Bitcoin ・ロドニー、18億ドル規模のハイパーファンド詐欺事件で共謀罪を認め有罪判決

「Bitcoin ・ロドニー」として知られるロドニー・バートン氏は、6月16日、連邦裁判所において、18億ドル規模のハイパーファンド仮想通貨詐欺事件への関与を認め、有罪を認めた。米国連邦検事のケリー・O・ヘイズ氏は、国税庁犯罪捜査局のカリーム・カーター特別捜査官、および国土安全保障省捜査局ニューヨーク支局のピート・ギザス特別捜査官とともに、バートン氏の有罪答弁を発表した。.

マイアミ在住の56歳の仮想通貨プロモーターは、無許可の送金事業を運営しようとした共謀罪1件を認めた。. 

司法取引に基づき、彼はコンサルティング会社を装った会社を経営し、メリーランド州の被害者を含むハイパーファンドの投資家資金を資金洗浄するために、未登録の送金業者として活動していたことを認めた。. 

司法省のプレスリリースによると、検察側は、彼がこの作戦から少なくとも785万ドルを個人的に懐に入れたと主張している。.

ハイパーファンドの仕組みは具体的にどのようなものだったのか？

HyperFundは、正当な仮想通貨投資プラットフォームとして自らを売り込み、「メンバーシップ」の購入者に対し、初期投資額が2倍または3倍になるまで、毎日0.5%から1%の不労所得が得られると約束していた。. 

同プラットフォームは投資家に対し、これらの収益は大規模な仮想通貨マイニング事業によって生み出された収益によるものだと説明した。.

検察側は、そのような採掘事業は存在しなかったと述べた。.

バートンの司法取引合意書によると、この制度は2020年6月から2022年初頭まで有効だった 。しかし、2021年から引き出しがブロックされ始めた。

嘆願への長い道のり

連邦当局は2024年1月、マイアミ国際空港でバートンを初めて逮捕した。裁判所の記録によると、彼はアラブ首長国連邦行きの片道航空券を所持していた。連邦判事は彼を「極めて逃亡の恐れがある」として保釈を却下し、以来彼は拘留されている。.

2024年1月に提出された当初の刑事告訴状では、バートン被告は無許可の送金に関連する2つの罪で起訴されており、それぞれ最高5年の懲役刑が科される可能性がある。.

2025年12月までに、連邦大陪審は、電信詐欺共謀罪、電信詐欺罪2件、資金洗浄罪7件、無許可送金事業運営罪1件の計11件の罪状を含む追加起訴状を提出した。 これは、同月に発表された司法省の別のプレスリリースによる。

その拡大された起訴状によると、バートンは投資家の資金を高級マンション、スポーツカー、ヨットに費やしたとされている。.

火曜日に提出された有罪答弁は、共謀罪のみを対象としており、最高刑は懲役5年である。判決は7月23日にリチャード・D・ベネット連邦地方裁判所判事によって言い渡される予定だ。.

より大きな事件のごく一部

バートンは、ハイパーファンドに関連して起訴された数人のうちの1人だった。同プラットフォームの共同創設者とされるオーストラリア人起業家、シュエ・「サム・リー」・リーは、 2024年1月に 証券詐欺と電信詐欺の共謀罪で起訴された。ガーディアン紙によると、リーは現在も逃亡中である。

司法省が確認したところによると、共同プロモーターのブレンダ・チュンガ（通称「Bitcoin コイン・ビューティー」）は、バートンが最初に逮捕された同日に、証券詐欺と電信詐欺の共謀罪で有罪を認め た。証券取引委員会（SEC）は、リーとチュンガの両名に対し、詐欺と未登録証券の募集に関する民事訴訟を別途提起した。

ガーディアン紙によると、バートン氏は裁判所に提出した書類の中で、リー氏が投資家とプロモーターの両方を欺く「巧妙な詐欺」を企てたと主張していた 。リー氏はこれらの主張を否定し、「根拠がない」と述べた。

連邦政府による暗号資産の取り締まりは継続中

この訴えは、連邦機関が複数の方面で仮想通貨詐欺を追及している中で出された。CryptopolitanがCryptopolitan 以前報じたように、FBIの2025年インターネット犯罪報告書では、18万1000件以上の苦情から110億ドルを超える仮想の損失が記録されており、これは前年比21%の増加である 。

今月下院に提出された超党派法案は、司法省、連邦捜査局（FBI）、国土安全保障省（DHS）、財務省にまたがる捜査を調整する連邦仮想通貨窃盗対策本部を設置するものである。.

バートンの量刑判決は注目されるだろう。共謀罪に対する最高刑は5年だが、これは差し替え起訴状に記載された電信詐欺と資金洗浄の罪で彼が直面していた数十年の刑期をはるかに下回る。.

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