シンガポールの裁判所が、仮想通貨取引所と顧客間の紛争で5800万ドルを凍結

シンガポール国際商事裁判所（SICC）は、数年にわたる仮想通貨訴訟において、約7500万シンガポールドル（5800万米ドル）相当の Bitcoin とUSDコイン（USDC）の凍結を承認した。この訴訟は、ある顧客が、送金を開始した際に匿名取引所が古い台帳を参照していたために、本来受け取るべきではなかった仮想通貨を受け取ったことから始まった。. 

観察者たちは、今回の出来事と、従業員のミスで誤って送られてきたトークンをすぐに引き出したBithumbの顧客の事例との類似点を指摘している。

シンガポール裁判所は3月26日、同裁判所の eLitigationサービス *DVA and another v DVC* [2026] SGHC(I) 4として掲載されている訴訟において、暫定的な所有権差止命令を発令した。国際裁判官のデイビッド・ゴダード氏が、高等裁判所判事のエイダン・シュー氏および国際裁判官のアンソニー・ミーガー氏と共に審理を行い、判決を下した。 

請求者はDVAとDVB、顧客はDVCとして記載されている。. 

シンガポールの取引所が誤って顧客にトークンを送付した経緯

SICC の文書には 、不正送金訴訟を起こしている暗号資産プラットフォームの名前は明記されておらず、原告を世界最大級のデジタル資産取引事業者の1つと述べるにとどまっていた。しかし、判決文からは、顧客が2013年頃からこのプラットフォームを利用し、2016年には独自のブロックチェーンを構築し、独自の暗号資産取引所を設立していたことが明らかになった。

どうやら、この匿名取引所は2018年4月に、専用の自己管理型ウォレット製品のサポートを終了したようだ。しかし、取引所がサービスを停止した後も一定期間はサードパーティ製のオープンソースツールを使用してウォレットにアクセスできたため、ユーザーはすぐにサービスから遮断されたわけではなかった。.

不正送金がどのように行われたかというと、取引所のシステムでは、訴訟で名前が挙がった顧客が専用ウォレットに2,500 Bitcoin と2,500 Bitcoin Cash 保有していると表示され続けていたが、実際には、顧客は2020年3月にすでにそれらの口座を空にしていた。. 

裁判記録によると、最初の送金は2020年3月2日に行われ、2,500BTCがウォレットから引き出され、顧客が設立した仮想通貨取引所に登録されたアカウントに入金された。. 

2,500 BCHの送金は6日後に開始された。そのうち250 BCHは Binanceに送金されたため、同取引所はこの訴訟における原告または被告となる可能性はなくなった。.

これらの出金に関する問題は、プラットフォームの内部台帳に記録されなかったことだった。そのため、取引所は実際の出金から最大4年間もの間、顧客にトークンを移動するよう促す通知を送り続けた。. 

2024年6月にリレーションシップマネージャーから提供されたサポートにより、7月には自動化された「修復ツール」が見つかり、最終的に取引所は自社の保有資産である2,500 BTCと2,500 BCHを顧客に送金するという、 classic 二重支払いdentと思われる事態に至った。. 

プラットフォームは、2025年1月29日にこのミスを発見した際、顧客のウォレットにあった1,700 BTCと2,500 BCHを取り戻した。. 

顧客は、不足残高の返金要求を拒否し、プラットフォーム側の説明とは異なる事案に対する防御戦略の一環として、問題となっているトークンに対する権利を主張している。.

差し止め命令の対象範囲と、裁判官が伏せた内容

暫定命令により、顧客は約780BTCと816,773USDC、およびそれらから得られる利益、利息、資産を売却、移動、または価値を下げることを禁じられた。 裁判所は 困難になっているため重要である trac。

裁判官はプラットフォーム側に全てを認めたわけではない。現時点では、その情報開示を他の国での同様の凍結措置を求めるために利用することを認めず、必要であれば後日改めて申請することを認めた。.

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