インターポールは「オペレーション・ファーストライト2026」作戦で2億9300万ドルの詐欺組織を摘発した。

国際刑事警察機構（インターポール）は7月9日（木）に発表した声明の中で、97の国と地域にまたがる4ヶ月間の作戦で5,811人を逮捕し、2億9,300万ドルの不正資金を凍結したことを明らかにした。. 

今回の摘発は、クロスチェーントークン交換を通じて資金洗浄されたロマンス詐欺の利益を tracした捜査官によって、一部の仮想通貨保有者にも及んだ。. 

インターポールの発表によると、「ファーストライト2026」と名付けられたこの作戦は、1月15日から4月30日まで実施された。作戦の焦点はソーシャルエンジニアリング、つまり他人の信頼を悪用して金銭や口座情報をtrac手口だった。この手口には、ビジネスメール詐欺、セクストーション、ロマンス詐欺、なりすまし詐欺、投資詐欺、そしてそれらの収益を移動させる資金洗浄ネットワークが含まれる。.

インターポールは 14万2000人以上の被害者を確認した 。逮捕に加え、警察は3万1014の銀行口座を凍結し、2万3715件の事件を解決し、dent、99件の通知と情報公開を行ったと、同機関は報告した。 

資金が消失する前に阻止するため、当局はインターポールの支払停止ツールであるI-GRIPを活用した。I-GRIPは、法定通貨と仮想資産の両方の送金を凍結できる。.

インターポール、タイの事件の中心に暗号資産があったことを明らかに

タイの犯罪現場では、警察がロマンス詐欺で得た資金を複数の仮想通貨に流し込み、クロスチェーンスワップを使ってブロックチェーン間の資金の流れを断ち切ったマネーロンダリングに関与した容疑者2人を逮捕した際、仮想通貨が犯罪現場に登場した。. 

捜査当局によると、容疑者のうち20歳の男は、10ヶ月間で1億2250万ドル以上を移動させたウォレットを運用していたという。.

暗号資産は作戦の他の段階にも関与しており、その一つはパラオで行われた。当局はホテルを拠点に詐欺センターを運営し、暗号資産や違法賭博サイトを使って海外の被害者に接触していたとして、22人を国外追放した。インターポールの金融犯罪担当責任者は、このパターンは取引における固定的な特徴だと考えている。.

「犯罪組織は人間の心理を利用して標的を操り、すべての国が協力して反撃する準備と決意を持たなければ、どの国も安全でいられない」と、インターポール金融犯罪・汚職対策センター所長の萱友信氏は声明で述べた。

アフリカ大陸では、インターポールは仮想通貨に関連する違法行為に関与する犯罪分子の解体にも積極的に取り組んでいる。 と提携し Binance とAFRIPOL 、430万ドルを回収し、651人以上を逮捕した。

これらのスキームはすべて暗号通貨関連ですか？また、どのように運営されていますか？ 

詐欺の手口は、偽の警察署から通信遮断まで多岐にわたり、トークンを利用するものばかりではなかった。エスワティニの警察は、違法賭博、資金洗浄、なりすまし詐欺を行っていたネットワークを摘発し、82人を逮捕、tron機器240台を押収した。. 

インターポールによると、このグループは偽の制服や看板を備えたブラジル警察署の精巧なレプリカを建設し、ビデオ通話で連邦警察官を装い、被害者に対し捜査対象になっているため「保管」のために送金するよう説得していた。膨大な量のデジタル証拠があったため、インターポールは鑑識を支援するチームを派遣した。.

当局が送金途中で資金の流れを阻止できた事例もあった。シンガポールとオマーンの当局は、I-GRIPというシステムを使って協力し、シンガポールの商品取引会社を標的としたビジネスメール詐欺に関連した660万ドルの送金を阻止した。. 

マカオでも同様の事件が発生した。詐欺防止啓発キャンペーンの一環として、公務員を装った詐欺師に騙されていたdent が発見された。警察が介入し、被害者は約37万2000ドルを失う前に被害を食い止めた。.

インターポールが2024年6月に実施した作戦は61カ国を対象とし、2億5700万ドルを押収し、3950人の容疑者を逮捕した。ファーストライト作戦は2014年から実施されており、中国公安部が資金を提供し、ASEANAPOL、GCCPOL、ユーロポールといった地域警察機関の支援を受けている。

インターポールによると、加盟国が資産の tracや容疑者のdentを続けているため、捜査はまだ継続中である。.

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