China transfere 7.000 ETH conectados ao golpe PlusToken

Um pesquisador de criptografia revelou que o governo chinês transferiu 15.700 ETH vinculados ao esquema multibilionário PlusToken Ponzi de suas carteiras e 7.000 ETH para exchanges de criptografia, levantando preocupações sobre liquidações iminentes.

As carteiras de baleias chinesas ganharam vida pela primeira vez em 2021. Um pesquisador do X sinalizou que as carteiras transacionaram 15.700 ETH nas últimas 24 horas. Aproximadamente 7.000 ETH (no valor de US$ 16 milhões) dos 542 mil ETH restantes (US$ 1,3 bilhão) foram transferidos para carteiras associadas a exchanges, levantando suspeitas de intenção de venda. Algumas das exchanges rotuladas pelo pesquisador incluem Binance , Bitget e OKX.

No início de agosto, os restos de ETH apreendidos do esquema multibilionário PlusToken despertaram na rede pela primeira vez desde 2021.

Nas últimas 24 horas, cerca de 7 mil ETH dos 542 mil ETH restantes (US$ 1,3 bilhão) foram enviados para exchanges indicando a intenção de começar a vender os tokens restantes. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

- ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 de outubro de 2024

O mercado de criptografia mostrou sinais de desaceleração na quarta-feira após as notícias. Bitcoin abriu o dia em US$ 62 mil antes de cair para US$ 60 mil durante o horário de negociação nos EUA. Por outro lado, o ETH despencou 3,2% no mesmo dia. Bitcoin está sendo negociado por US$ 60.775, queda de 2,56% nas últimas 24 horas. A ETH caiu 2% nas últimas 24 horas e está sendo negociada a US$ 2.393 no momento desta publicação, de acordo com o Coinmarketcap .

PlusToken frauda investidores em US$ 4 bilhões

O PlusToken faliu em meados de 2019, o que levou as autoridades chinesas a reprimir e prender os orquestradores. Os líderes foram indiciados em tribunal e considerados culpados de fraudar investidores. O tribunal chinês condenou os perpetradores a onze anos de prisão em dezembro de 2020.

O governo confiscou US$ 4 bilhões em criptografia em novembro de 2020, que estava ligada ao esquema multibilionário PlusToken Ponzi. Os ativos criptográficos eram Bitcoin , Ethereum , Dogecoin e XRP . PlusToken foi uma plataforma de investimento criada por um líder conhecido como Chen Bo no início de 2018. Documentos judiciais revelaram que os fundos foram entregues à Beijing Zhifan Technology Co.

A plataforma capitalizou a tecnologia blockchain para receber taxas de registro em criptografia de milhões de investidores. A plataforma oferecia altos retornos aos investidores com base no número de indicações que faziam e no valor que investiam. Os líderes do grupo compensaram os primeiros investidores com os rendimentos dos novos membros, enquanto não houve negócios reais ou operações de investimento.

Beijing Zhifan liquida o Bitcoin confiscado

Em seu pico, o cluster PlusToken BTC recebeu mais de 10.000 Bitcoin em entradas no valor de mais de US$ 80 milhões. Acredita-se que o esquema Ponzi foi encerrado com mais de 200.000 BTC. A maior parte do Bitcoin foi vendida entre agosto de 2019 e março de 2020, liquidando US$ 1,3 bilhão, num momento em que o valor de mercado era de US$ 160 bilhões. Hoje, a pressão vendedora seria equivalente à liquidação de US$ 10 bilhões, segundo o pesquisador.

O pesquisador observou que a ETH permaneceu intocada em carteiras confinadas desde a apreensão até o verão de 2021. Ele afirmou que um terço dos 840.000 ETH foi transferido para uma carteira associada a uma bolsa impopular chamada Bidesk e supostamente vendida. O ETH restante permanece intocado em milhares de endereços mistos até agosto de 2024, quando os ativos foram reconsolidados para 294 endereços. Os endereços continham 542 mil ETH no valor de US$ 1,3 bilhão até as transações de ontem.

De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, a China detém atualmente 190.000 Bitcoin . A jurisdição fica atrás dos Estados Unidos, que detém 203.239 Bitcoin , o maior detentor Bitcoin entre os governos. O Reino Unido fica em terceiro lugar, com uma oferta Bitcoin de 61.000.