FTX abre processos judiciais sobre perdas de US$ 1 bilhão devido a suposta manipulação de mercado

Ele disse:

“De acordo com a lei de falências dos EUA, as doações de caridade podem ser recuperadas se forem feitas com a intenção de fraudar credores ou sem receber valor equivalente. Muitas vezes, isto surge quando os fundos foram doados enquanto o doador estava insolvente.”

Como os administradores da FTX já solicitaram essas doações, o administrador da falência acredita que poderá recuperar os fundos. No entanto, alguns credores acreditam que nem todos estes processos compensam os custos financeiros incorridos para o património da FTX, e parecem apenas esforços dos advogados para ganhar mais horas faturáveis.

FTX vai atrás da equipe Storybook Brawl por US$ 25 milhões

Enquanto isso, o espólio da FTX processou a equipe por trás do Storybook Brawl, um videogame no qual o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, investiu e promoveu. O jogo de estratégia casual existe desde junho de 2021, mas foi adquirido em março de 2022 pela SBF e FTX Ventures para incorporar recursos Web3 ao jogo.

No entanto, foi encerrado em 1º de maio de 2023, devido à falência da FTX. Mesmo antes de ser encerrado, o jogo enfrentou ventos contrários, com a maioria dos jogadores insatisfeitos com a aquisição da FTX. A equipe do Storybook Brawl pode agora ser forçada a devolver o investimento de US$ 22 milhões e os US$ 2 milhões em salários e bônus que a FTX pagou à equipe quando adquiriu o projeto

Além do Storybook, a FTX processou Jean Chalopin, presidente do Deltec Bank, para recuperar US$ 11,5 milhões. A FTX investiu o valor na FBH Corporation, holding bancária liderada por Chalopin, que adquiriu o Farmington State Bank em 2020. A bolsa também processou o financista americano Anthony Scaramucci.

Processo da FTX revela perdas de US$ 1 bilhão trac a um indivíduo

Enquanto isso, um dos processos de recuperação tem como alvo um suposto criminoso que vem fraudando a FTX desde 2021. Um dos credores da FTX, Louis Origny , postou um tópico no X explicando como esse indivíduo, Meerun, tem manipulado os mercados na FTX desde janeiro de 2021.

O trader teria comprado cerca de metade do fornecimento de BMTX, um token vinculado ao Bitmax, e aumentou o valor do token em mais de 10.000% com sua compra. Ele então emprestou centenas de milhões de dólares na FTX usando a função de alavancagem, com suas participações na BMTX servindo como garantia, retirando milhões em stablecoins e outras criptomoedas da FTX.

Embora a Bitmax tenha alertado a FTX sobre o dent , a FTX não tomou nenhuma ação, permitindo que Meerun manipulasse vários tokens em sua plataforma, incluindo Mobile Coin (MOB), que ele vendeu. A FTX apenas pediu-lhe que colocasse mais garantias, o que ele não fez enquanto continuava a retirar-se. A FTX acabou bloqueando a conta, mas esqueceu de bloquear as retiradas, permitindo-lhe sacar US$ 450 milhões de sua posição no BTMX antes de interrompê-lo.

No entanto, a equipe de gestão da FTX cobriu as perdas e as internalizou para a Alameda Research. Ainda assim, Meerun conseguiu executar o mesmo golpe em outras altcoins abrindo novas contas FTX. No total, a Alameda perdeu mais de US$ 1 bilhão para Meerun, que, apesar de suas ações, ainda apresentou uma prova de reivindicação para recuperar US$ 12 milhões no caso de falência da FTX. Isso permitiu que os administradores da FTX dent completamente seu nome e endereço reais.

Curiosamente, o mesmo indivíduo foi dent como Humpty, a Baleia, que atacou o protocolo DeFi Aave e tentou desviar US$ 20 milhões de seu tesouro. O processo da FTX alegou ainda que suas investigações dent que Meerun estava envolvido em lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi com ligações a redes de crime organizado e grupos terroristas.