仮想通貨詐欺師に懲役9年の判決。仮想通貨詐欺は依然としてアメリカで最も急速に増加している犯罪である。

オハイオ州dent の男が、1000万ドル以上を集めた仮想通貨投資詐欺を主導したとして、連邦判事から懲役9年の判決を受けた。.

詐欺的な投資マネージャーであるラトナキショール・ギリは、釈放後もさらに3年間監視下に置かれる。.

裁判記録によると、彼は自身を Bitcoin デリバティブ取引を専門とする熟練した仮想通貨トレーダーと偽り、投資家を誘い込んでいた。彼は潜在的な投資家に対し、自身の保護下で初期投資に一切リスクを負うことなく、利益を得られると約束していた。.

舞台裏では、ギリは classic ねずみ講を運営していた。彼は新規投資家から資金を集め、それを以前の投資家に返還していた。これは、彼の賭けがすべて失敗に終わり、人々の資金が損失を被っていたためである。彼は返金の理由を偽って説明していた。.

2024年10月、ギリは電信詐欺の罪を認めた。しかし、彼はそこで止まらなかった。判決公判を待つ間、彼は詐欺行為を続け、さらに多くの投資家から資金を募り、新たな犠牲者を次々と引き込んだ。.

に先立ち 月曜日の判決言い渡し、ギリ被告は司法省との最新の合意書を通じて、この追加の不正行為を認めた。

裁判所に提出された書類によると、ギリは自身の莫大な富と贅沢なライフスタイルを自慢tracことで投資家を惹きつけていた。彼はランボルギーニのスポーツカー2台、テスラ1台、アウディR81台を所有していた。.

彼は高価な時計を自慢し、プライベートジェットで移動し、高級賃貸物件に滞在していた。ギリは約束通り投資家の資金を全て仮想通貨取引に投入するのではなく、資金の一部を私的な支出や以前の投資家への返済に充てており、典型的なねずみ講の手口を踏襲していた。.

暗号通貨詐欺が全国的に過去最高を記録

FBIの報告書によると、昨年、米国では仮想通貨詐欺によって114億ドルが流出した。Cryptopolitanが以前報じたように、この報告書は、 Cryptopolitan 詐欺行為を、心理的な戦術、偽りの正当性、そして仮想通貨の複雑さを利用して被害者を騙し、多額の資金を投入させる、巧妙かつ長期にわたる作戦だと説明している。

FBIの調査によると、仮想通貨詐欺のほとんどは東南アジアで活動する組織犯罪グループによるものだという。これらのグループは、人身売買の被害者を強制的に詐欺行為に従事させていることが多い。2025年には被害者数が急増し、仮想通貨関連の苦情件数は18万1565件に達し、21%増加した。.

1件あたりの平均損失額は62,604ドルに達し、被害者は少額ではなく、通常、多額の損失を被っていることがわかった。.

約1万8600人がそれぞれ10万ドル以上を失い、多くの被害者が貯蓄や退職金を失っていることが示唆されている。仮想通貨詐欺は現在、オンライン詐欺の広範な増加の大きな部分を占めている。2025年には、アメリカ国民が100万件以上のサイバー犯罪に関する苦情を申し立て、被害総額は208億ドルを超えた。.

仮想通貨業界は脅威に対応している

Binance取引量で世界最大の仮想通貨取引所である 発表した 同社の人工知能セキュリティシステムが、2025年初頭から2026年第1四半期にかけて、105億ドルを超えるユーザー損失を阻止したと

この取引所は、2026年の第1四半期だけで2290万件の詐欺やフィッシング攻撃を阻止し、約19億8000万ドルのユーザー資金を保護した。.

Binance 、詐欺師が攻撃にAI技術をますます利用するようになっていると報告した。同社によると、AIを利用した詐欺の76％は、規模と深刻度の両方において最高レベルに分類されるという。.

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