나이지리아 반부패 기관, 암호화폐 사기 연루 은행 단속 대상에 올라

나이지리아 경제범죄수사위원회(EFCC)는 암호화폐 및 기타 투자 사기를 감사하는 은행과 플랫폼에 대해 영업 정지 및 기소 조치를 촉구했습니다. EFCC는 이러한 플랫폼들이 사기꾼들이 사기 행각을 통해 정직한 나이지리아 국민들을 속이는 것을 돕고 있다고 주장했습니다.

EFCC(경제범죄단속위원회) 공보국장인 윌슨 우우자렘은 국내 금융기관의 부실 및 부정행위에 대한 언론 브리핑에서 이같이 밝혔습니다. 우우자렘 국장은 이러한 부정행위로 인해 수많은 나이지리아 국민이 범죄의 피해자가 되었으며, 이들이 입은 손실액은 수십억 나이라에 달한다고 지적했습니다. 그는 또한 EFCC가 나이지리아 금융 시스템에서 발생한 여러 건의 사기 사건을 적발했다고 덧붙였습니다.

나이지리아 경제범죄단속위원회(EFCC)는 사기꾼들을 돕는 플랫폼들을 기소하기를 원한다

우우자렌은 성명에서 지금까지 해당 기관이 187억 나이라 이상의 투자 사기를 적발했으며, 디지털 자산 계정을 이용한 사기 거래 규모는 1,620억 나이라에 달한다고 밝혔습니다. 그는 또한 신세대 은행 한 곳, 핀테크 기업 6곳, 그리고 일부 소액 금융 기관들이 이러한 사기꾼들의 범죄 수익금 세탁을 도왔다고 비난했습니다. 그는 이러한 기관들이 대규모 거래에 필요한 필수적인 실사 절차를 제대로 수행하지 못했다고 지적했습니다.

우우자렌은 "EFCC(경제범죄수사위원회)의 조사 결과, 1,620억 나이라에 달하는 암호화폐 거래가 신세대 은행을 통해 아무런 실사 없이 이루어졌다는 점이 우려스럽다. 또한, 한 고객이 해당 신세대 은행에 960개의 계좌를 보유하고 있었고, 모든 계좌가 사기 목적으로 사용된 것으로 드러났다"고 말했다. 그는 금융기관들이 명백히 부패했으며, 사기범들이 불법 자금을 이동시키는 것을 방치했다고 덧붙였다.

우우자렌은 EFCC가 검토한 모든 사례와 마찬가지로 사기범들이 자금을 디지털 자산으로 전환한 후 나이지리아 은행 시스템을 통해 안전한 곳으로 옮긴다고 언급했습니다. 그는 또한 모든 규제 기관에 은행들이 고객 신원 확인(KYC), 고객 실사(CDD), 의심스러운 거래 보고서(STR) 등 필수적인 규제 점검을 수행하도록 보장할 것을 촉구했습니다.

감독관은 또한 사기범들을 도운 것으로 밝혀진 예금 은행, 핀테크 기업, 소액 금융 기관들을 영업 정지시키고, 철저한 조사와 기소를 위해 경제범죄수사위원회(EFCC)에 넘기도록 규제 당국에 지시했습니다. 우우자렌 감독관은 일부 사기범들이 항공권 할인 제도를 이용해 피해자들을 유인했으며, 프레드 앤 파리드 투자 유한회사(Fred and Farid Investment Limited)는 사기범들이 순진한 나이지리아인들을 허위 투자 사기에 끌어들이는 데 공모했다고 덧붙였습니다.

사기꾼들이 허위 투자 사기로 나이지리아인들을 노리고 있습니다

감독관은 항공권 사기범들이 외국 여행객들을 속이기 위해 치밀하게 조작된 항공권 할인 정보를 이용하는 수법을 사용한다고 언급했습니다. "그들은 특정 외국 항공사의 항공권 구매 시 할인을 제공하는 것처럼 광고합니다. 결제 시스템은 피해자들이 마치 항공사 계좌로 입금되는 것처럼 착각하도록 설계되어 있습니다. 결제가 완료되는 순간, 승객의 은행 계좌에 있는 모든 돈이 빠져나갑니다."라고 그는 덧붙였습니다.

우우자렌은 이 사기 수법에 속아 넘어간 피해자가 700명이 넘으며, 총 피해액은 약 6억 5100만 나이라에 달한다고 덧붙였습니다. 그는 경제범죄단속위원회(EFCC)가 피해자들을 위해 일부 금액을 회수했지만, 나이지리아 국민들에게 더욱 경계할 것을 당부했습니다. 또한, EFCC가 조사 중인 또 다른 사건에서는 20만 명이 넘는 피해자가 발생했다고 밝혔습니다. 그는 사기범들이 9개 회사를 통해 180억 나이라 이상을 챙겼다고 지적했습니다.

그는 해당 회사가 허위 투자 상품을 이용해 순진한 주민들을 유인했다고 주장했습니다 dent 우우자렌은 이 9개 회사가 여러 투자 상품을 제공했으며, 사용자들은 이를 구매하고 다른 사람들을 초대하여 더 많은 수익을 올릴 수 있었다고 말했습니다. 그는 또한 가해자 중 일부는 외국인 이며, 범죄에 연루된 나이지리아인 공범 3명은 체포되어 기소되었다고 덧붙였습니다.

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