FBI สร้างโทเค็นปลอมเพื่อจับบุคคลและบริษัท 18 รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง crypto

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ฟ้องร้องบุคคลและบริษัท 18 ราย ฐานฉ้อโกงและบิดเบือนตลาดในอุตสาหกรรม crypto

ค่าธรรมเนียมถูกเปิดเผยในบอสตัน โดยกำหนดเป้าหมายผู้นำจากบริษัทสกุลเงินดิจิทัล 4 แห่ง และบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน 4 แห่งที่เรียกว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่อง”

ผู้ดูแลสภาพคล่องเหล่านี้ ควบคู่ไปกับพนักงานของบริษัท crypto ถูกกล่าวหาว่าเตรียมการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาของโทเค็น crypto ผ่านการซื้อขายหลอก ๆ ที่เรียกว่า Wash Trades

กลยุทธ์การซื้อขายที่ฉ้อโกงและแผนการปั๊มและถ่ายโอนข้อมูล

จำเลยทั้งสี่คนได้สารภาพแล้ว ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ยินยอมที่จะกระทำเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน จำเลยอีกสามคนถูกจับกุมในเท็กซัส สหราชอาณาจักร และโปรตุเกส

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินดิจิทัลมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ และปิดการใช้งานบอทจำนวนมากที่รับผิดชอบในการดำเนินการซื้อขายล้างมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในโทเค็นที่แตกต่างกันประมาณ 60 รายการ

ตามเอกสารการเรียกเก็บเงิน บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวงเพื่อเพิ่มมูลค่าของโทเค็นของพวกเขา

เมื่อราคาของโทเค็นเหล่านี้สูงเกินจริง จำเลยขายการถือครองของตนในราคาที่สูงกว่าในสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นโครงการ "pump and dump"

ไซตามะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีมูลค่าตลาดสูงถึงหลายพันล้าน

ผู้ดูแลสภาพคล่องรายหนึ่งซึ่งได้ตกลงที่จะรับสารภาพแล้ว ได้ รายงานถึงกลยุทธ์ดังกล่าวแก่ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยอธิบายว่าเป้าหมายของพวกเขาในตลาดรองคือการ trac ผู้ซื้อที่ไม่รู้ว่าตนถูกหลอกลวง

ผู้ดูแลสภาพคล่องอธิบายว่าเพื่อให้พวกเขาทำกำไรได้ พวกเขาจำเป็นต้องทำให้ผู้ซื้อรายอื่นสูญเสียเงิน

ZM Quant, CLS Global และ MyTrade และพนักงานของพวกเขาถูกตั้งข้อหา Wash Trading และสมรู้ร่วมคิดในการล้างโทเค็นการค้าที่สร้างโดย NexFundAI

NexFundAI เป็นบริษัท crypto ปลอมและเป็นโทเค็นที่ FBI สร้างขึ้นเพื่อแทรกซึมเข้าไปในตลาดที่ฉ้อโกง

Gotbit ผู้ดูแลสภาพคล่องรายที่สี่ พร้อมด้วย CEO และกรรมการสองคนก็ถูกตั้งข้อหาดำเนินกิจการที่คล้ายกันเช่นกัน

NexFundAI และความร่มรื่นของ Gotbit

การสืบสวนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้ crypto ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อจับผู้ฉ้อโกง

จำเลยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจัดการกับการตั้งค่าของรัฐบาล ถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลปลอมเพื่อดำเนินแผนการของพวกเขา

Joshua Levy รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ อธิบายว่าการซื้อขายแบบล้างเป็นสิ่งผิดกฎหมายในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมมานานหลายปี และกฎระเบียบเหล่านี้ยังนำไปใช้กับ crypto ด้วย

เขาเสริมว่า:

“ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนว่านักลงทุนออนไลน์ต้องระมัดระวังเพียงใด และการทำการบ้านก่อนที่จะดำดิ่งสู่ขอบเขตดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ที่พิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลควรเข้าใจว่าการหลอกลวงเหล่านี้ทำงานอย่างไรเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้”

FBI เป็นหัวหอกในการสืบสวนภายใต้ร่มธงของ “Operation Token Mirrors” เจ้าหน้าที่พิเศษโจดี้ โคเฮน กล่าวว่า:

“สิ่งที่ FBI เปิดเผยในกรณีนี้ถือเป็นการพลิกโฉมใหม่ของอาชญากรรมทางการเงินแบบเก่า FBI ใช้ขั้นตอนที่ไม่เคยมีมา dent ในการสร้างโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลและบริษัทของตนเอง เพื่อ dent ขัดขวาง และนำผู้ฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”

ที่น่าสนใจเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ZachXBT ผู้ตรวจสอบออนไลน์ได้เตือนชุมชนให้เบื่อหน่ายกับโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Gotbit เนื่องจากรายงานที่รั่วไหลออกมาบางรายงานแสดงให้เห็นว่ามี “ บริการที่น่าสงสัยอย่างมากที่นำเสนอ”

ตามที่ เขาพูด Gotbit อ้างว่า “ในช่วงนาทีแรกในขั้นตอนการค้นพบราคา เราจะผลักดันราคาให้สูงถึง 10 เท่าเพื่อสร้าง FOMO และสะสมกำลังซื้อให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้ได้ X ที่สูงที่สุดและขายโทเค็นสูงสุดในครั้งต่อไป ขัดขวาง”