米司法省、 Binance 支援弱体化を検察官に警告、世界の仮想通貨取締りに動揺

5月の仮想通貨の現物取引量全体の約39％を占めるBinance、近い将来、捜査当局にとって頼りにくい存在になるかもしれない。.

米国司法省（DOJ）の内部メモを精査した情報筋によると、仮想通貨関連の事件を担当する検察官は6月、 Binance からの協力は期待を下回る可能性があるとの通知を受けていたという。 Binance 、顧客資産の凍結や差し押さえに関する要請に応じる前に、条件を追加する意向であるとされている。.

これはデジタル資産業界全体にとって懸念材料となる。世界最大の仮想通貨取引所である Binance 、 trac、ランサムウェア、制裁違反、詐欺によって取得された不正なデジタル資産の追跡、凍結、回収において、不可欠な協力者であることが証明されている。自主的な協力姿勢が低下すれば、調査と資産回収は必ず停滞するだろう。.

この覚書は、司法省のデジタル通貨担当顧問を務めるレイチェル・ジョーンズ氏によって作成され、仮想通貨関連事件に直接携わる関係者に配布されたと報じられている。覚書には、2023年の Binance 事件の捜査に関与したケビン・モズリー氏を含む、一部の上級職員にもコピーが送付されていた。.

Binance この出来事の解釈に異議を唱え、広報担当者は次のように述べている。

Binanceと米国法執行機関との協力関係に、これまでも、そしてこれからも変更はありません。.

BeInCryptoとの別のインタビューで、同社の広報責任者は、司法省当局者が Binanceの責任を誤解しているようで、同社はこの件を明確にするために司法省とアブダビ当局の両方に連絡を取ったと述べた。アブダビのライセンス制度における

アブダビのしわ

Binanceによると、この誤解の原因は、同社がアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）から取得したライセンスであり、同市場での規制は2026年1月5日に開始されたという。.

ADGMデータ保護局の公式ガイダンスによると、必要な情報開示を認める例外規定は、「UAE国外の法執行機関からの要請には適用されない」とのことです。

厳密に解釈すれば、これは、 Binance の自主的な協力に頼って即座に資産を凍結するのではなく、国際機関に対し、相互法的支援条約（MLTA）に従って要請を提出することを義務付けることを意味する可能性がある。.

ただし、提供されたガイダンスでは、「法的請求の確立、行使または防御（司法、行政、規制および裁判外の手続きを含む）」に必要な移転は認められています。

このガイダンスでは、米国規制当局の要請を例に挙げ、当該規定の適用例を示しています。 Binance 、これにより同社はUAEのプライバシー法を遵守しつつ、米国の法執行機関との協力を継続できると主張し、次のように述べています。

「我々は、アメリカにおける法執行機関との関わり方を、いかなる形であれ変更するつもりはない。」

同社の広報責任者はBeInCryptoに対し、同社は司法省との協力関係を縮小するのではなく、拡大していると述べた。.

なぜ今、ボランティアの支援が重要なのか

この問題は、2023年の Binanceの画期的な和解後に導入された多くの監督手続きが大幅に緩和されたため、より重要性を増している。.

2023年11月、 Binance 罪を認めた 、無許可の送金業者を運営していたことや制裁措置に違反したことなど、銀行秘密法違反に関する

同社は43億ドルを超える罰金を支払い、3年間の独立しdent コンプライアンス監視を受け入れることに合意した。司法取引合意に基づき、 Binance 米国および世界中の法執行機関に「全面的に協力する」ことにも同意した。.

それ以来、司法省は多くの企業監視プログラムを停止し、 トッド・ブランシュ司法副長官が出した覚書は、 デジタル資産に対する「訴追による規制」を終結させ、国家暗号通貨執行チームの閉鎖につながった。

The Informationが報じた社内メモによると、 Binance 「便宜的な資産凍結」を中止し、特定の資産凍結や押収の決定を下す前に、相互法的支援条約（MLAT）に基づく要請を含む追加の法的手続きが必要になる場合があるという。この案が実施されれば、捜査当局は移動可能なデジタル資産の回収にさらに時間がかかる可能性がある。.

しかし、コンプライアンスに関する問題は依然として残っている。 国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）は 、カンボジアと関係のあるHuioneグループが、 Binance 裁判所当局の監視下にあった2025年11月に、 リチャード・ブルーメンソール上院議員が、 10億ドル以上が Binance イラン関連のウォレットに送金されたとの報告について、司法省と財務省に情報提供を求めた。

スコット・アームtron氏は、噂されている変更は「法執行機関に多くの問題を引き起こす、率直に言って不必要な追加的な障害」につながる可能性があると述べた。

何を見るべきか

Binance 、裁判所から課せられた監視措置を解除するため、司法省の覚書について同省当局者に提起したことを明らかにした。この意見の相違がADGMのプライバシー法に関する根本的な誤解によるものか、あるいは運用手順の変更によるものかは、国境を越えた仮想通貨取引の執行に深刻な影響を与える可能性がある。.

Binance 現在、世界の中央集権型現物仮想通貨取引市場の5分の2を占めているため、法執行機関は盗難資産や制裁対象資産を効率的に凍結する上で、 Binance の協力にますます依存するようになっている。より正式な要請が必要になった場合、国際捜査のプロセスは大幅に遅延し、複雑化するだろう。.

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