연방 당국, 도난당한 테더 제품 340만 달러 영구 압류 추진

보스턴 연방 당국은 정교한 온라인 투자 사기를 통해 피해자들로부터 강탈당한 340만 달러 이상의 암호화폐를 영구적으로 압류하기 위해 법원의 승인을 구하고 있습니다.

미국 연방 검사 리아 B. 폴리와 FBI 보스턴 지부 책임자 테드 E. 독스는 이번 주, 검찰이 온라인 투자 사기 및 자금 세탁 범죄의 수익금이라고 주장하는 약 3,444,470 USDT(테더로 알려진 디지털 화폐의 일종)를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했다고 발표했습니다.

수사관들은 2025년 2월과 3월에 해당 자금을 압수했습니다. 정부는 현재 판사에게 해당 자산을 영구적으로 몰수하는 안건에 서명해 줄 것을 요청하고 있습니다.

이 사건은 최소 4명이 사기 행각으로 금전적 손실을 입었다고 신고하면서 2024년 말에 시작되었습니다. 피해자 중 2명은 매사추세츠주에, 1명은 유타주에, 나머지 1명은 사우스캐롤라이나주에 거주하고 있습니다

사기 수법

검찰에 따르면 이러한 유형의 사기 행각을 벌이는 사기꾼들은 일반적으로 온라인에서 피해자들과 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 투자 상품으로 유인하는 방식을 사용합니다.

피해자들이 입는 금전적, 정신적 피해는 심각할 수 있습니다. 당국은 이러한 사기 행각을 벌이는 사람들이 미국 이외 지역에 기반을 두고 있는 경우가 많다고 지적했습니다.

일반 문자 메시지나 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화된 앱을 통해 마치 잘못 보낸 번호로 메시지를 보내는 것처럼 가장하여 피해자들에게 처음 접촉했습니다

용의자들은 피해자들과 친밀한 관계를 형성한 후, 실물 금으로 뒷받침되는 특별한 Ethereum 투자 기회라고 속여 돈을 투자하도록 유도했습니다.

피해자들은 인기 암호화폐인 Ethereum 구매하여 사기꾼들이 관리하는 디지털 지갑으로 이체하라는 지시를 받았습니다. 피해자들은 신뢰할 수 있는 사이트에 투자하고 있다고 생각했습니다.

실제로 용의자들은 예치된 Ethereum 개인 디지털 지갑으로 옮긴 후 USDT로 변환하여 횡령했습니다.

tron 이용해 사기를 저지르는 것은 연방 범죄이며, 훔친 돈의 출처나 소유자를 숨기기 위한 금융 거래를 하는 것 또한 마찬가지 지적했습니다

민사 몰수 소송은 정부가 압류된 재산을 최종적으로 점유하고 피해자에게 돈을 돌려주기 전에, 압류된 재산에 대한 정당한 권리를 가진 사람이 누구든지 나서서 권리를 주장할 수 있도록 합니다 .

이번 소송 제기는 미국 연방 검찰청이 매사추세츠주 피해자를 대상으로 한 암호화폐 사기와 관련된 여러 건의 유사한 민사 몰수 소송을 제기한 광범위한 노력의 일환입니다.

워번 경찰서가 이번 수사에 협조했습니다. 자산 회수 부서의 매튜 M. 라이언스 연방 검사보가 이 사건을 담당하고 있습니다.

검찰은 몰수 소장에 담긴 세부 사항은 현재로서는 혐의일 뿐이라고 밝혔습니다.

사기 근절을 위한 글로벌 캠페인에 동참

이번 사건은 전 세계 법 집행 기관들이 도난당한 암호화폐 추적에 더욱 적극적으로 나서고 있는 가운데 발생했습니다. Cryptopolitan 보도 에 따르면 , 테더(Tether)는 2025년 말 태국 경찰과 미국 비밀경호국이 동남아시아 전역에서 벌어진 국제 사기 사건과 관련된 도난 USDT 1,200만 달러어치를 회수하는 데 협조했다고 발표했습니다.

테더의 최고경영자 파올로 아르도이노는 회사가 불법 자산을 동결하고 피해자를 보호하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 협력하는 데 전념하고 있다고 습니다

이번 작전은 블록체인의 투명성이 법 집행 기관이 범죄 활동에 대해 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 어떻게 지원하는지를 보여줍니다

–테더의 CEO인 파올로 아르도이노

또한 회사 측은 여러 국가의 당국과 적극적으로 협력하여 다양한 관할 지역에서 범죄 수익금 압수에 기여했다고 밝혔습니다

이번 몰수 사례는 블록체인 trac도구가 국경을 넘나드는 범죄 행위에서도 자산 회수를 신속하게 할 수 있도록 해준다는 점을 보여줍니다. 하지만 동시에 해외에 있는 운영자가 여러 겹의 지갑을 이용한 자금 이체를 할 경우 범죄자dent이 여전히 어렵다는 점도 드러냅니다.

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