Binance 이란과의 거래와 관련하여 조사를 받고 있는 가운데, 암호화폐 자금 세탁 규모가 820억 달러에 달하고 있습니다

세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance규제 당국과 의원들의 집중적인 조사를 받고 있습니다. 바이낸스 플랫폼이 이란 관련 단체와 연관된 수억 달러, 많게는 17억 달러에 달하는 암호화폐 이체를 용이하게 했을 가능성이 있다는 보도가 나왔기 때문입니다. 이러한 상황은 전 세계 암호화폐 자금 세탁 규모가 작년에 사상dent인 820억 달러에 달한 상황에서 더욱 두드러지고 있습니다.

리처드 블루멘탈 상원의원은 상원 조사 초기 단계에서 Binance CEO 리처드 텡에게 보낸 공식 서한에서, 해당 거래소가 제재 대상 활동을 막지 못한 이유에 대한 내부 기록과 명확한 답변을 요구했습니다.

블루멘탈 상원의원은 Binance 직원들이 이란 및 러시아와 연관된 거래를 발견한 후 조사에 착수했습니다

새로운 보고서와 분석에 따르면 Binance 에 불일치가 있는 , 이에 따라 상원 상설 조사 소위원회의 서열 1위 위원이 조치를 취하게 되었습니다.

조사 결과, Binance 파트너사인 헥사 웨일과 블레스트 트러스트는 이란 정부와 연계된 단체들과의 거래를 용이하게 했으며, 제재에도 불구하고 이란과 연관된 약 2,000개의 계정이 주요 거래소에서 여전히 활성화되어 있는 것으로 드러났습니다.

게다가 직원들은 암호화폐 이체를 trac하여 이란 혁명수비대와 연관된 지갑을 발견했고, 러시아의 불법 석유 운송선단의 선원들에게 지급된 금액도 확인했습니다.

Binance 경고하고 거래소에 더욱 강력한 신원 확인 절차를 시행하고 tron dent 계정 을 차단하고, 러시아 유조선과 관련된 지갑을 차단할 것을 촉구했습니다.

블루멘탈은 Binance 경고를 받았음에도 불구하고 헥사 웨일에게 VIP 지위를 부여하고, 위험한 계정을 계속 운영하도록 허용했으며, 심지어 이러한 우려를 제기한 일부 규정 준수 조사관을 정직시키거나 해고하는 등 반항적인 태도를 보였다고 말했습니다.

Binance 실질적인 조치를 취했을 때 이미 약 20억 달러가 제재 대상 기관과 연관된 계좌를 통해 이동했으며, 미국 의원들은 해당 거래소가 다시 한번 제재를 위반했을 가능성이 있다고 지적하며 개입했습니다.

Binance 기본적인 검증조차 제대로 하지 못하면서 암호화폐 범죄 규모가 820억 달러에 달했습니다 

2023년, Binance 전 CEO 자오창펑이 연방 범죄 혐의로 유죄를 인정하고 4개월간 복역한 후 시스템을 강화하고 더욱 엄격한 규정을 준수하겠다고 약속했습니다. 그러나 리처드 블루멘탈 상원의원은 바이낸스가 여전히 제재 대상 단체들이 암호화폐를 통해 자금을 이동시키는 것을 허용하고 있기 때문에 상습적인 위반 사례라고 지적했습니다.

한편, 암호화폐 자금세탁 규모는 2025년에 약 820억 달러에 달할 것으로 예상되며, 제재 회피 및 테러 활동과 관련된 자금 이체가 증가하고 있습니다. 규제 당국에 따르면, 이러한 시스템에는 큰 허점이 있으며, 대형 거래소들이 이러한 허점을 유지하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

의원들은 Binance 와 같은 거래소에 대한 허술한 규제가 법 집행을 어렵게 한다고 생각하는데, 보고서에 따르면 암호화폐가 제재 대상인 이란 은행의 자금 이체와 무기 제조업체 및 군사 작전과 관련된 단체 지원을 돕고 있기 때문입니다.

더욱 우려스러운 점은 Binance 월드 리버티 파이낸셜 과 긴밀한 관계를 맺었다 , 보도에 따르면 월드 리버티 파이낸셜의 스테이블코인 중 85%가 현재 Binance .

Binance 와 도널드 트럼프의 아들들이 연루된 암호화폐 벤처 기업 간의 관계는 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 중요합니다. 바로 이 시기에 미국 증권거래위원회(SEC)는 2025년에 Binance 에 대한 소송을 취하했고, 트럼프는 그 직후 자오밍을 사면했습니다.

하지만 블루멘탈은 이러한 조치들이 암호화폐 업계에 잘못된 메시지를 전달했다고 지적합니다. 그 이유는 이러한 조치들로 인해 플랫폼들이 위험을 감수해도 안전하다고 느끼게 되었고, 규정을 준수해야 한다는 압박감이 줄어들었기 때문입니다.

Binance 규제 준수를 위한 시스템을 강화하고 새로운 검증 절차를 추가했으며 의심스러운 활동을 더 빨리 보고하는 등 변화를 거듭해왔다고 주장합니다. 하지만 블러멘탈은 이를 믿지 않습니다. 그는 조치가 취해지기 전에 발생한 약 20억 달러에 달하는 의심스러운 거래들을 지적하며, 이는 여전히 심각한 문제가 남아있음을 보여준다고 말합니다.

상원은 해당 거래 플랫폼에 문서 제출 기한을 정해줬고, 의원들은 제재 대상 단체들이 암호화폐를 이용해 자금을 이동시키는 방식에 대한 조사를 확대하고 있습니다. 내부 보고서, 계좌 활동 내역, 심지어 직원들의 의사 결정까지 단계적으로 조사하고 있습니다.

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