欧州刑事警察機構（ユーロポール）が5000万ユーロの仮想通貨回収詐欺ネットワークを摘発

オーストリアとアルバニアの警察は、ティラナで10人を逮捕し、詐欺コールセンターを閉鎖した。これらのコールセンターは、偽の投資スキームや仮想通貨の回収詐欺を通じて、被害者から約5000万ユーロをだまし取った疑いが持たれている。.

欧州刑事警察機構（ユーロポール）と欧州司法裁判所（ユーロジャスト）は、アルバニアの首都を拠点とする犯罪組織に対する2年間の捜査を経て、今回の作戦で協力した。当局は、約90万ユーロの cash と大量のIT機器を押収した。.

コールセンターはプロの企業のように運営され、IT部門や人事部門を含む複数の部門で最大450人を雇用していた。オペレーター一人当たりの月給は約938ドルで、これに歩合給が加算された。.

従業員は言語の専門分野ごとに組織され、特定の市場の被害者を標的にしていた。彼らは潜在的な被害者との信頼関係を築いた後、架空の投資機会を持ちかけ、資金を送金するよう説得した。.

欧州司法裁判所は、「犯罪組織が運営するオンラインコールセンターは、高度な組織力とプロ意識を示していた」と記した。

詐欺師は仮想通貨の「回収」詐欺を通じて被害者を二重に狙う

によると 欧州刑事警察機構（ユーロポール）、被害者の中には2度攻撃を受けた者もいた。

最初の詐欺で金銭を失った後、被害者たちは再び連絡を受け、盗まれた資金を取り戻すための支援を申し出られた。このいわゆる資金回収サービスは、被害者に対し仮想通貨口座を開設し、最初に500ユーロを入金するよう要求した。.

「驚くべきことに、加害者たちは詐欺的なプラットフォームを通じて既に損失を被った被害者に再び接触し、資金の回収を支援すると申し出ていた」と、 述べている 。

同じ人物を二度騙すのはよくある手口だ。 詐欺師は 同じ被害者を狙うことが多いし、被害者のデータを購入した他の人物が狙うこともある。

米国では、連邦取引委員会（FTC）が消費者に対し、二重詐欺について注意喚起を行った。FTCは 、「仮想通貨で損失を出した場合、詐欺師はあなたのお金を取り戻せると説得しようとするかもしれません。（ネタバレ注意：取り戻すことはできません）」と述べている。

コールセンターの閉鎖は影響が限定的である

今回の摘発規模の大きさにもかかわらず、不正対策の専門家は、個々の組織を解体しても、より広範な問題の抑制にはほとんど効果がないと警告した。.

地元メディアによると、西バルカン諸国と東ヨーロッパの一部地域は、こうした作戦に対して特に脆弱になっているという。.

東欧には、若く教育水準の高い人口が多いものの、就職の機会が限られており、合法的な企業を装った詐欺集団が蔓延している。.

暗号資産ユーザーは、繰り返し発生するリスクに直面している。一つ目は、詐欺被害者を悪用する回復 詐欺 、二つ目は、暗号資産口座を悪用した二次的な詐欺である。これは、金融犯罪との関連で暗号資産業界のイメージ問題をさらに悪化させている。

欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、このネットワークを完全に解体したのではなく、「活動を妨害した」と表現した。警察が実際の作戦を組織した人物を特定し、有罪判決を下せるかどうかはまだ不明である。.

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