Rede criptográfica norte-coreana nos Emirados Árabes Unidos atingida por sanções dos EUA

Os Estados Unidos atacaram uma operação de lavagem de criptografia ligada à Coreia do Norte nos Emirados Árabes Unidos com novas sanções.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou dois cidadãos chineses – Lu Huaying e Zhang Jian – juntamente com uma empresa de fachada sediada nos Emirados Árabes Unidos, a Green Alpine Trading, LLC, por lavagem de milhões em fundos ilícitos.

A rede canalizou criptomoedas roubadas de volta para Pyongyang para financiar os programas de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.

A operação, arquitetada pelo agente norte-coreano Sim Hyon Sop baseado na China, utilizou ativos digitais para ocultar a origem do dinheiro. Sim, anteriormente sancionado pela OFAC, supervisionou os esquemas, aproveitando uma complexa rede de trocas de criptografia, mulas de dinheiro e empresas de fachada.

cash criptográficos e a conexão dos Emirados Árabes Unidos

Os principais participantes da rede operavam principalmente nos Emirados Árabes Unidos. Lu Huaying, um cidadão chinês, supostamente começou a converter criptomoedas obscurecidas pela Coreia do Norte em cash no início de 2022.

Entre então e setembro de 2023, Lu lavou com sucesso milhões de dólares em nome de Sim Hyon Sop. O esquema utilizou mulas de dinheiro e conversões criptográficas para fiduciárias para disfarçar as origens dos fundos, permitindo à RPDC adquirir bens e serviços essenciais para o seu desenvolvimento de mísseis.

Zhang Jian, outro cidadão chinês radicado nos Emirados Árabes Unidos, interveio mais tarde. Entre o final de 2022 e o início de 2023, Zhang facilitou trocas de moeda fiduciária para Sim e supostamente atuou como mensageiro cash . Os fundos, movimentados através de camadas de intermediários, acabaram por financiar os programas de armas da Coreia do Norte.

Green Alpine Trading, LLC, serviu como o núcleo da operação. Registrada nos Emirados Árabes Unidos, a empresa de fachada era parte integrante do processo de lavagem de dinheiro, fornecendo à rede da Sim a infraestrutura para movimentar dinheiro sem problemas através das fronteiras.

A OFAC disse que a Green Alpine tentou fornecer “apoio financeiro, material e tecnológico” para as operações ilícitas da Coreia do Norte. As sanções agora congelam todas as propriedades e ativos financeiros vinculados aos EUA vinculados a Lu, Zhang e à Green Alpine Trading.

Qualquer entidade controlada em 50% ou mais pelos indivíduos ou empresas sancionadas também será bloqueada. Os cidadãos e instituições dos EUA estão impedidos de interagir com a rede.

Reveladas as táticas de lavagem de criptografia da Coreia do Norte

A estratégia da Coreia do Norte é simples, mas eficaz: roubar criptomoedas, lavá-las e sacá-las através de proxies . Os ativos digitais, com o seu anonimato e natureza descentralizada, tornaram-se essenciais para a geração de receitas da RPDC.

O regime explora o cibercrime, o trabalho fraudulento de TI e os fundos roubados para contornar as sanções internacionais. Sim Hyon Sop, o arquiteto da operação baseada nos Emirados Árabes Unidos, representa o Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) da Coreia do Norte.

A KKBC é uma entidade estatal já incluída na lista negra das sanções dos EUA e das Nações Unidas pelo seu papel no financiamento dos programas de ADM da RPDC. Da China, Sim dirige estes esquemas, criando empresas de fachada e gerindo contas bancárias para ocultar a origem dos fundos.

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) há muito aponta indivíduos como Sim como atores-chave. Eles trabalham como agentes de instituições apoiadas pelo Estado, mexendo os pauzinhos nos bastidores enquanto usam intermediários como Lu e Zhang para fazer o trabalho sujo.

Ao contar com proxies confiáveis, a rede da Sim opera em múltiplas jurisdições com envolvimento direto mínimo de Pyongyang.

A escala das operações criptográficas da Coreia do Norte é impressionante. Desde 2017, estimativas mostram que Pyongyang roubou mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas. Estes fundos financiam directamente os seus programas de mísseis balísticos e de armas nucleares, alimentando as ambições militares do regime, ao mesmo tempo que evitam os sistemas bancários tradicionais.

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