米司法省、19歳のカナダ人男性とマイアミ在住の共謀者を1300万ドルの仮想通貨詐欺事件で起訴

マイアミの連邦大陪審は、19歳のカナダ国籍の男とそのパートナーを、仮想通貨詐欺と資金洗浄の組織を運営し、被害者から1300万ドル以上を盗んだとして起訴した。この起訴は、彼らの活動に関する長期にわたる捜査を経て、昨日5月11日に発表された。.

によると 司法省のプレスリリース、被告の1人であるトレントン・リチャード・デイビッド・ジョンストンは、大手検索エンジンや暗号通貨企業のカスタマーサポート担当者を装い、被害者のデジタルウォレットやアカウントにアクセスした疑いが持たれている。

アクセス権限を取得した後、ジョンストンと氏名不詳の共謀者たちは、自分たちの資産を個人口座に送金した。.

ビザ期限切れのカナダ人、1300万ドルの仮想通貨詐欺に関与か

起訴状には、ジョンストン被告と、マイアミ在住の28歳のブランドン・マイケル・タルディボーンdent の名前が挙げられている。検察側は、タルディボーン被告がジョンストン被告をマイアミ近郊の高級住宅に匿い、入国管理当局の追跡を逃れる手助けをしたとして告発した。.

両被告はまた、詐欺で得た収益を複数の金融取引を通じて資金洗浄し、資金の出所を隠蔽した罪にも問われている。.

司法省の提出書類によると、この2人は盗んだ資金100万ドル以上を高級車のリース、高価な宝飾品の購入、そして贅沢な夜遊びに費やしていたという。捜査当局は、さらに多くの被害者がdentされつつあると述べている。.

ジョンストンは、電信詐欺共謀罪と資金洗浄共謀罪で起訴されており、それぞれ最高20年の懲役刑が科される可能性がある。一方、タルディボーンは、資金洗浄共謀罪（最高20年の懲役刑）に加え、米国で不法滞在者を匿った罪（最高10年の懲役刑）でも起訴されている。.

マイアミは仮想通貨詐欺の温床となっているのか？

この事件は、マイアミ地域を起点とするソーシャルエンジニアリングを用いた仮想通貨関連の訴追の波に加わるものだ。著名なブロックチェーン調査員である ZachXBTは 、ソーシャルメディア上でこの起訴について言及し、ジョンストンがマイアミの高級レンタカー事業を通じて犯罪者の資金洗浄を手助けしたと主張した。

一方、イェロはマイアミの高級車レンタル事業を通じて脅威行為者の資金洗浄を行ったとして起訴され、最大30年の刑に直面している 。pic.twitter.com/jNxyasjTaP

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月12日

エヴァン・タンゲマンという男が 70ヶ月間収監される判決を受け 州出身の 2億6300万ドルの仮想通貨窃盗団 、21歳のシンガポール人、マローン・ラムが率いる

司法省によると、犯人たちは盗んだ資金で信じられないほど派手な生活を送っており、一晩でクラブに50万ドル以上を費やしたり、月額8万ドルもの高額な豪邸を借りたりしていたという。

タンゲマンの判決は、この捜査における9人目の有罪答弁となった。裁判資料によると、グループのリーダーである ・ラムは以上を盗んだとされ、これは記録上最大の単独被害者による仮想通貨強盗事件だった Bitcoin1人の人物から マローン。

裁判の今後の展開は？

ジョンストン事件の捜査は現在、国土安全保障省捜査局が主導しており、連邦預金保険公社監察総監室、内国歳入庁犯罪捜査部、米国税関・国境警備局、ゴールデンビーチ警察署が支援している。主任検察官は、連邦検事補のジャクソン・K・デリング5世とロバート・F・ムーアである。.

司法省は、これらの容疑はあくまでも申し立てであり、両被告は有罪が証明されるまでは無罪とみなされると明言した。裁判記録は、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所の事件番号26-cr-20181で閲覧可能である。.

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