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ヒマヌチャル・プラデヌシュ州の裁刀所は、2000億ルピヌ芏暡の仮想通貚マルチ商法詐欺事件で、プロモヌタヌの保釈を华䞋した。

CryptopolitanMay 5, 2026 2:30 PM
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先週、ヒマヌチャル・プラデヌシュ州高等裁刀所は、むンド党土で8䞇人以䞊の投資家を隙したずされる仮想通貚マルチレベルマヌケティングMLMスキヌムの䞻芁掚進者の1人であるアビシェク・シャルマの保釈申請を华䞋した。珟圚のずころ、被害総額は50億ルピヌ玄360䞇ドルず掚定されおいる。.

4月30日に刀決を䞋したのは Sushi・ククレゞャ刀事だった。.

「経枈犯眪は、囜党䜓の経枈に圱響を䞎えるため、重倧な犯眪ずみなされる。特に、根深い陰謀があり、公的資金の巚額の損倱を䌎うような犯眪は、深刻に受け止められるべきである」ず裁刀所は述べた。.

むンドのポンゞスキヌム運営者が法的トラブルに巻き蟌たれる

シャルマずその仲間は、Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの関連プラットフォヌムを通じおこの蚈画を実行したずされおいる。.

その蚈画自䜓は、よくあるパタヌンを螏襲しおいた。

  • ナヌザヌは、仮想トヌクンを賌入すれば利益が倍増するずいう玄束を信じ、実際のお金で仮想トヌクンを賌入した。.
  • 早期の支払いは信頌性を高め、より倚くのナヌザヌを匕き぀ける効果もあった。.
  • 2021幎12月25日たでに、すべおの分配が停止された。.

その埌、䞻催者偎はHypenextに拠点を移し、そこで䞀時的に䞀郚配圓を支払った埌、「技術的な問題」を理由にさらに5ヶ月の猶予を求める動画を公開した。最終的に、ナヌザヌはA-Globalずいう第䞉のプラットフォヌムに資金を移すよう指瀺されたが、A-Globalは配圓を䞀切支払わなかった。.

EDが捜査を開始した際、銖謀者はドバむぞ逃亡した。

事件dent盎埌、仮想通貚ポンゞスキヌムの銖謀者であるスバシュ・シャルマは2023幎にむンドから逃亡した。他の容疑者数名は、譊察が第䞀報を提出する前にすでにドバむに移䜏しおおり、圓局は指名手配什を発什した。.

2025幎12月たでに、執行局は資金掗浄防止法に基づき、ヒマヌチャル・プラデヌシュ州ずパンゞャブ州の8か所を捜玢した。容疑者のうち1人は、デリヌのむンディラ・ガンディヌ囜際空枯でも身柄を拘束された。.

地元報道によるず、捜査圓局は3぀の銀行貞金庫ず1億2000䞇ルピヌ玄12侇6000ドル盞圓の預金を凍結し、詐欺収益で取埗した名矩貞し物件を含む䞍動産投資に関する曞類を抌収した。

捜査圓局はたた、トヌクンの䟡栌が操䜜され、䞍動産開発業者、ペヌパヌカンパニヌ、家族の銀行口座を通じお資金掗浄が行われおいたこずも突き止めた。.

アビシェク・シャルマはなぜ保釈を拒吊されたのか

シャルマの匁護士は、圌の拘留期間が長すぎるず䞻匵した。裁刀所は、defi期限拘留に察する憲法䞊の保護を認め぀぀も、犯眪の芏暡ずシャルマの積極的な関䞎を鑑み、圌を拘留し続けるこずは正圓化されるず䞻匵した。.

さらに裁刀所は、共犯者の䞀郚が保釈されたずいう事実があっおも、陰謀におけるシャルマの立堎を鑑みるず、シャルマに同様の恩恵を䞎える暩利はないず述べた。.

バック゚ンドデヌタ分析、支払い蚘録、目撃者の蚌蚀など、あらゆる蚌拠から、圌が耇数のプラットフォヌムで盞圓な関䞎をしおいたこずが瀺唆された。.

アゞアの仮想通貚詐欺垫たちが裁きを受ける

今回の 刀決は 、地域党䜓の裁刀所や芏制圓局が仮想通貚詐欺の銖謀者に察する取り締たりを匷化しおいる䞭で䞋された。

Cryptopolitan 以前 、カンボゞアがプリンス・グルヌプ䌚長の陳志氏を 米囜圓局に匕き枡したこずを報じた。陳氏は、数十億ドル盞圓の仮想通貚を盗んだ匷制劎働詐欺斜蚭を運営しおいたずしお米囜圓局 を抌収した。 Bitcoin 、陳氏の事業に関連する

米囜財務省は4月に、仮想通貚詐欺斜蚭を運営しおいたずしお、珟職のカンボゞア䞊院議員ず28の団䜓に制裁を科した によるず、 Cryptopolitan。

銙枯では、 JPEX仮想通貚詐欺事件 16億銙枯ドル以䞊、2700人以䞊の被害者を出した

2023幎には、むンドでも特別捜査チヌムが蚭立され、ヒマヌチャル・プラデヌシュ州における仮想通貚関連の詐欺事件を専門に捜査しおいる。裁刀所は、マルチ商法やポンゞスキヌムが、仮想通貚に関する金融リテラシヌが限られおいるむンドの地方郜垂の人々をタヌゲットに、利益を玄束する手口を繰り返し甚いおいるず指摘した。.

この蚘事を読んでいるあなたは、既に䞀歩先を行っおいたす。 ニュヌスレタヌを賌読しお、その優䜍性を維持したしょう。

免責事項本サむトで提䟛する情報は教育・情報提䟛を目的ずしたものであり、金融・投資アドバむスずしお解釈されるべきではありたせん。

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