UK、リブランディング後、CryptomusとHeleketを同一企業としてリスト化

英国は、暗号資産決済プロセッサーであるCryptomusおよびHeleketの所有者に対する制裁を可決し、2026年10月8日（木曜日）、両社を単一の制裁対象实体として指定した。 

現在、この2つのブランドは同一の事業体とみなされており、ロシアに関連する事業者がユーザーを一方の会社から他方の会社へ移行する経路を遮断している。

Heleketは2025年1月に開始され、2025年2月にはCryptomusが必須KYCチェックを導入した。Cryptomusの月間オンチェーン取引量が減少する一方で、同じ時期にHeleketの取引量が増加していたため、このタイミングは不審視されている。  

TRM Labsの報告によると Heleketは、新しい規制によりCryptomusを離脱したユーザーを引き受けることを目的として設立されたという。 

2つのブランド、1つの指定 

Xeltox Enterprises Ltdは、英国外務・コモンウェルス・開発省（FCDO）により、Cryptomus、Heleket、Certa Payments Ltdの親会社として指定されました。英国 辞任 「Cryptomusの所有権およびHeleketを通じて行われ、継続されている関連活動」により『ロシアの金融サービスセクターを支えている』としてXeltoxを指定するため。

Xeltoxはすでにカナダで罰則を受けています。昨年10月、カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達規制違反に対し、同社に1億7,700万カナダドルの制裁金を科しました。 

Xeltoxは この主張に異議を唱え 法廷でこの決定に異議を唱え、制裁金が「法律上の誤り」に基づいていると主張し、特定の内規違反についてはカナダに拠点を持たない「外国ライセンス保持者」によるものだと責任を転嫁しました。 

GarantexからGrinexへの手口

このパターンは決して新しいものではありません。キルギスに拠点を置く取引所TokenSpotも 指定 同様です。TRMの評価では、TokenSpotはGrinexと共有ウォレットインフラを運用しており、実質的にはGrinexの前立て会社であるとされています。

Grinexは、英国が2022年5月4日にGarantexを指定した後に稼働を開始しました。Garantexは2025年3月に停止され、Grinexはその直後に出現しました。Grinexは米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）によって2025年8月14日に指定され、英国もほぼ1週間後に同様の措置を行いました。

TokenSpotのオンチェーン上の足跡は、Grinex/Garantexネットワークに直接リンクできます。この取引所は、Grinex、Garantex、およびA7ネットワークを通じて9億5,000万ドル以上を送金しました。A7は9億5,000万ドルのうち約6億7,950万ドルを受け取りました。 7は最近制裁の対象となりました イランが金融制限を回避するのを支援した役割により、米国政府によって。

パッケージが対象としたその他の事項 

木曜日には最大38件の指定が行われ、それらは暗号通貨空間に限定されませんでした。実際、英国外務・連邦開発省（FCDO）は2019年ロシア（制裁）（EU離脱）規則の規定に基づき、ロシアの石油企業であるZarubezhneftとINK-Capital、12隻のシャドウフリートのタンカー、そして軍事物資の供給に関連する17の団体および個人を指定しました。

この 英国はさらに Tsunami Payments LLC、OJSC Processing KG、ならびにProcessing KGの取締役であるUlan Bukabaev、ロシア企業のPlaneta、モスクワの貸付機関Stolichny Kreditを追加しました。 

TRMのコンプライアンスチームへの助言は、執行上の課題を浮き彫りにしています。CryptomusとHeleketの両ブランドをスクリーニングし、Grinexに対する露出度との比較でTokenSpotの露出度をチェックし、次世代サービスの出現に警戒を怠らないようにしてください。 

これらの指定は現在の名称を対象としています。背後にある運営者は、 新しい名称を引き継ぐ傾向があります.

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