A UE investiga o OKX por seu papel no hack de Bybit de US $ 1,5 bilhão de Lazarus

Os reguladores europeus estão investigando o OKX por causa de que sua plataforma Web3 foi usada para lavar US $ 100 milhões vinculados ao hack de US $ 1,5 bilhão, de acordo com um relatório da Bloomberg na terça -feira.

Em 6 de março, os vigilantes financeiros de todos os 27 estados membros da UE se reuniram sob a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) para discutir se o serviço da Web3 da OKX se enquadra nos mercados da estrutura de criptografia (MICA). Se os reguladores determinarem que o OKX poderá enfrentar penalidades graves sob a lei européia.

As autoridades dizem que os hackers conectados ao grupo Lazarus da Coréia do Norte canalizaram fundos roubados através da carteira auto-sustentada da OKX e do serviço de negociação descentralizado, de acordo com o relatório.

No mês passado, a empresa teve que se declarar culpada de operar sem licença dos EUA, processando mais de US $ 1 trilhão em transações não autorizadas e concordou em pagar US $ 504 milhões em multas.

Os reguladores questionam a conformidade do Web3 da OKX sob mica

O hack de bybit foi o maior da história da criptografia, e eles levaram principalmente éter e moveram os fundos usando pontes de cadeia cruzada e trocas descentralizadas.

As autoridades agora dizem que uma parte da criptografia roubada - cerca de US $ 100 milhões - foi lavada pelo serviço Web3 da OKX, que permite que os usuários troquem tokens e interajam com vários blockchains.

O OKX opera uma grande troca de criptografia que suporta mais de 300 criptomoedas, mas sua plataforma Web3 é separada e permite que os usuários se conectem a 100 blockchains diferentes por meio de uma carteira auto-autodustodial. Em julho de 2023, a OKX informou que 53 milhões de carteiras haviam sido criadas na plataforma.

Enquanto plataformas totalmente descentralizadas estão isentas de mica, os reguladores da Áustria e da Croácia argumentam que o serviço Web3 da OKX deve ser coberto pelo direito da UE.

Durante a reunião de 6 de março, os reguladores revisaram uma apresentação que apontou como a carteira Web3 da OKX é diretamente integrada ao site da empresa.

A apresentação também compartilhou que os Termos de Uso da OKX listam uma entidade em Cingapura como sua principal operadora, embora a OKX tenha negado qualquer link entre sua carteira Web3 e OKX SG PTE, a entidade de Cingapura da empresa, registrada no banco central de Cingapura.

A reunião também levantou preocupações sobre se o papel de OKX no hack de bybit constitui uma violação de sanções à Coréia do Norte. Mas os reguladores ainda não decidiram se ações legais formais serão tomadas nessa frente, de acordo com a Bloomberg.

Em resposta às alegações, a OKX divulgou um comunicado dizendo: "As reivindicações do envolvimento de Okx na lavagem de quaisquer fundos são imprecisas e absurdas, ajudamos os endereços tracKing Wallet e bloqueando os necessários em tempo real".

Os vigilantes da Esma e da UE pressionam por enormes penalidades contra o OKX

Vários reguladores da UE estão agora pedindo ações estritas contra o OKX. As autoridades pediram à ESMA e à Autoridade Bancária Europeia (EBA) que investigassem a conformidade com a mica da bolsa.

Um foco importante é a licença MICA da OKX, que garantiu através do regulador financeiro de Malta em janeiro de 2025. Apenas um mês depois, a OKX obteve permissão para "passaporte" seus serviços em toda a área econômica européia (EEA).

Durante a reunião de 6 de março, os vigilantes pressionaram a autoridade financeira de Malta a considerar as multas, incluindo a revogação da MICA da OKX e bloqueando sua capacidade de operar em todo o EEE.

Os reguladores de Malta confirmaram que se encontrariam com a gerência sênior da OKX para discutir o hack de bybit , mas não disse se as ações formais seriam tomadas. Tanto o vigia financeiro de Malta quanto o EBA se recusaram a comentar sobre a investigação.

Porém, a ESMA emitiu uma declaração dizendo: "Estamos prontos para implantar todas as ferramentas regulatórias disponíveis, se necessário, para proteger a integridade do mercado e a proteção dos investidores".

Sob o artigo 64 da MICA, os reguladores podem revogar uma licença se uma entidade não impedir a lavagem de dinheiro ou violar as regras de conformidade de outras maneiras sérias, e a lei também permite que a ESMA e a EBA solicitem uma investigação completa sobre se uma bolsa ainda está atendendo aos requisitos da MICA, disse o relatório.

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