단독-FBI, 부실 대출과 관련된 캘리포니아 부동산 회사 압수수색

Douglas GillisonㆍChris Prentice

뉴욕, 10월30일 (로이터) - 로이터 통신이 입수한 법률 서신에 따르면 지난달 FBI는 캘리포니아 부동산 투자 회사 컨티뉴엄 애널리틱스의 사무실을 수색했는데, 이 회사는 최근 자이언스 ZION.O와 웨스턴 얼라이언스 WAL.N이 공개한 부실 대출과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다.

컨티뉴엄 애널리틱스는 잘 알려지지 않은 캔터 그룹 펀드의 계열사이며, 자이언스와 웨스턴 얼라이언스 (link)는 이 회사가 약 1억 6천만 달러 규모의 대출을 불이행했다고 밝힌 바 있다. 이는 기업 신용 약화 징후에 이미 경계하던 시장 (link)을 불안하게 만들었다.

9월 11일, FBI 요원들이 캘리포니아 뉴포트 비치에 있는 컨티뉴엄의 사무실을 수색했다고 로펌 폴 헤이스팅스는 로이터에 보낸 9월 12일자 서한에서 밝혔다.

컨티뉴엄 관계자는 논평을 요청하는 이메일과 전화에 응답하지 않았다. FBI는 법무부의 집행 기관이다. 해당 기관의 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았다. 캔터 그룹의 한 변호사는 회사가 자이언스와 웨스턴 얼라이언스 대출 조건을 준수했으며 정부 조사에 대해서는 언급하지 않았다고 말했다.

컨티뉴엄과 관련된 다른 기업을 대리하는 로펌인 앨런 매킨스는 10월 2일자 서한에서 9월 11일에 일부 고객이 "계류 중인 범죄 수사와 관련하여" 수색 영장의 대상이 되었으며 해당 사건에 대해 대배심이 소집되었다는 사실을 알게 되었다고 썼다.

검찰은 일반적으로 더 많은 증거를 수집하고자 할 때 대배심을 소집한다. 이 서신에는 어떤 특정 형사 당국이 사건을 주도하고 있는지, 어떤 잠재적 위법 행위나 개인에 초점을 맞추고 있는지는 언급되지 않았다.

형사 수사가 반드시 위법 행위가 발생했다는 것을 의미하지는 않으며 많은 경우 기소로 이어지지 않는다.

로이터 통신이 FBI의 수색 및 조사를 처음으로 보도했다. 정부의 조사는 법적 서류와 공개 기록( )에 따르면 컨티넘의 부동산 거래와 관련된 투자자와 대출기관이 복잡하게 얽혀 있으며, 그 중 일부는 민사 소송에 얽혀 있는 것으로 나타나 파급 효과가 있을 수 있다.

폴 헤이스팅스와 앨런 매킨스는 복잡한 부동산 분쟁에 휘말린 당사자들을 대리하고 있다. 이 편지는 이러한 소송과 관련이 있다. 앨런 매킨스의 편지는 캘리포니아 법원에서 공개되었다.

폴 헤이스팅스의 변호사는 로이터 통신의 편지에 대한 질문에 회사가 "여러 단계의 사기 혐의를 밝히기 위해 노력하고 있다"고 말했지만 자세한 내용은 밝히지 않았다.

앨런 매킨스는 논평을 요청하는 전화와 이메일에 응답하지 않았다.

패시브 투자자

시온스는 10월 15일 캔터 그룹의 펀드 보증인인 앤드류 스투핀과 제럴드 마실 등을 상대로 6천만 달러 이상의 손상된 상업 및 산업 대출을 회수하기 위해 소송을 제기했다. 다음 날 웨스턴 얼라이언스는 8월에 두 사람과 다른 캔터 펀드를 상대로 1억 달러에 가까운 금액을 회수하기 위해 소송을 제기했다고 밝혔다.

두 소송 모두 주요 정보가 허위 진술되었거나 공개되지 않아 대출 조건을 위반했다고 주장한다. 웨스턴 얼라이언스는 캔터 펀드 측의 사기 혐의도 제기했다.

부동산 분쟁과 관련된 2월 중재 판결에 따르면 컨티넘은 여러 투자자 그룹을 위해 부실 부동산 자산을 인수하고 관리하며, 최대 투자자로는 스투핀과 마실이 있다. 이 판결에 따르면 캔터는 컨티넘의 법적 소유주인 데바 샤얌으로 "전적으로" 구성되어 있으며 컨티넘의 사무실을 공유하고 있다. Shyam은 논평을 요청하는 전화와 이메일에 응답하지 않았다.

스투핀과 마실을 대리하는 캔터의 변호사 브랜든 트랜은 캔터는 계약상의 의무를 준수하고 대출 기관과 투명하게 거래했으며, 대출은 수년에 걸쳐 여러 차례 감사를 받고 독립적으로 검토되었다고 말했다.

두 사람은 캔터의 수동적인 투자자이며 운영상의 역할을 맡지 않았다고 그는 덧붙였다. 캔터는 법적 서류에서 웨스턴 얼라이언스 대출이 채무 불이행 상태라고 이의를 제기했다.

마르실은 성명에서 자신이 컨티넘의 여러 자산에 투자했다고 말했다. 그는 잘못을 부인하고 자신은 피해자라고 말했다.

자이언스와 웨스턴 얼라이언스의 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았다.