2023년, 그는 플러스페이(Plusspay) 도메인을 출시하고 암호화폐 수탁 및 중개 서비스를 포함하도록 회사 사업 범위를 공식적으로 확장했습니다. 2024년 초, 이 회사는 칠레 금융시장위원회(CMF)에 핀테크 제공업체로 공식 등록되었습니다.

CMF는 등록이 곧 승인을 의미하는 것은 아니라고 명확히 밝혔습니다

엘 모스트라도르(El Mostrador)의 조사 보도가 나온 후, 칠레 금융감독청(CMF)은 신속하게 자신들의 역할을 명확히 하려 했습니다. 6월 12일 CMF가 발표한 성명 에 따르면, 칠레 핀테크법에 따라 금융 서비스 제공업체는 영업을 시작하기 전에 두 가지 절차를 완료해야 합니다. 바로 CMF 등록부에 등록하고 별도의 허가를 받는 것입니다.

CMF는 "등록만으로는 영업이 가능하며, 서비스 제공을 위해서는 인가 절차가 필요하다"고 밝혔습니다. 또한, 인베르시오네스 플러스서비스(Inversiones Plusservice)는 일반 규칙 502호에 따라 요구되는 기록 갱신을 이행하지 않은 여러 회사 중 하나이며, 등록된 모든 업체를 대상으로 감독 검토를 진행하고 있다고 덧붙였습니다.

압수수색 이후 플러스페이는 운영을 중단하고 웹사이트에 "플랫폼 통제 범위를 벗어난 법적 사유로 인해 서비스가 중단되었다"는 내용의 배너를 게시했습니다

회사 측은 또한 "불법 활동이나 조직 범죄 집단과의 어떠한 연관성도 없다"는 공개 성명을 발표했습니다. 아울러 자사의 사업 운영의 합법성을 입증하고 방어하기 위해 전문 변호사를 선임했다고 밝혔습니다.

칠레, 불법 활동 단속 강화

플러스페이 사건은 칠레에서 트렌 데 아라구아의 재정을 겨냥한 가장 최근의 강제 조치로 보인다. 

칠레 경찰은 6월 5일 은행 계좌와 암호화폐 송금을 통해 최대 8,800만 달러를 빼돌린 또 다른 자금 세탁 조직 . 헥토르 바루스 검사는 이번 작전을 "우리나라에서 발생한 가장 큰 규모의 자금 세탁 사건 중 하나"라고 규정하며, 당국이 140개 이상의 은행 계좌를 동결했다고 밝혔습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 으로 지정하고 국제 범죄 조직 2024년 . 인사이트 크라임(InSight Crime) 에 따르면, 이 조직은 자금 세탁 수법을 점차 정교하게 발전시켜 단순한 송금에서 유령 회사, 여러 은행 계좌, 암호화폐 환전 등을 결합한 복잡한 수법으로 전환했다고 합니다.

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