미국 법무부는 1300만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 19세 캐나다인과 마이애미 공범을 기소했습니다

마이애미 연방 대배심은 암호화폐 사기 및 자금 세탁 조직을 운영하여 피해자들로부터 1,300만 달러 이상을 횡령한 혐의로 19세 캐나다 국적 남성과 그의 공범을 기소했습니다. 이번 기소는 이들의 범죄 행각에 대한 장기간의 조사 끝에 어제(5월 11일) 발표되었습니다.

에 따르면 미국 법무부 보도자료, 피고인 중 한 명인 트렌턴 리처드 데이비드 존스턴은 주요 검색 엔진 및 암호화폐 회사의 고객 지원 담당자를 사칭하여 피해자들의 디지털 지갑과 계정에 접근한 혐의를 받고 있습니다.

접근 권한을 얻은 후, 존스턴과 신원이 밝혀지지 않은 공범들은 자신들의 자산을 개인 계좌로 이체했습니다.

비자 만료된 캐나다인이 1,300만 달러 규모의 암호화폐 사기에 연루되었습니다

기소장에 따르면 존스턴은 마이애미dent 인 28세 브랜든 마이클 타디본과 함께 기소되었습니다. 검찰은 타디본이 존스턴이 이민 당국의 추적을 피하도록 돕기 위해 마이애미 인근의 고급 주택에 그를 숨겨준 사실을 알고 있었다고 주장했습니다.

두 사람은 또한 여러 금융 거래를 통해 사기 수익금을 세탁하여 자금의 출처를 숨긴 혐의를 받고 있습니다.

법무부 제출 서류에 따르면, 이 부부는 훔친 자금 100만 달러 이상을 고급 차량 임대, 값비싼 보석 구입, 호화로운 유흥 등에 사용한 것으로 드러났습니다. 수사관들은 추가 피해자를 계속해서dent하고 있다고 밝혔습니다.

존스턴은 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 각 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 반면, 타르디본은 자금 세탁 공모 혐의(최대 20년)와 미국 내 불법 체류자 은닉 혐의(최대 10년 징역형)로 기소되었습니다.

마이애미는 암호화폐 사기의 온상인가요?

이번 사건은 마이애미 지역에서 시작된 소셜 엔지니어링 기반 암호화폐 관련 기소 사건의 물결에 합류했습니다. 유명 블록체인 조사관인 ZachXBT는 소셜 미디어에서 존스턴이 마이애미의 고급 자동차 렌탈 사업을 통해 범죄자들의 자금 세탁을 도왔다고 주장하며 이번 기소 사실을 언급했습니다.

한편 옐로는 마이애미에서 운영하는 고급 렌터카 사업을 통해 테러범들의 자금 세탁 혐의로 기소되었으며 최대 30년형에 처할 수 있습니다. pic.twitter.com/jNxyasjTaP

— ZachXBT (@zachxbt) 2026년 5월 12일

한편, 플로리다 남부 지역에서는 여러 사건이 발생했습니다. 2026년 4월, 캘리포니아에 거주하는 에반 탕게만(Evan Tangeman)은 70개월 형을 선고받았습니다 에서 얻은 수익금을 세탁한 혐의로 연방 교도소에서 2억 6300만 달러 규모의 암호화폐 절도 조직 21세 싱가포르인 말론 람(Malone Lam)이 이끄는

미국 법무부에 따르면, 범죄자들은 훔친 자금으로 엄청나게 사치스러운 생활을 누렸으며, 클럽에서 하룻밤에 50만 달러 이상을 쓰고 매달 8만 달러에 달하는 호화 저택을 임대하기도 했습니다.

탕게만의 선고는 해당 수사에서 아홉 번째 유죄 인정이었다. 법원 문서에 따르면, 이 조직의 우두머리인 말론 램4,100개 이상의 Bitcoin그는 한 사람으로부터 받고.

재판에서 다음 단계는 무엇인가요?

국토안보부 수사국(HSI)은 현재 연방예금보험공사(FDIC) 감사실, 국세청(IRS) 범죄수사국, 미국 관세국경보호국(CBP), 골든 비치 경찰서의 지원을 받아 존스턴 사건을 주도적으로 수사하고 있습니다. 주요 검사는 잭슨 K. 데링 5세와 로버트 F. 무어 연방 검사보입니다.

법무부는 이러한 혐의는 아직 주장일 뿐이며 두 피고인 모두 유죄가 입증될 때까지 무죄로 간주된다고 밝혔습니다. 법원 문서는 플로리다 남부 지방법원 사건 번호 26-cr-20181에서 확인할 수 있습니다.

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