DSJEXチームは、1億5000万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームの破綻疑惑を受け、4150万ドルを凍結した。

CryptopolitanMay 5, 2026 3:01 PM

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DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharingという名称で運営されていた仮想通貨ポンジスキームが先週破綻した。.

ZachXBTは、Tether、 Binanceのセキュリティチーム、OKX、およびアメリカの法執行機関が連携して4150万ドル相当の資産を凍結する取り組みを調整するチームの一員だったことを明らかにした。これは2025年に始まった詐欺で、紹介ボーナスやランキングボーナスとは別に、投資家に1日あたり1.3%から2.6%のリターンを約束していた。.

仮想通貨詐欺は、架空のCEOと回転するインフラストラクチャを利用した。

DSJはダミーの取引プラットフォームであり、BGはそれに関連する投資会社だった。スティーブン・ビアードという名のダミーCEOが詐欺の表向きの顔役を務めており、ドメイン名やホットウォレットは頻繁に変更されていた。.

香港発祥のメッセージングアプリ「BonChat」のグループ内で、メンバーの勧誘と偽の取引シグナルの発信が横行していた。詐欺グループはリーダーの偽のdentを作成し、ネットワークをローテーションさせ、ソーシャルメディアを通じてメンバーを勧誘していたため、 tracが困難だった。.

1/ 1億5000万ドル以上を投じたDSJ Exchange（DSJEX）/BG Wealth Sharingのポンジスキームが先週破綻した。4月27日から5月3日にかけて、不正行為者は9200万ドル以上を複数の経路で資金洗浄し、資金の流れを隠蔽していた。.
と共に、あるイニシアチブを主導しました @Binance セキュリティチーム、 @OKX、そして米国の法執行機関 pic.twitter.com/h85hQ5IeRD
— ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月5日

DSJとBGが破綻する以前、5大陸13の規制当局が両社に対して公に警告を発していた。米国当局は2026年4月23日、詐欺師が使用していたサイトの一つであるbgwealthsharing[.]comを押収した。この押収後も、出金機能が完全に遮断されるまで、詐欺はしばらくの間継続された。.

2026年5月2日、スティーブン・ビアード氏とされる人物が出演する動画がアップロードされ、DSJが新規株式公開（IPO）を実施し、規制に基づきユーザーの口座残高の12%を税金として徴収すると述べられた。この時点で、プラットフォームからの資金引き出しは停止していた。.

7日間で9200万ドルが複数のチェーンで資金洗浄された

2026年4月27日から5月3日の間に、複数のチェーンと取引所において、違法な組織がDSJおよびBGのホットウォレットから9200万ドル相当を超える取引を行いました。使用された不正な資金洗浄手法には、Tokenlonでのトークンスワップ、Bridgers、Butter Network、USDT0を介したブリッジング、USDDのラップおよびアンラップ、複数のウォレットアドレスでの取引の統合などが含まれます。.

ZachXBTは達しdentた、7日間で複数の入金先アドレスへの資金統合により、9300万ドル以上の資金が送金されたことを確認した。最も多額の資金はCoboプラットフォームに入金され、1週間で合計6300万ドルに

ZachXBTによると、彼は別の件でUSDDの契約フローを調査している際にこの事件を知ったというdentdentdent dentdenttracタイミング分析を行い、dentdent dentdent出金パターンを Solana と Tron に行わ Binance と、それに対応する Tron 。

その情報は関係各所に共有され、2026年5月4日、テザーは調査結果に基づき3,840万ドルを凍結した。さらに、様々なサービスや取引所で310万ドルが凍結され、凍結総額は4,150万ドルとなった。