エリザベス・ウォーレン上院議員は、トランプ氏のワールド・リバティ・フィナンシャルが投資家を欺いたかどうかについて、証券取引委員会（SEC）に調査を要請した。

上院銀行委員会の民主党筆頭委員であるウォーレン議員は、5月14日、証券取引委員会（SEC）のポール・アトキンス委員長宛てに書簡を送り、ワールド・リバティ・フィナンシャルがトークン購入者を欺いたか、あるいは証券取引規則に違反したかどうかを調査するようSECに要請した。.

同社はドナルド・トランプdent とその息子たちによって経営されている。.

「SECは、たとえ潜在的な不正行為者が強力な政治的コネクションを持つ人物であっても、法を執行する意思を持たなければならない」とウォーレン氏は 述べた 書簡の中で

彼女はさらに、一般投資家を保護することは、「dent とその家族が在任中に仮想通貨で利益を得ることを阻止すること」と同じくらい重要だと付け加えた。

7500万ドルの取引は懸念材料となる

彼女の疑念は、4月初旬に行われたWLFIの取引に端を発している。この取引で、同社は7500万ドルの融資を受けた。その見返りとして、50億WLFIトークン相当の4億4000万ドルが担保として差し入れられた。6540万ドルはワールド・リバティ・フィナンシャル独自のステーブルコインUSD1で、1030万ドルはUSDCで借り入れられた。この取引は、WLFの顧問兼技術責任者であるコーリー・カプランが運営する融資プラットフォーム、ドロマイトを通じて行われた。.

問題は、一般投資家はこれらのトークンを売却することが許可されていない点だ。.

WLFIトークンは、この取引のニュースが広まると10％下落し、最安値を記録した。取引規模があまりにも大きかったため、利息目当てでドロマイトに投資していた人々は cash 引き出すことができなかった。.

数日後、ワールド・リバティ・フィナンシャルは、トークン保有者が売却できる新たなスケジュールを発表した。この新たな条件の下では、少なくとも数年間は誰も売却できないことになる。ウォーレン氏は、多くの投資家がこの事態を予想していなかったと述べた。彼らは不公平な選択を迫られた。気に入らないルールに同意するか、拒否して以前の条件の下でdefiにロックアップされたままとなり、事実上、流動性への明確な道筋が閉ざされるかのどちらかだった。.

ウォーレン氏は、初期投資家は保有資産の80％に手を付けることができず、何もできないまま市場が自分たちに不利な方向に動くのをただ見ているしかない、と書いている。.

これはすべて、上院銀行委員会が「明確化法案」の採決準備を進めていた最中に起こった出来事であり、同法案は既に可決されている。この法案は、デジタル通貨の規制方法に関する明確なルールを定めるための重要な法案である。.

ウォーレン氏は、政府高官とその家族が在職中に仮想通貨で利益を得ることを禁じる具体的な規則を法案に盛り込むことを望んでいた。しかし、 ウォーレン氏の努力は 実を結ばなかった。

億万長者の投資家が詐欺訴訟を起こす

の報道によると、トランプ氏が設立した仮想通貨企業は、別の方面からも法的トラブルに直面している Cryptopolitan。4月には、仮想通貨界の大富豪ジャスティン・サン氏がカリフォルニア州連邦裁判所に訴訟を起こした。サン氏は、World Liberty Financial社が10億ドル相当のトークンの販売を妨害したと主張している。

訴訟の中で、孫氏は同社がデジタルドルプロジェクトにさらに数億ドルを投資するよう圧力をかけてきたと主張している。孫氏がこれを拒否すると、同社は彼のトークンを凍結したという。孫氏は初期段階で4500万ドル相当のトークンを購入しており、同社の最大の支持者の一人だったと述べている。.

サン氏はまた、同社がトークンの販売に関するルールを密かに変更し、特定の人物の取引を阻止する権限を自らに与えたと主張している。「ワールド・リバティがこのような権限を持つべきかどうかについて、ガバナンスに関する提案（ましてやトークン保有者による投票）は一切なかった」と、同氏の訴訟では述べている。.

ワールド・リバティ・フィナンシャルのCEO、ザック・ウィトコフ氏は、ソーシャルメディア上でサン氏の主張を「全く根拠がない」と一蹴した。同社の共同創業者の一人であるエリック・トランプ氏も、この訴訟を否定した。.

サン氏によると、トークン発行後最初の1ヶ月で集まった資金はわずか2200万ドルだったが、彼自身が4500万ドルを投資した後、他の投資家も加わり、最終的に同社は約5億5000万ドルを調達したという。.

しかし、訴訟によると、9月1日にトークンが取引可能になった後、彼はそれらを売却できなくなったという。それ以来、WLFIトークンの価値は約25％下落した。.

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