ペイワード（クラーケンの親会社）が元パートナーとCEOと共に2500万ドルの詐欺事件をエスカレート

仮想通貨取引所Krakenの親会社であるPaywardは、本日2026年5月4日、2度目の修正訴状を提出し、元カストディパートナーであるEtanaとそのCEOであるDion Brandon Russellが、訴状で「ポンジスキームのような」手法と称される方法で、顧客準備金2500万ドル以上を不正流用したと主張した。.

コロラド州連邦地方裁判所に提起されたこの訴訟は、 さらに高めた エタナ社を重大な詐欺容疑で告発することで、法的な緊張を 

Paywardによると、EtanaはKrakenの顧客準備金を自社の資本と混ぜ合わせ、その資金をリスクの高い投資に充てていた。報道によると、こうした行為が行われている間、Etanaは残高が完全に維持されていることを示す口座明細書を発行していた。.

Payward社がEtana社を「ポンジスキームのような」詐欺行為で告発 

Paywardの提出書類からは、数年にわたる不正使用のパターンが明らかになった。ワイオミング州に拠点を置くこの取引所は、オンチェーンでの法定通貨取引提携の一環として、Etanaに数億ドルを委託していた。.

訴訟では、EtanaがKrakenの資金のうち少なくとも1600万ドルをSeabury Trade Capitalが発行した約束手形に流用したとも主張されている。これらの手形は後に不渡りとなり、Paywardは資金が返還されていないと主張している。また、訴状では、Etanaが顧客資産を自社の外国為替戦略の資金源として利用し、利益をすべて自社で保持していたとも主張されている。.

Krakenが2025年4月に約2500万ドルを準備金から引き出そうとした際、Etanaは引き出しを遅らせた。Paywardは、Etanaが会計上の問題を偽装し、誤解を招くような言い訳をしたと主張している。Etanaは単に要求に応じるだけの流動性がなかったためだ。どうやら、Etanaは資金を返還する代わりに、他の顧客からの新規預金を使って過去の損失を補填していたようだ。.

提出書類によると、この期間中、Etanaのダッシュボードの更新情報と口座明細書には、顧客の残高が安全に保管され、完全に計上されていることが示され続けていた。.

エタナはどのようにして崩壊したのか？

の管理下にある 裁判所が任命した管財人。

エタナの財務状況は芳しくない。裁判所が任命した担当者によると、エタナの保有資産は約683万ドルだが、2600万ドル以上の損失を抱えており、そのほとんどはクラーケンによるものだという。. 

さらに悪いことに、アマゾンウェブサービス（AWS）が未払い料金を理由にエタナ社のアカウントを停止したため、2026年3月にエタナ社のデジタル資産は一時的に利用できなくなった。.  

公式のEtana社に対する連邦訴訟は現在保留中だが、ラッセル個人に対する訴訟は継続中である。ペイワード氏は、ラッセルが日常業務をほぼ完全に支配しており、ユーザー資金の不正使用と隠蔽を個人的に指示したと主張している。. 

その結果、取引所は少なくとも2500万ドルの損害賠償に加え、窃盗に対する3倍の賠償金、さらなる不正行為を停止させるための裁判所命令、および弁護士費用を求めている。.

カウンターパーティリスクは依然として暗号資産における主要な問題である。

この事例は、仮想通貨業界が抱える深刻な問題を浮き彫りにしている。ユーザーは取引所や貸金業者に資産を預けることを日常的に信頼しているものの、従来の金融業界で利用可能な安全対策（資金の分別管理、預金保険、標準化された規制など）のほとんどが、業界全体で一貫して実施されていない。.

FTXのような大手企業と小規模プロジェクトの両方で最近発生した失敗は、ユーザーが自分のお金がないことに気づいたときに、信頼がどれほど早く失われるかを示している。Etanaは、 機関投資家向け融資会社BlockfillsBlockfillsは約7500万ドルの損失を報告しており、顧客資金の不正使用で訴訟に直面している によると、 Cryptopolitan。

ペイワード社の債権回収は、管財人による債権回収手続きとその他の保険金収入にかかっている。管財人は書類を提出し、元従業員への事情聴取に応じるなど協力しているものの、エタナ社の残存資産は債務額を大幅に下回っており、コロラド州連邦裁判所での長期にわたる債権者間の争いが予想される。.

Paywardは訴訟とは無縁ではない。SECは 民事執行訴訟 。SECはこの訴訟を却下したため、再審理は不可能である。

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