Japão desvenda caso de lavagem de dinheiro com Monero e prende 18

A Agência Nacional de Polícia do Japão e uma força-tarefa conjunta de nove forças policiais provinciais prenderam 18 indivíduos, incluindo o suposto líder, Yuta Kobayashi.

Kobayashi, que não tem endereço ou ocupação conhecida, é acusado de usar informações roubadas de cartão de crédito para realizar uma série de transações fraudulentas.

O grupo supostamente lavou seus ganhos ilícitos por meio do Monero (XMR). As autoridades estimam o dano total em mais de 100 milhões de ienes.

As primeiras prisões

Os investigadores descobriram que Kobayashi e sua gangue usavam cartões de crédito falsos para comprar e vender itens no aplicativo de mercado de pulgas Mercari.

Entre junho e julho de 2021, eles completaram 42 transações falsas, roubando à empresa 2,7 milhões de ienes.

Acredita-se que o grupo tenha feito cerca de 900 transações fraudulentas no total, usando informações de cartão de crédito roubadas coletadas em golpes de phishing. Esses golpes geralmente envolvem sites ou e-mails falsos criados para roubar dados confidenciais.

A operação policial não foi simples. Na verdade, a Unidade Especial de Investigação Cibernética, formada em abril de 2012, juntou-se ao caso em agosto de 2024. Esta unidade foi criada especificamente para ajudar as autoridades locais a reprimir os crimes cibernéticos.

E embora os recursos de privacidade do Monero dificultem o trac , as autoridades japonesas conseguiram analisar as transações e os dados de comunicação para localizar Kobayashi. Esta é a primeira vez que a polícia japonesa consegue trac com sucesso um suspeito usando a análise Monero.

A principal atividade do grupo de Kobayashi foi o roubo de dados de cartões de crédito, um crime que vem aumentando no Japão. Em 2011, o Japão registou 54,09 mil milhões de ienes em fraudes com cartões de crédito, sendo que mais de 90% envolveram números de cartões roubados.

Em meados de 2012, os danos causados ​​por tais crimes já tinham atingido 26,82 mil milhões de ienes. As atividades do grupo, juntamente com redes similares de fraude cibernética, estão alimentando uma tendência alarmante.

A complicada relação do Japão com a criptografia

A história do Japão com a criptografia é um pouco complicada. Em 2014, o cenário regulatório do país foi abalado pelo infame escândalo Mt. Gox.

A exchange perdeu 850.000 Bitcoin no que foi, na época, o maior hack da história das criptomoedas. Isso forçou os reguladores do Japão a finalmente levarem a criptomoeda a sério. Em 2016, a Lei de Serviços de Pagamento foi aprovada, reconhecendo a criptografia como uma forma legítima de pagamento.

Mas este quadro regulamentar não foi suficiente para dissuadir criminosos como Kobayashi. A Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) tentou reprimir este tipo de atividades, endurecendo as regras sobre as bolsas.

Em 2018, eles ajudaram a formar a Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA) para regular o mercado de criptografia dentro da indústria.

Mas o mercado continua tron , apesar dos roubos e das regulamentações mais rígidas. O país tem cerca de 3,7 milhões de carteiras criptográficas ativas.

No ano fiscal de 2021, o mercado registrou ¥ 28,5 bilhões em negociações à vista, embora as negociações alavancadas tenham despencado de ¥ 97,4 trilhões para ¥ 37,2 trilhões.