미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란과 연계된 거래소와 관련된 암호화폐 플랫폼을 대상으로 제재를 가하고 있습니다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 금융 부문에서 활동하는 영국 등록 암호화폐 거래소 두 곳을 제재 대상으로 지정했습니다. OFAC에 따르면 두 거래소는 이란의 암호화폐 거래를 처리하며 이란을 지원해 왔습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 상세 보고서에 따르면, 제드섹스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion) 거래소는 이란 혁명수비대( IRGC )에 여러 금융 서비스를 제공해 온 것으로 드러났습니다. OFAC가 이란 금융 부문에서 활동하는 암호화폐 거래소를 구체적으로 제재 대상으로 지정한 것은 이번이 처음입니다. OFAC에 따르면, 이들 플랫폼은 IRGC를 위해 상당한 규모의 거래를 처리해 왔습니다.

OFAC는 이란의 금융 활동과 연관된 거래소들을 제재 대상으로 지정했습니다

보고서 에 따르면 , 제드섹스(Zedcex) 거래소는 2022년 8월에 등록되었으며, 설립 이후 940억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려졌습니다. 한편, 2021년 5월에 등록된 제드시온(Zedxion) 거래소는 초기에는 이란 사업가 바박 모르테자 잔자니(Babak Morteza Zanjani)가 이사 중 한 명으로 등재되어 있었습니다. 두 거래소 모두 이란의 제재 회피를 돕는 네트워크의 일부인 것으로 보입니다.

게다가 이 네트워크는 이란 국가, 특히 이란 혁명수비대(IRGC)의 이익을 위한 자금 세탁의 주요 통로로 지목되어 왔습니다. 이 거래소와 바박 모르테자 잔자니의 연관성은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 조치에 또 다른 흥미로운 관점을 제공합니다. 잔자니는 2013년 IRGC의 자금 조달책 역할을 한 혐의로 OFAC의 제재 대상에 올랐으나, 2016년 포괄적 공동행동계획(JCPOA) 관련 제재 해제 조치에 따라 명단에서 제외되었습니다.

2016년, 잔자니는 이란 국영 석유회사에서 수십억 달러를 횡령한 혐의로 이란에서 사형 선고를 받았습니다. 그러나 2024년 형량이 감형되었고, 이듬해 그는 이란 최대 철도 투자 사업 중 하나에 자금 지원자로 복귀했습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 그를 "이란 사업가이자 제재 회피자"라고 설명하며, 호텔, 운송, 기술, 금융 서비스, 석유 수출 등 여러 분야에서 활동했다고 밝혔습니다.

OFAC는 또한 그가 지정된 암호화폐 거래소와 연관되어 있다는 점이 제재를 회피하기 위해 디지털 자산을 이용하려는 네트워크 운영 패턴을 보여준다고 주장했습니다. 스콧 베센트 재무장관은 이번 발표에 대해 언급하며 이란 정권이 제재 회피를 위해 디지털 자산을 사용하는 것을 지적했습니다. 그는 "침몰하는 배 위의 쥐떼처럼, 이란 정권은 이란 가정에서 강탈한 자금을 전 세계 은행과 금융 기관으로 필사적으로 송금하고 있다"고 덧붙였습니다.

OFAC가 지정한 대상은 누구이며, 어떤 단체였습니까?

OFAC는 제드첵스 거래소를 제재 대상으로 지정하면서 7개의 Tron 주소를 포함시켰는데, 흥미롭게도 이 주소들은 2025년 9월 이스라엘 국가범죄대책반대기구(NBCTF)가 이란 혁명수비대(IRGC) 소유로dent한 지갑들과 겹치는 부분이 있었습니다. 이번 OFAC의 조치는 이란 국가 행위자들과 그 관련자들이 제재를 회피하고 불법 활동을 자행하기 위해 디지털 자산을 이용하는 사례가 증가하는 추세에 대한 대응입니다. 지난 몇 년간 OFAC는 암호화폐 관련 제재 회피에 연루된 이란 관련 개인들을 여러 차례 제재 대상으로 지정한 바 있습니다.

이번 포로 교환 지정은 인권 유린에 책임이 있는 이란 관리들을 겨냥한 광범위한 조치의 일환입니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 또한 시위대 폭력 진압에 관여한 이란 혁명수비대( IRGC ) 및 법집행군(LEF) 관련 관리 6명을 제재 대상으로 지정했습니다. 이들에는 법집행군을 총괄하는 에스칸다르 모메니 칼라가리 내무부 장관과 시위대, 특히 어린이들을 포함한 시위대를 사살한 지역을 담당했던 여러 IRGC 사령관들이 포함됩니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 이번 조치는 전 세계 암호화폐 사업자들에게 새로운 규정 준수 요건을 제시합니다. 영국에 등록된 거래소 중 이란과 연관된 거래소를 지정한 것은, 특히 불법 지갑과 연관된 거래소를 다룰 때 적절한 고객확인(KYC) 절차와 강화된 거래 모니터링의 중요성을 보여줍니다.

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