Investigadores federais dos EUA estão examinando atividades ligadas ao Irã na Binance

Binance processou o The Wall Street Journal, alegando que uma reportagem publicada em 23 de fevereiro prejudicou sua reputação e pressionou autoridades governamentais a abrirem o que chamou de investigações infundadas e desnecessárias.

Binance afirmou que apresentou a queixa para buscar responsabilização pelos danos causados e para se defender judicialmente.

A bolsa prometeu que: "A exposição relacionada a sanções diminuiu 96,8% em relação ao volume total negociado, passando de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025."

Investigadores federais dos EUA estão examinando atividades ligadas ao Irã na Binance

A batalha judicial surgiu após o The Wall Street Journal publicar outra reportagem afirmando que o Departamento de Justiça está investigando o uso da Binance pelo Irã para burlar as sanções americanas. O jornal disse que a investigação ocorreu após o desmantelamento de uma investigação interna relacionada a mais de US$ 1 bilhão que transitaram pela plataforma para uma rede que financiava grupos terroristas apoiados pelo Irã. A reportagem também afirmou que autoridades entraram em contato com pessoas com conhecimento das transações para solicitar entrevistas e coletar provas.

O artigo afirmou que não foi possível determinar se o departamento está investigando possível má conduta da própria Binance ou apenas de clientes que usaram a plataforma. Isso deixou uma questão fundamental em aberto sobre o caso. O relatório também mencionou que o assunto chamou a atenção devido a registros internos da empresa e depoimentos de pessoas com conhecimento das transferências, embora não tenha afirmado que o departamento chegou a uma conclusão definitiva.

Binance negou ter negociado diretamente com partes sancionadas, afirmando que "categoricamente não realizou transações diretas com nenhuma entidade sancionada" e que, na verdade, a plataforma "descobriu um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira"

Segundo a Binance, as ligações com o Irã “só foramdente sancionadas depois que Binance começou a investigar e a tomar medidas em conjunto com as autoridades policiais para desmantelar essa rede”

A bolsa também rejeitou as alegações sobre como conduziu sua revisão interna e negou as afirmações do WSJ de que não demitiu investigadores por levantarem preocupações sobre conformidade, alegando que esses funcionários saíram por motivos individuais.

A empresa acrescentou que a investigação interna continuou e levou ao encerramento da conta Blessed Trust no início deste ano. Afirmou ainda que a investigação não comprovou que algum usuário tenha realizado transações diretas com uma entidade sancionada, mas sim que os fundos passaram por diversas etapas antes de chegarem às carteiras vinculadas.

Binance também afirmou que análises posteriores constataram que apenas US$ 24 milhões entraram em carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica, o ramo de elite das forças armadas do Irã que controla grande parte da economia iraniana.

A questão também envolveu outras autoridades americanas. Além do Departamento de Justiça e do órgão de monitoramento do Tesouro, o senador Richard Blumenthal, de Connecticut, membro da Comissão de Segurança Interna do Senado, abriu uma investigação no mês passado sobre a forma como Binancelidou com as transações iranianas.

Richard afirmou: "A dimensão das transferências ilícitas recentemente reveladas, que passaram despercebidas até que quase dois bilhões de dólares fossem parar em entidades sancionadas, e a demissão inexplicável de investigadores internos colocam em dúvida a conformidade da Binancecom as sanções americanas e as leis bancárias."

Após solicitar os registros, ele afirmou posteriormente que a resposta pública da Binancefoi "evasiva" e "pouco fez para aliviar minhas preocupações"

Um tribunal de Nova York rejeitou as acusações antiterroristas contra Binance

Ao mesmo tempo, Binance anunciou uma vitória judicial separada no Distrito Sul de Nova York, que rejeitou todas as acusações apresentadas contra ela sob a Lei Antiterrorismo.

Esse caso envolveu 535 demandantes que alegaram que Binance forneceu apoio material relacionado a 64 ataques terroristas.

Em uma decisão de 62 páginas, o tribunal considerou que os autores da ação não conseguiram comprovar suas principais alegações. A decisão afirmou que eles não demonstraram que Binance auxiliou terroristas, associou-se a ataques terroristas, participou ou tentou promover esses ataques, ou se juntou a qualquer conspiração com organizações terroristas. Binance descreveu a decisão como uma rejeição total de todas as alegações apresentadas no processo.

O tribunal ainda concedeu aos demandantes 60 dias para apresentar uma queixa emendada devido a uma recente decisão de apelação. Mesmo assim, Binance afirmou não acreditar que qualquer petição emendada possa corrigir os problemas centraisdentpelo juiz. A empresa disse que essas alegações já foram examinadas e rejeitadas.

Binance acrescentou que mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo confiam em suas medidas de segurança e proteção ao usuário diariamente.

"O monitor nomeado pelo Departamento do Tesouro para supervisionar o programa de conformidade da empresa também solicitou recentemente que a corretora fornecesse informações sobre as transações iranianas, incluindo informações sobre um parceiro comercial que enviou grande parte do dinheiro", disse o jornal.

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