El juez sopesará la resolución de la causa penal contra Halkbank y la fiscalía estadounidense

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 11 mar (Reuters) - Se espera que un juez de EE.UU. considere el miércoles la aprobación del acuerdo del gobierno de EE.UU. (link) para poner fin a su larga persecución penal del prestamista estatal turco Halkbank HALKB.IS, que se centró en las acusaciones de que el banco ayudó a Irán a evadir las sanciones económicas estadounidenses.

El acuerdo, anunciado el lunes, disparó la cotización de las acciones de Halkbank (link). Si es aprobado por el juez de distrito estadounidense Richard Berman, con sede en Manhattan, aliviaría un irritante entre Estados Unidos y Turquía, ya que los aliados de la OTAN experimentan sus mejores lazos en décadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el año pasado.

Berman tiene previsto celebrar una audiencia sobre el acuerdo a las 9 a.m. EDT (1300 GMT).

En virtud del acuerdo, conocido como acuerdo de enjuiciamiento diferido, se prohibiría a Halkbank realizar transacciones que beneficien a Irán y se le exigiría contratar a un monitor para revisar su cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el blanqueo de dinero.

Ningún dinero cambiaría de manos, y los cargos serían probablemente desestimados después de que el monitor revisara el cumplimiento de Halkbank, según el acuerdo. El banco, que previamente se había declarado inocente de los cargos, no admitió ninguna infracción penal como parte del acuerdo.

Por lo general, los jueces estadounidenses carecen de discrecionalidad para rechazar acuerdos de enjuiciamiento diferido basados en sus condiciones, pero pueden revisar los acuerdos para asegurarse de que están respaldados por precedentes judiciales, según los expertos jurídicos.

Por ahora, los fiscales y Halkbank piden a Berman que suspenda el caso durante 90 días para dar a Halkbank la oportunidad de demostrar su cumplimiento de los términos del acuerdo.

Jay Clayton, el principal fiscal federal de Manhattan, dijo en una carta a Berman que el acuerdo serviría a los intereses de Estados Unidos al combatir el apoyo financiero al gobierno de Irán.

El presidente turco Tayyip Erdogan calificó el caso de ilegal y "feo"

El Departamento de Estado había comunicado a la fiscalía de Manhattan hace varios meses que la resolución del caso Halkbank era una parte importante de las negociaciones diplomáticas sobre la ayuda de Turquía para garantizar el alto el fuego de octubre de 2025 entre Israel y Hamás, dijeron los fiscales en documentos judiciales.