ケニアの仮想通貨トレーダー、44万9000ドルの投資詐欺に関与した疑いで7日間拘留される

ケニアのナイロビの裁判所は、5800万ケニアシリングの投資詐欺に関与した疑いのある仮想通貨トレーダーを7日間拘留する判決を下した。 Binance P2Pトレーダーとされるニャカンゴ・ディクソン・ンデゲは、捜査対象となっている口座から資金を引き出そうとした際に逮捕された。.

DCI（犯罪捜査局）の資本市場詐欺捜査班の捜査官は、銀行振込、ペイビルサービス、モバイルマネープラットフォームなどを通じて、数百万シリングが投資詐欺アプリに流用されていたことを突き止めた。.

I&M銀行支店での逮捕事件が即時捜査のきっかけに

ニャカンゴはナイロビのケニヤッタ通りにあるI&M銀行の支店で逮捕された。裁判所文書によると、ニャカンゴは2026年4月8日から4月29日までの間に合計約3367万ケニアシリング（26万1000ドル）が振り込まれた多数の口座のうちの1つから現金を引き出そうとしていたとされる。. 

2026年5月7日時点の為替レート（約129.2ケニアシリング/米ドル）に基づくと、この詐欺事件の被害額は5800万ケニアシリング以上、約44万9000ドルに相当し、これは特定の口座に振り込まれた総額である。.

検察 と伝えた ミリマニ裁判所に対し、容疑者の行為は、 詐欺計画 複雑な金融 trac。 

裁判官は、ニャカンゴ容疑者をキリマニ警察署に拘留するというDCI（刑事捜査局）の要請を承認した。拘留期間中には、容疑者が使用したデジタルプラットフォームに関するさらなる調査と、共犯者のdentが行われる予定だ。.

裁判所文書によると、この事件は捜査の進捗状況に関する最新情報を得るため、今月後半に再び法廷で審理される予定である。.

大規模な投資詐欺において、正規の企業になりすますために偽アプリが使用された。

この詐欺は、ケニアの資本市場法に違反して行われている、より広範な無許可の集団投資スキームと直接関連しています。この詐欺は、Google PlayストアとApple App Storeで入手可能な疑わしいモバイルアプリケーション「KCLNL」について、Kestrel Capital (EA) Ltdからの苦情を受けて調査されました。. 

このアプリは、Kestrel CapitalとNathaniel Capital Partners Limitedの合弁事業を通じて提供される人工知能投資ポートフォリオであると謳っているが、両社ともこのアプリとの関連性を否定している。現在、このアプリは Google Playストア。

被害者たちは、WhatsAppのチャットグループを通じて、1日最大7％の利益が得られるという約束で誘い込まれた。投資家たちは、複数の銀行口座やその他の支払い方法に送金するよう指示された。.

さらに、DCIは捜査中にGSIWEAと呼ばれる別のアプリケーションを発見した。.

ニャカンゴは自身の ビデオ として働いているだけで Binance 、偽アプリの開発には一切関与していないと述べている。

Binance ケニア政府による仮想通貨犯罪対策を支援している。

この逮捕は、 Binance ケニア国家警察の要請を受けてケニア国内の複数のP2Pアカウントへのアクセスを制限してから2週間も経たないうちに行われた。ハッシュタグ「Binance」によると、アカウントを凍結されたユーザーは不満を表明しており、プラットフォームとケニア政府との協力関係の強化が浮き彫りになっている。. 

の報道によると Cryptopolitan、 BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance XのSpace Liveに出演し、ケニア国民に向けて何が起こったのかを説明した。

ケニア政府は、国民をデジタル金融詐欺から守るための措置を講じてきた。2026年4月中旬、政府は 新たな規則 。これは、ケニアにおけるモバイルマネーおよび仮想通貨サービスの普及率が比較的高いことから生じる詐欺への懸念の高まりを受けた措置である。

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