イランのノビテックスは、トランプ氏と関係のある仮想通貨ネットワークを通じて23億ドルを移動させた。

ロイター通信によるブロックチェーン調査によると、イラン最大の仮想通貨取引所であるNobitexは、2023年以降、 Tron と BNB Chain上で少なくとも23億ドル相当の取引を取り扱った。.

この2つのネットワークは、ジャスティン・サンとチャンペン・ジャオという2人の仮想通貨億万長者を中心に構築されたもので、彼らはトランプ一家の仮想通貨プロジェクトであるワールド・リバティ・フィナンシャルにも初期段階から支援を提供していた。.

米国とイスラエルがイランとの戦争を続ける中、資金はそうした連鎖を通して流れ続けた。.

イランのユーザーは孫氏と趙氏に関連するチェーンを通じて数十億ドルを送金した。

2023年1月1日以降、Nobitexは Tron上で20億ドル以上を取り扱い、また、かつて Binance Smart Chainとして知られていたネットワークである BNB Chain上でも少なくとも3億1700万ドルを取り扱った。.

トランプ氏の戦争が2月に始まって以来、少なくとも2260万ドルが BNB チェーン上のNobitexを経由して送金され、少なくとも55万ドルが Tronを経由して送金された。.

ノビテックスは一般のイラン人や制裁対象となっているイランの機関によって使用されており、イランの新最高指導者とつながりのある有力なイラン人一族の兄弟2人によって支配されているとされている。.

しかし、Nobitexはイラン政府との直接的な関係や国家への支援を断固として否定し、同社のプラットフォームを経由した違法資金はすべて経営陣の承認や認識なしに行われたものだと主張している。.

しかしながら、この取引所は2022年以来、イランの仮想通貨取引網の重要な一部を担っており、2018年から2022年にかけてNobitexと Binance の間で78億ドル相当の仮想通貨が取引されたと報じられている。.

イラン関連の活動の約4分の3は Tronの暗号通貨を使用しており、 ノビテックスは 顧客に対し Tronベースの暗号通貨を使えば「制裁による資産の危険にさらされることなく」匿名で取引できると説明していたとされる。

元SECインターネット執行局長のジョン・リード・スターク氏は、米国と戦争状態にある国の機関がこれらのブロックチェーンを利用していることを「matic 皮肉」と評した。同氏は、「これらのプラットフォームを通じて仮想通貨による資金調達を行っている組織こそ、dent が戦争で打ち負かそうとしている組織そのものだ」と述べた。

ホワイトハウスはこの関連性を否定した。報道官のアンナ・ケリー氏は、「ロイター通信がdent 大統領とイランの銀行システムを結びつけようとする奇妙な試みは、全くもって滑稽だ」と述べ、質問はワールド・リバティ・フィナンシャルに問い合わせるよう指示した。.

ワールド・リバティの広報担当者は、同社はノビテックスとは一切関係がなく、米国の法律を遵守していると述べた。彼女は、「ワールド・リバティは Tron 所有、運営、管理しておらず、トロン上で行われる取引に対して何の権限も持っていません」と語った。

World Libertyは仮想通貨関係者からの支持を得た一方、イランは同じネットワークを利用していた。

BNB Chainの広報担当者であるアナ・ニコアラ氏は、「BNB Chainは、独立したdent バリデーターコミュニティによって維持されている、パブリックでパーミッションレスなブロックチェーンです。取引所でも企業でもなく、 Binanceでもありません」と述べた。

Tron 広報担当者は、同ネットワークは技術プロバイダーであり、「すべてのユーザーとすべての取引を監視および調査する」ことも、すべての取引を停止することもできないと述べた。.

彼女によると、ジャスティンは「制裁対象団体やテロ資金供与に関連する資産」を含む「数億ドル」の資金を凍結する法執行プログラムの創設に貢献したという。

Binance のような仮想通貨取引所では、ユーザーは仮想通貨の売買を行うことができます。 Tron や BNB チェーンのようなブロックチェーンは、ウォレットの取引履歴を公開台帳に記録します。これらのブロックチェーンは、ネイティブコインやテザーのようなステーブルコインなど、多くの資産を保有しています。イラン関連の取引は、両ネットワークにおける総取引量のごく一部に過ぎません。.

サンダース氏と別のイランの仮想通貨専門家は、イラン中央銀行が Tron と BNB チェーンを使用していると述べた。米国は2019年、イラン革命防衛隊とヒズボラに数十億ドルを提供したとの主張に基づき、同銀行に制裁を科した。.

Ellipticと2人のイラン専門家による1月の報告書によると、イラン中央銀行は2024年11月から2025年6月にかけて、 Tron を通じて5億ドル以上のテザーを購入したという。.

Ellipticは 。 経由でNobitexに送金したと述べている Tron 、昨年上半期に BNB Chainを含む他のチェーンを利用した後、その一部をNobitexや他の取引所に送り返したという。

アナリストらは、Nobitexが2018年に設立されて以来、イラン中央銀行や革命防衛隊に関連する制裁対象のウォレットから、数千万ドルから数億ドルもの資金を取り扱ってきたと推定している。.

Tetherは、イスラエルからの要請を受け、Nobitexに関連する複数のウォレットアドレスを凍結したと発表した。イスラエルの国家テロ資金対策局はコメントを控えた。Tetherは、トークンが二次市場で取引される際には、取引所やプラットフォームがコンプライアンスに対応しなければならないと述べた。.

トランプ氏が大統領に就任した後、米国の規制当局も仮想通貨関連の規制強化を緩和した。証券取引委員会は3月、ジャスティン氏に対する詐欺事件で1000万ドルの和解金を支払ったが、不正行為は一切認めていない。.

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