ゾンダクリプト社、破綻の影響拡大でエストニアでのライセンスを失う

最近破綻した仮想通貨取引プラットフォーム「Zondacrypto」は、運営会社が拠点を置くエストニアの金融当局によってライセンスを停止された。.

ポーランドにルーツを持つこの取引所は、暴落で資産を失った顧客を代表する弁護士らが提起した破産申し立ての対象にもなっている。.

エストニア、ゾンダ社による新規資金および新規顧客の受け入れを禁止

エストニアの金融情報機関（FIU）は、Zondacryptoを運営していた現地法人であるBB Trade OÜのライセンスを停止した。.

ポーランド市場に特化していたこの仮想通貨取引所は、先月破綻するまで、中央ヨーロッパおよび東ヨーロッパで最大規模の取引所の1つだった。.

月曜日、エストニアの規制当局は、同社が法定通貨または仮想通貨を問わず、いかなる追加資産も受け入れること、および新規顧客を受け入れることを禁止すると発表した。.

しかし、同機関は、これは部分的な停止措置であり、既存顧客による資金の返還や引き出しを妨げるものではないことを明確にした。また、次のように述べている。

「同じ決定により、金融情報機関（FIU）はBB Trade Estonia OÜに対し、営業許可証の保持に必要な条件を満たすよう業務を是正するよう命じた。」

当該暗号資産企業には30日間の猶予が与えられているが、金融情報機関（FIU）がすべての法的要件が満たされていることを確認するまで、この措置は有効となる。要件を満たさない場合は、永久的に認可が取り消される。.

同機関は、この 命令 同国の資金洗浄・テロ資金供与防止法および経済活動法に基づいて発令されていると述べた。

また、Trade Estonia OÜの顧客で資産を回収できない場合は、居住国の法執行機関に連絡するよう促した。.

金融情報機関（FIU）による今回の発表は、5月上旬に同機関がBB Tradeに対し、同社が発行するTeamPLトークンに関するホワイトペーパーが公開されていないことを警告したことを受けてのものだ。.

この警告は、欧州連合の暗号資産市場規制（MiCA）の条項を根拠としている。この警告は、Zondaが4月に流動性問題のため既に資金の引き出しを停止した後に発令された。.

ポーランドの顧客がエストニアでゾンダクリプトの破産を申請へ

一方、仮想通貨暴落の被害を受けたポーランド人を代表する弁護士らは、問題のある取引所を運営する企業の破産申請の準備を進めている。.

Bitcoin.plポータルが火曜日に発表したレポートによると、この手続きの主な目的は、BBトレードの残りの資産が消滅する前に、可能な限り tracして確保することである。.

この申請はエストニアの裁判所に提出される予定だ。バルト三国の一つであるエストニアの法執行機関は、まだこの事件の捜査を開始していないが、ポーランドの同僚と連絡を取っていることを確認した。.

カトヴィツェ検察庁は既にこの倒産事件の捜査を開始している。検察庁の推計によると、少なくとも3万人が3億5000万ズウォティ（9500万ドル以上）の損失を被ったという。.

ポーランドの検察当局は、同社のポーランド国内のサーバーから104台のtron機器と13テラバイト以上のデータを押収した。.

Recoverisの分析によると、2025年12月から2026年4月の間に、30種類の異なる仮想通貨を使用した511件の個別取引で、2120万ドルがZondaウォレットから送金された。.

同じ市場調査会社の調査データを引用したメディア報道は、先月、同取引所が準備金の99％を失ったことを初めて明らかにした。.

ゾンダのCEOであるプシェミスワフ・クラル氏は、同社が破産寸前であるという主張を否定しつつも、 を認め た。

この暗号通貨サービスプロバイダーは、2014年にシルベスター・スゼックによってBitBayとして設立され、2021年にプラットフォームがZondacryptoにブランド変更された際にスゼックによって売却された。スゼックは現在も行方不明で、死亡したと推定されている。.

ポーランドの日刊紙「ガゼタ・ヴィボルチャ」の記事によると、ポーランドの諜報機関ABWの話を引用して、ポーランドの大手デジタル資産取引所が 支配さ ロシアのマフィアに

イスラエルパスポートも所持しているクラルは、4月中旬以降沈黙を保っており、 ドバイに潜伏してと共にdentポーランドのニュースメディアOnet Wiadomościがマリアン・Wと特定した

同誌は、ニックネーム「マニエク」としても知られる後者が、実際にモナコからゾンダを運営していた人物であり、スゼク、そして後にクラルは単なる表向きの人物に過ぎなかったと主張した。.

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