フィジーからの身柄引き渡し後、米国は1億6500万ドル規模の仮想通貨ポンジスキーム運営者とされる人物を起訴した。

米国当局は、エドワード・ジンバルディ容疑者（59歳）が1億6500万ドル相当の仮想通貨ポンジスキームを企てたとして告発した。これは、今年発生した数々の著名な詐欺事件の一つである。ジョージア州北部地区連邦検事局によると、ジンバルディ容疑者は2026年8月14日にフィジーから身柄を引き渡され、連邦裁判所で起訴された。.

存在しなかった、毎月25％の保証利回り

検察によると、ジンバルディ被告は 「ザ・クリプト・プログラム」 。このプログラムは、広告パッケージで毎月25%の確実なリターンを謳っていた。しかし、実際には、資金はジンバルディ被告が管理するウォレットに送金されていたと起訴状は主張している。合計で数千人が1億6500万ドル以上を投資した。

その資金は広告費には使われなかった。検察側は、ジンバルディが投機的な外貨取引で3400万ドル以上を失い、その後、新規投資家からの資金を以前の投資家への返済に充てたと主張している。少なくとも1000万ドルは、息子の家やその他の高級品など、個人的な支出に使われたとされる。2023年8月にこの事業が破綻した際、投資家は投資資金を一切回収できない状況に陥った。.

警告は既に発令されていた。カリフォルニア州金融保護イノベーション局は、 ザ・クリプト・プログラムとジンバルディに対し、証券法違反および重大な虚偽表示または重要な情報の省略を理由に、活動停止命令を 発令した。これは、仮想通貨分野における法執行の最も困難な課題の一つを浮き彫りにしている。規制当局は資金がまだ流通している段階で仮想通貨詐欺について警告を発することができるが、投資家は警告に気付いた場合にのみその恩恵を受けることができるのだ。

フィジー、中止になった結婚式、そして強制送還便

ジンバルディがアメリカの法廷に立つまでの道のりは、南太平洋を経由した。検察側によると、2025年7月までに、FBIが捜査していることを知っていた彼はフィジーに身を隠した。2026年5月、彼はバージニア州で行われた息子の結婚式を欠席したが、これは捜査官が逮捕のために待ち構えていることを正確に予測していたからである。.

「彼の詐欺が破綻した際、彼は連邦検察の訴追を逃れるため、世界の反対側へ逃亡しようとしたとされる」と、米国連邦検事のセオドア・S・ヘルツバーグは述べた。.

フィジー当局はFBIおよび国務省と協力し、最終的に彼を本国に送還した。大陪審は 起訴 した。彼は無罪と推定されている。

ジョージア州のある事例が世界的な問題を反映する理由

FBIは2026年4月に発表した2025年インターネット犯罪報告書の中で、サイバー犯罪による総損失額が約210億ドルに達すると結論付けた。報告された様々な窃盗の種類の中で、損失額が最も大きかったのは仮想 通貨犯罪、110億ドルに達した。ジョージア州は、仮想通貨詐欺による被害が最も大きかった米国の10州のうちの1つで、損失額は2億6450万ドル以上と推定されている。

この問題はますます世界的な様相を呈している。Chainalysisによると、詐欺アドレスへの平均支払額は2025年には253%増加し、2,764ドルに達した。さらに、なりすまし詐欺による資金流入は1,400%以上増加した。.

TRM Labsによると、 違法な仮想通貨取引は 2025年には約145%増加し、1,580億ドルに達すると予測されている。この数字は確かに大きいものの、全取引額のわずか約1.2%に過ぎない。犯罪が仮想通貨取引の主な原因ではないという点は重要だが、違法ネットワークに流れる金額の大きさを考えると、世界的な対応が求められる。

3月16日付のインターポールの「世界金融詐欺脅威評価」によると、 詐欺組織は 資金洗浄に関するリソース、技術、ノウハウの共有を継続しており、その範囲が拡大している。詐欺に関連するインターポール通知および拡散件数は、2024年以降54%増加している。

FATFは7月16日に同様の弱点を報告し、犯罪組織が仮想通貨の規制と執行の不整合を利用して数十億ドルもの違法資金を移転していると警告した。回答した管轄区域の83%が トラベルルール法を、多くの国ではこの法律をうまく適用できていない。

ジンバルディ事件は、こうした問題点を如実に示している。ある地域で推進されたスキームは、仮想通貨を国境を越えて移転させることが可能であり、犯罪の実行犯と資金洗浄に関与する者は、それぞれ異なる管轄区域に所在する。そのため、こうした資金の流れを tracし、消失する前に確実に阻止するには、当局、捜査機関、そして外国政府間の協力がますます不可欠となる。.

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